光大证券股份有限公司关于 森林包装集团股份有限公司使用募集资金 向全资子公司增资实施募投项目的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为森林 包装集团股份有限公司（以下简称"森林包装"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件 的要求，对森林包装使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了 核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意， 森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97 元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币 58,930,000.00 元后，募集资金净额为人民币 889,570,000.00 元。 上述资金 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 森林包装集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 森林包装集团股份有限公司 时间 2024年6月11日上午9:00-10:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 1、董事长、总经理林启军。2、财务总监、董事会秘书陈清贤。3、独立董事颜建 接待人员 伟。 投资者关系活 在本次说明会上，公司就投资者关系的问题给予了答复，并对相关问题 进行了梳理，主要问题及答复如下： 动主要内容介 问题1、 公司股价近日暴跌，有消息称公司2024年中期业绩可能暴雷。 绍 回答：尊敬的投资者您好，近日公司股价出现下跌，引起公司管理层关 注，同时我们也了解到同行业的其他上市公司的股价以相似的幅度下跌，主 要是当前市场环境等影响为主。公司目前生产、经营状况正常，各项经营目标 在稳步的推进中。如公司披露的一季度报告，公司的营业收入、净利润较去年 同期均具有一定幅度的增长。 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-031 森林包装集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 1、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"），系森林包装集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 2、浙江森林联合纸业有限公司(以下简称"联合纸业")，系公司的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日公司及子公司为森林纸业提供担保 金额 3,288.79 万元，截至 2024 年 5 月 31 日，为森林纸业提供担保余额 4,575.09 万元。 2、2024 年 5 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日公司及子公司，为联合纸业提供担 保金额 3,139.80 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，为联合纸业提供担保余额 34,769.21 万元。 本次担保是否有反担保：联合纸业少数股东的实际控制人按照所控制企 业持有 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方:兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称 "兴业银行"） ●投资种类：兴业银行企业金融人民币结构性存款 ● 投资金额：本次收回投资金额人民币 15,000.00 万元 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对本 事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-030 森林包装集团股份有限公司 上述理财产品已到期，公司于 2024 年 5 月 31 日收回理财投资本金人民币 15,000.00 万元，并收到理财收益人民币 21.58 万元。 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-029 森林包装集团股份有限公司 关于授权全资子公司开立募集资金专项账户并签署募集资 金专户存储四方监管协议的公告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会证监发行字[2020]3209 号文核准，由主承销商光大证券股份有限公司采用余 额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为 每股人民币为 18.97 元，共计募集资金总额为人民币 94,850 万元。根据本公司 与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议，承销与 保荐费用（不含税）合计 38,535,250.00 元,其中前期已预付承销与保荐费用 1,886,792.46 元(不含税)，坐扣承销与保荐费用 36,648,457.54 元后的募集资 金为 911,851,542.46 元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 12 月 1 15 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号 为：392278895301)人民币 911, ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-028 森林包装集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日(星期二) 上午 09:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 6 月 3 日(星期一) 至 6 月 7 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 forestpackaging@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发 布公司 2023 年度报告、2024 年第一季度报告，为便于广 ...

植德京(会)字[2024] 0052 号 北京植德律师事务所 致：森林包装集团股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股 东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券 法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下 简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 关于森林包装集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 （二）本次会议的召开 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-027 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,955,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0375 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集召开，董事长林启军先生主持，大会采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 14 日 （二） 股东大 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-025 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方: 1、中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国银行"） 2、兴业银行股份有限公司台州温岭支行（以下简称"兴业银行"） ●投资种类：中国银行挂钩型结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性 存款。 ● 投资金额：投资人民币 20,000.00 万元，其中：中国银行挂钩型结构性 存款 5,000.00 万元，兴业银行企业金融人民币结构性存款 15,000.00 万元。 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-024 ● 本次现金管理受托方:中国银行股份有限公司温岭支行（以下简称"中国 银行"） 森林包装集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：中国银行挂钩型结构性存款 ● 投资金额：本次收回投资人民币 3,000.00 万元 ●投资决策履行的审议程序： 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"光大证券"）对本事项出具了无异议的核查意见。 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于 2024 年 2 月 7 日使用部分闲置募集资金投资于中国银行挂钩型结构 性产品人民币 3,000.00 万元，具体内容 ...