证券代码：605507 证券简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案） 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 声 明 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 二零二五年十一月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 29 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 二、基于对公司未来发展前景的良好预期，本员工持股计划遵循依法合规、 自愿参与、风险自担的原则，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加公司 员工持股计划的情形。 三、本持股计划的股票来源为公司 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 一、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 国邦医药集团股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年十一月 声 明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 和连带的法律责任。 2 / 27 风险提示 二、有关本次员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低或不足时，本次员工持股计划存在低于预计规模或 不能成立的风险。 四、本员工持股计划最终对公司 A 股普通股股票的购买情况以实际执行情 况为准，存在不确定性。 五、本次员工持股计划相关管理协议尚未签订，存在不确定性。 公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 / 27 特别提示 一、《国邦医药集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》系国邦医 药集团股份有限公司（以下简称"国邦医药"或"公司"）依据现行有效的《中 华人民共和国公司法》《中华 ...

之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关于 国邦医药集团股份有限公司 第二期员工持股计划 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第二期员工持股计划之 法律意见书 致：国邦医药集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于 国邦医药集团股份有限公司 本所律师仅就与国邦医药本次员工持股计划有关的法律问题发表意见，不对 其他事项发表意见。 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受国邦医药集团股份有限 公司（以下简称"国邦医药"或"公司"）的 ...

国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司第二期员工持股计划相关事项的核查意见 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国邦医药"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会薪酬与考核委员会对公司第二期员工持股计划相关事项进行了认真核查，现 发表如下意见： 左卫民 潘自强 姚礼高 国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件所 禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《国邦医药第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工 持股计划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-053 公司第二期员工持股计划尚需经公司董事会和股东会审议通过方可实施。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开 职工代表大会，就公司拟实施的第二期员工持股计划征求公司职工代表意见。本 次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性 文件的有关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： 《国邦医药第二期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券 法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在 实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，以争先精神引 领奋斗，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，有效地 将股东利益、公司利益和员工个人 ...

2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 会议室 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 2 | | | 股东会会议议案 4 | | | 议案一：关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | | 议案二：关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案 4 | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜 | | | 的议案 5 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一） 14:00 召集人：董事会 主持人：董事长邱家军先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-054 国邦医药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关 于 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：国邦医药集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受国邦医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》" ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-051 国邦医药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司取消监事会并修改《公司章程》的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 381 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,410,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.1532 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合 《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-050 国邦医药集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与 公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司 第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选 举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由全体董事共同推举邱家军先生主持，公司相关人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下 议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举邱家军先生为公司第三届董事会董事长， ...