国邦医药集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国邦医药"、 "集团"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析 2024 年是国家向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，是"十四五"规划 实施的关键之年，全年国民经济运行稳中有进，新动能加快培育，新质生产力 不断形成，高质量发展扎实推进。面对复杂严峻的外部形势和医药动保行业的 变化与挑战，公司与许多企业一样处于行业竞争的中心地带，既是挑战也是机 遇。 在此环境下，我们坚决贯彻执行"科学创新，做品种头部企业"的方针， 以争先精神引领奋斗，公司营业收入创历史新高，各种先进技术及时有效地应 用到生产建设中，国际国内质量认证捷报频传，重点项目带动战略成果显著。 面对国内同 ...

| | | | | | | | （草案）>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 议案二：《关于<公司第一期员工持股计划管 | | | | | | | | | 理办法>的议案》 | | | | | | | | | 议案一：《关于 2024 年半年度报告及摘要的 | | 3 | 第二届监事会 | 2024 | 年 | 8 月 | 29 | 日 | 议案》 | | | 第八次会议 | | | | | | 议案二：《关于<2024 年半年度募集资金存放 | | | | | | | | | 与使用情况专项报告>的议案》 | | | 第二届监事会 | | | | | | 议案一：《关于公司 年第三季度报告的 2024 | | 4 | | 2024 | 年 | 月 10 | 18 | 日 | | | | 第九次会议 | | | | | | 议案》 | 二、监事会就有关事项发表的意见 国邦医药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-012 1、基本信息 立信会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（ 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2023 年业务收入（（经审定）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 国邦医药集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称： ...

国邦医药集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 国邦医药集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（ 特 殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对立信 2024 年履职情况进行评估。经评估，公司认为立信在资质条件、执业 记录等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称（ 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会 PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总 ...

（一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《 立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和国邦医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《 公司章程》 董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着 ...

国邦医药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 否由具有执业许可 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平 审计报告 r ( 节 国邦医药集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至 2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | i Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 信会师报字[2025]第 ZF10073 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称国邦医药)财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占比较高，主要 采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经 营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响， 控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司及子公司拟开展外汇套期 保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展规模不超过 1 亿美元或等值外币外汇套期保值业务，在 上述额度范围内，资金可循环使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （三）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务资金来源均为其自有资金，不涉及募集 资金。 （四）交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅与具备合法业务资质的大型银 行等金融机构进行交易，涉及的币种主要是美元，但不限于美元，外汇套期保值 工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生 产品及上述产品的组合。 公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则， ...

国邦医药集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照企 业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日 的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司合并财务报表 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2025]第 ZF10073 号标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年度财务决算情况报告如下： | 主要财务数据 | | 年度 2024 | | | 年度 2023 | | | 同比增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （%） | | | 营业收入（万元） | | 589,083.92 | | | 534,944.79 | | | | 10.12 | | 归属于上市公司股东的净 | | 78,159.54 | | | 61,246.41 | | | | 27.61 | | 利润（万元） | | | | | | | | | ...

国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查验 关于国邦医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10075 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 我们审计了国邦医药集团股份有限公司(以下简称"国邦医 药")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10073 号的 无保留意见审计报告。 国邦医药管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-013 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，国邦医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"国邦医药"）首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元， 扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。 （二）募集资金使用情 ...