证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-099 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,737,635 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.8524 | 截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 190,180,575 股，其中回购专用证券账户 中有股份 2,098,050 股，回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股 份总数为 188,082,525 股。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-098 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 1 本次担保是否有反担保：持有烟台富利 28.30%股份的股东迟富轶先生按 照其在烟台富利的持股比例为公司提供反担保。 对外担保逾期的累积数量：无。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"烟台富利"） 和上海福莱奕国际贸易有限公司（以下简称"上海福莱奕"），系浙江福 莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司，不属于公司关联人。 本次担保余额及已实际为其提供的担保余额： 1、公司本次为烟台富利向中信银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称 "中信银行嘉兴分行"）申请的人民币 8,000 万元的授信额度及对应利息、 罚息、违约金等提供连带责任保证担保； 2、公司本次为上海福莱奕向中信银行 ...

会议资料 2024 年 7 月 30 日 福莱新材 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于回购注销 | 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案5 | | | 议案二：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案 13 | 福莱新材 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 1 福莱新材 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 福莱新材 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》 《浙江福莱新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，特 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-097 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于为客户提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：资信状况良好、经金融机构审核符合融资条件且与浙江福莱 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）不存在关联关系的客户。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计为客户银行融资提供 信用担保额度不超过 1,500 万元人民币。截至 2024 年 7 月 18 日，公司已实际为 客户提供的担保余额为 3,056 万元。 特别风险提示：截至 2024 年 7 月 18 日，公司本年累计新增对外担保金 额为人民币 42,500 万元（含本次），占上市公司最近一期经审计归属母公司股东 的净资产的 33.43%，且超过上年末净资产 20%。截至 2024 年 7 月 18 日，公司 累计提供担保余额为人民币 65,116.77 万元，占上市公司最近一期经审计归属母 公司股东的净资产的 51. ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-095 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 一、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 根据公司《2023 限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规 定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 13 人，可申 请解除限售的限制性股票数量为 702,000 股，占公司目前总股本的 0.37%。根据 公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司将按照《激励计划》的相关规定， 为符合解除限售条件的 13 名激励对象办理相关限制性股票解除限售相关事宜。 本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事李耀邦先生、聂胜先 生回避表决。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-090 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回 购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。本 事项尚需提交公司股东大会审议。根据《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的规定，鉴于《激励计划》中规 定的公司子公司烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"富利新材"）首次授 予部分第一个解除限售期的业绩考核指标未达成，在富利新材任职的激励对象对 应考核当年计划解除限售的限制性股票全部 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 归还募集资金并继续使用募集资金临时补充流动资金事项 二、募集资金投资项目的基本情况 的核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材归还募集资金并 继续使用募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 20.43 元/股，应 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-089 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计划》"）首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共计 13 人，可申请解除限售的限制性股票数量为 702,000 股，占公司 目前总股本的 0.37%。 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 2024 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-094 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路 269 号公司九楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-093 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 1 除以上条款的修改外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司 股东大会审议，审议通过后需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以 市场监督管理部门备案的《公司章程》为准。公司董事会提请股东大会授权公司 经营管理层具体办理上述变更登记等相关后续事宜。 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司变更注册资本相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监 ...