国邦医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事和高级管理人员所持股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份及其衍生产品（包括可转换债券、股权激励计划所发行的股票期权及股票增 值权）等；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其他信用 账户内的本公司股份及其衍生产品，同时亦包括任何股权激励计划所发行的股 票期权及股票增值权。 第四条 董事和高级管理人员在买卖本公司股份及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第五条 董事会秘书负责管理董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定 的自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一为上 述人员办理主体信息的网上申报（如适用），并定期检查其买卖本公司股份的披 露情况。 第二章 持股变动规则及信息申报 第六条 董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司董事会办公 室向上海证券交易所网站和中国证券登记结算有限责任公司及时申报或更新个 人基本信息（包括但 ...

第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理 保证的过程： 国邦医药集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高内部审计工作质量，维护国邦医药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的合法权益，强化公司经营管理，提高经济效益，促使公司经济持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部（以下简称"内审部"） 依据国家相关法律、法规及本制度的规定，对公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘自强，已充分了解并同意由提名人国邦医药集团股份 有限公司董事会提名为国邦医药集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任国邦医药集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行 ...

本人孔令义，已充分了解并同意由提名人国邦医药集团股份 有限公司董事会提名为国邦医药集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任国邦医药集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （ ...

一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查， 公司于 2025 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邱家 军先生、廖仕学先生、邱正洲先生、李琦斌先生、王钦先生为第三届董事会非独 立董事候选人，提名孔令义先生、左卫民先生、潘自强先生为第三届董事会独立 董事候选人（简历详见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投 票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会选举产生的 8 位董 事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事 会。任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2025 年 10 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意 选举姚礼高先生为第三届董事会职工代表董事，具体内容详见同日披露的《关于 公司选举职工代表董事的公 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人左卫民，已充分了解并同意由提名人国邦医药集团股份 有限公司董事会提名为国邦医药集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任国邦医药集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-046 国邦医药集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况： | 投资金额 | 不超过 亿元 | 15 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 中低风险、流动性好的理财产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风 险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带 来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 公司及子公司在保证日常经营资金周转需求 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国邦医药集团股份有限公司董事会，现提名潘自强为 国邦医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国邦 医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国邦医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国邦医药集团股份有限公司董事会，现提名左卫民为 国邦医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国邦 医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国邦医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-047 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 国邦医药集团股份有限公司 关于公司选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 16 日召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，同意选举姚礼高先生为第三届董事会职工代表董事（简历 附后）。 姚礼高先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董 事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期相同。姚礼高先生符合 《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公 司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 2025 年 10 月 17 日 附：职工代表董事简历 姚礼高：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级 工程师。现任公司董 ...