关于森林包装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：森林包装集团股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-86336000 IIII ZHONGHUI 关于森林包装集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 时彩 2、 附表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 rs 5~8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn - 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 oors 5-8, 12 and 23, ...

续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开 第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-015 森林包装集团股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在任期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态 度，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的 意见，切实维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和 高质量发展发挥积极作用。 本人任期届期已满于 2023 年 6 月离任，现将 2023 年在任期间的履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 （一）2023年度出席会议情况 报告期内，本人对各项议案内容认真了解、审慎研究，与公司管理层充分沟 通，提前做好充足准备，本着勤勉务实的态度，就会议议案开展深度研讨，为公 司科学决策提供建议，按规定对相关事项发表独立意见。 （二）现场工作情况 报告期内，本人听取了公司管理层对公司及子公司经营情况的 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-016 森林包装集团股份有限公司 关于 2024 年度预计对外担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称: 1、台州森林造纸有限公司（以下简称"森林造纸"）、温岭市森林包装有 限公司（以下简称"温岭森林"）、临海市森林包装有限公司（以下简称"临海 森林"）、浙江森林纸业有限公司（以下简称"森林纸业"）、温岭市森林再生 资源分拣中心有限公司（以下简称"森林再生资源"）等 5 家系森林包装集团股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司； 2、浙江森林联合纸业有限公司（以下简称"联合纸业"）系公司控股子公 司。 ● 本次担保金额：为森林造纸等 5 家全资子公司担保金额不超过人民币 90,000 万元，为控股子公司联合纸业担保金额不超过人民币 100,000 万元，合计 担保金额不超过人民币 190,000 万元。 ● 担保方式：公司对子公司提供担保和子公司之间相互担保。 ● 已实际为其提供的担保余额：截至本公告日担 ...

证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2024-019 森林包装集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 20 日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结 合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面送达及通信方式向 全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事 长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会听取独立董事述职报告 董事会听取了独立董事的 2023 年度述职报告 三、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《董事会审计委员会 20 ...

森林包装集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等有关规定，本着独立客观，对所有股东负责的态度，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切实 维护公司和全体股东的合法利益，对促进公司科学决策、规范运作和高质量发展 发挥积极作用。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）2023年度出席会议情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 名 | 本年应参 加董事会 | 亲 自 出 席次数 | 以通讯方式 参加次数 | 委托出席 次数 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东 大会的次 | | ...

2、2023 年 6 月 16 日，审计委员会通过了《关于公司及控股子公司 2023 年 度增加对外担保额度的议案》。 3、2023 年 8 月 26 日，审计委员会通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 森林包装集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会是董事 会下设的专门工作机构。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规则和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分 发挥专业作用。现将 2023 年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会分别由独立董事祝锡萍（主任委员）、独立董 事吴龙奇、董事林加连担任。鉴于公司第二届董事会已任期届满，公司于 2023 年 7 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举了第三届董事会董事。在完成 董事会换届选举后，于同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过 ...

森林包装集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月（修订） | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨及经营范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第三节 | | 董事会秘书 25 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监 事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第三节 | | 监事会决议 30 | ...

森林包装集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的 原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的 合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会 计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、及其他有关法律、法规和规范性文件的规定以及《森林包装集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转 移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决，但必 须单独出具声明； （五）公司董事会应 ...

第一章 总则 森林包装集团股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会的一般职权范围： （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）编制公司定期报告和定期报告摘要； 第一条 为规范森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规和《森林包装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权范围 第二条 董事会是公司常设的经营管理决策机构，是股东大会决议的执行机 构，对股东大会负责。董事会应维护公司和全体股东的利益，在《公司章 ...