森林包装集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《森林包装集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应 ...

第一章 总则 森林包装集团股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会的一般职权范围： （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）编制公司定期报告和定期报告摘要； 第一条 为规范森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权范围 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机 构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和 高质量发展发挥积极作用。 本人任期届期已满于 2023 年 6 月离任，现将 2023 年在任期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 每次召开董事会前，公司按照规定向本人提供会议材料并介绍相关情况。本 人认真阅读会议资料，审阅每项议案。 本人祝锡萍，1962 年 2 月出生，硕士研究生学历，浙江工业大学管理学院 会计系副教授、硕士生导师。1982 年 7 月毕业于绍兴师范专科学校（现更名为 绍兴文理学院）数学专业。1990 年 ...

作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实 维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展 发挥积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 本人张占江，1976 年 9 月出生，中国国籍，博士研究生，教授。2005 年 7 月至 2012 年 9 月，任职于复旦大学信息中心。2012 年 9 月至 2022 年 12 月，历 任上海财经大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任浙江大学光华法学院教授。 2022 年 12 月至今，担任王力安防科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至 今，任公司第三届独立董事。 （二）独立性说明 本人及本人直系亲属 ...

森林包装集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件和《森 林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受损害，不受与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应 提出辞职。独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况， 主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会 议，确 ...

第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本办法所称的超募资金，是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当确 保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理办法。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 森林包装集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 和管理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规和规范性文件的规 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前森林包装集团股份有限公司（以下简称 "森林包装"或"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，森 林包装合并报表中，期末未分配利润为人民币 1,102,944,170.24 元，其中森林包 装集团股份有限公司（母公司）报表中，期末未分配利润为人民币 179,481,266.14 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转 ...

关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-013 森林包装集团股份有限公司 变更后，公司第三届董事会审计委员会成员为：胡苏芬女士（主任委员）、 颜建伟先生、林启法先生。 特此公告。 森林包装集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成 员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司第三届董事会审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、副总经理林加连先生不再担任审计委员会成员。 为保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事林启法先生担任第三届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止。 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-018 森林包装集团股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司 现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，为紧 跟监管部门要求，结合公司发展的实际情况，公司拟对《森林包装集团股份有限 公司章程》 以下简称"《公司章程》"）部分条款作出相应修订，具体修订情 况如下： 关于制定、修订部分制度以及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 20 日，森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 一、公司制定、修订部分制度情况 为进一步完善公司治理制 ...

森林包装集团股份有限公司 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-011 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2020]3209号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余额 包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股，发行价为每股 人民币为18.97元，共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销 商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用 （不含税）合计38,535,250.00元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元 (不含税)，坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元， 已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监 管账户中国 ...