国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于公司第二期员工持股计划相关事项的核查意见 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国邦医药"）根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会薪酬与考核委员会对公司第二期员工持股计划相关事项进行了认真核查，现 发表如下意见： 左卫民 潘自强 姚礼高 国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》等法律法规和规范性文件所 禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《国邦医药第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工 持股计划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划及其摘要的内容符合《公司法》 《证券法》《指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、 ...

2025 年第二次临时股东会会议资料 股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 会议室 2025 年第二次临时股东会会议资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东会会议议程 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东会会议须知 2 | | | 股东会会议议案 4 | | | 议案一：关于《公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 4 | | | 议案二：关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案 4 | | | 议案三：关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜 | | | 的议案 5 | 2025 年第二次临时股东会会议资料 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一） 14:00 召集人：董事会 主持人：董事长邱家军先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-054 国邦医药集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 关 于 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：国邦医药集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受国邦医药集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》" ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-051 国邦医药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司取消监事会并修改《公司章程》的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 381 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 382,410,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.1532 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邱家军先生主持，并采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开和表决符合 《公司法》及《公司章程 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-050 国邦医药集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事，与 公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司 第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场的方式召开。鉴于董事会换届选 举，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由全体董事共同推举邱家军先生主持，公司相关人员列席了会 议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下 议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 董事会同意选举邱家军先生为公司第三届董事会董事长， ...

Group 1 - The core point of the article is that Guobang Pharmaceutical held its first temporary board meeting for 2025 on November 6, 2023, to discuss the appointment of the board secretary and other documents [1] - For the year 2024, Guobang Pharmaceutical's revenue composition is as follows: the pharmaceutical segment accounts for 64.87%, the animal health products segment accounts for 34.24%, and other segments account for 0.48% and 0.4% respectively [1] - As of the report date, Guobang Pharmaceutical has a market capitalization of 12.5 billion yuan [1]

本员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过18,500万元，其中员工自筹资金不超过18,500万元，具体金 额根据实际出资缴款金额确定。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允 许的其他方式。上市公司不得向员工提供财务资助或为其贷款提供担保。 格隆汇11月6日丨国邦医药(605507.SH)公布第二期员工持股计划，本员工持股计划的参加对象为对公司 整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含合并报表子公司，下同）董事（不含独立董 事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，总人数不超过270人，其中参加持股计 划的董事（不含独立董事）和高级管理人员共计8人。 ...

Core Viewpoint - Guobang Pharmaceutical (605507.SH) has disclosed the draft for its second employee stock ownership plan, aimed at enhancing the company's overall performance and long-term development [1] Group 1: Employee Stock Ownership Plan - The participants of the employee stock ownership plan include directors (excluding independent directors), senior management, middle management, and key technical (business) personnel, totaling no more than 270 individuals [1] - Among the participants, there are 8 directors (excluding independent directors) and senior management members involved in the plan [1] - The initial total amount of funds to be raised through the employee stock ownership plan is set to not exceed 185 million yuan, with employee self-raised funds also capped at 185 million yuan [1]

格隆汇11月6日丨国邦医药(605507.SH)公布第二期员工持股计划，本员工持股计划的参加对象为对公司 整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的公司（含合并报表子公司，下同）董事（不含独立董 事）、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，总人数不超过270人，其中参加持股计 划的董事（不含独立董事）和高级管理人员共计8人。 本员工持股计划初始拟筹集资金总额不超过18,500万元，其中员工自筹资金不超过18,500万元，具体金 额根据实际出资缴款金额确定。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允 许的其他方式。上市公司不得向员工提供财务资助或为其贷款提供担保。 ...