国邦医药集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高国邦医药股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票价 格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根 据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事 务管理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: （一）一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情； （二）重大舆情:指传播范围较广严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第二章 舆情 ...

国邦医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2024 年度公司共计召开了 2 次股东大会、5 次董事会、5 次审计委员会（含 2 次沟通会）、2 次薪酬与考核委员会会议和 1 次战略委员会会议，本人积极参 加独立董事专门会议、董事会、股东大会及根据各自所担任董事会专门委员会 的职务出席了相应的各次专门委员会会议。 作为独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员，本人本着勤勉尽 责和独立客观的原则，每次董事会或专门委员会会议召开前，本人认真审阅议 案，全面查阅相关资料，主动询问和获取所需的情况和材料；会议召开期间， 详细听取公司管理层的汇报并进行了充分沟通，积极参与对各项议案的讨论， 从会计专业角度出发就有关事项对公司提出了针对性的意见，充分发挥了自身 专业职能和监督作用。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 出席股东大会次数 | | 任明川 | 5 | 5 | 0 | 2 | 作为 ...

国邦医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人吴 晓明在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规 则》《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 吴晓明先生：1954 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士 学位，教授。现任公司独立董事，《药学教育》杂志主编。历任南京药学院教师， 中国药科大学药学院讲师、外办副主任、副教授、教授、副院长、院长、副校 长、常务副校长、校长、博士生导师。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人 作为公司独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验，对公司董 ...

国邦医药集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张 晟杰在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规 则》《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 全面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2024 年度公司共计召开了 2 次股东大会、5 次董事会、5 次审计委员会（含 2 次沟通会）、2 次薪酬与考核委员会会议和 1 次战略委员会会议，本人积极参 加独立董事专门会议、董事会、股东大会及根据各自所担任董事会专门委员会 的职务出席了相应的各次专门委员会会议。 作为独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人本 ...

国邦医药集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪25WC4Y 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于国邦医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 V 信 信会师报字[2025]第ZF10076号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国邦医药集团股份有限公司(以下简称 "国邦医药")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国邦医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式 ...

公司代码：605507 公司简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国邦医药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-016 国邦医药集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出 口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司 及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 1 亿美元或等值外币。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十二 次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》， 同意公司及子公司根据实际需 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-018 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 3 日（星期四）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@gbgcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度的经 营成果、财务状况及利润分配情况，公司计划于 202 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-015 国邦医药集团股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司； 本次担保是否有反担保：无； 对外担保逾期的累计数量：无； 本事项尚需提交股东大会审议。 单位：万元 一、担保情况概述 （一）本次担保预计基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司融资渠道、增 强公司整体融资能力，公司预计 2025 年度为控股子公司（含控股子公司之间） 提供总额不超过人民币 18 亿元的担保（此金额为最高担保额度，不代表公司实 际担保金额），包括向银行等金融机构申请的授信提供不超过人民币 10 亿元的 担保额度及 8 亿元票据池担保额度。 1、授信担保额度 授信担保的额度范围限定为公司及合并报表范围内的控股子公司，具体如 下： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为控 股子公司（含控股 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 经核查独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 国邦医药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的 《独立董事关于独立性情况的自查报告》，国邦医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吴晓明先生、任明川先生、张晟杰先 生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...