| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2024 年 8 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集 ...

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会在全面了解和认真阅读公司《2024 年半年度报告》后发表如下 意见：公司《2024 年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证 券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体的《福莱新材 2024 年半年度报告》及《福莱新材 2024 年半年度 报告摘要》。 二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 监事会意见：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所相关法律法规的规定和要求，不存在违规使用募集资金的行 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-107 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召 开了第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司经营范围变更情况 因公司业务发展需要，拟增设一家分支机构经营场所（嘉善县姚庄镇清丰路 8 号），分支机构经营范围与公司经营范围一致。根据有关部门关于办理"一照多 址"业务的要求，将在营业执照中相应修改公司经营范围，对应《公司章程》中 的内容，具体修订情况如下： 原经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型膜材料制造；新型膜材料销 售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合 成材料制造（不含危险化学品） ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-105 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"或"福莱新材"）就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江福莱 新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1315 号）核准， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605488 公司简称：福莱新材 转债代码：111012 转债简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 179 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人夏厚君、主管会计工作负责人毕立林及会计机构负责人（会计主管人员）段佳捷 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-102 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司债券发行与 交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就 2024 年累计新增 借款情况披露如下： 一、公司 2024 年度累计新增借款情况 （一）主要财务数据概况 截至 2023 年末，公司经审计的净资产为 133,464.85 万元，借款余额为 79,517.95 万元。其中，银行借款余额 53,265.03 万元，可转债余额 26,252.93 万元。 截至 2024 年 7 月 31 日，公司借款余额为 113,833.54 万元，其中，银 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 年 月 2024 2 18 日~2025 | 2 | 17 | 日 | | 预计回购金额 | 元~30,000,000 元 20,000,000 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 股 2,264,150 | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.1905% ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-100 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的理由 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召 开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、于 2024 年 7 月 30 日召 开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票 激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于： 1、公司子公司烟台富利新材料科技有限公司（以下简称"富利新材"）首次 授予部分第一个解除限售期的业绩考核指标未达成，根据《激励计划》的规定， 在富利新材任职 ...

关于浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致: 浙江福莱新材料股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江福莱新材料股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政 法规、规章、规范性文件和现行有效的《浙江福莱新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4. 公司 2024 年 7 月 11 日刊登于上海证券交易所网站的《浙江福莱新材料 股份有限公 ...