提名人国邦医药集团股份有限公司董事会，现提名孔令义为 国邦医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国邦 医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国邦医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 （ ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-045 国邦医药集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司内部制度的 议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》等 法律、法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国邦医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-048 股东大会召开日期：2025 年 11 月 6 日 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-043 国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》 监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-042 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，同意提名邱家军先生、廖仕学 先生、邱正洲先生、李琦斌先生、王 ...

国邦医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱家军、主管会计工作负责人龚裕达及会计机构负责人（会计主管人员）石兴成保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,443,600,615.04 ...

格隆汇10月16日丨国邦医药(605507.SH)公布，公司前三季度营业收入44.7亿元，同比增长1.17%；归属 于上市公司股东的净利润6.7亿元，同比增长15.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润6.19亿元，同比增长9.59%；基本每股收益1.21元。 ...

Core Viewpoint - Guobang Pharmaceutical (605507.SH) has approved a proposal to use its own funds for entrusted wealth management, with a maximum limit of RMB 1.5 billion [1] Group 1 - The company held its 15th meeting of the second board and the 13th meeting of the second supervisory board on October 16, 2025 [1] - The approved proposal allows the company and its subsidiaries to use up to RMB 1.5 billion of their own funds for entrusted wealth management [1] - The funds can be used on a rolling basis within the approved limit [1]

为了进一步规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 国邦医药集团股份有限公司 董事会议事规则 国邦医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在 10 日内召开临时会议： （六）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第三条 董事会会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）1/2 以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）董事长认为 ...

国邦医药集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | 国邦医药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他有关法律法规，由国邦医药化工集团有限公司（以下简称"国邦有限"）以 整体变更方式设立。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91330600609690857C 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 7 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 83,823,500 股，于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：国邦医药集团股份有限公司。 第六条 公司注册资本为人民币 55,882.35 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...