一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查， 公司于 2025 年 10 月 16 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邱家 军先生、廖仕学先生、邱正洲先生、李琦斌先生、王钦先生为第三届董事会非独 立董事候选人，提名孔令义先生、左卫民先生、潘自强先生为第三届董事会独立 董事候选人（简历详见附件）。 上述候选人尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投 票制进行选举，分别对每位候选人逐一表决，经公司股东大会选举产生的 8 位董 事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事 会。任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2025 年 10 月 16 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意 选举姚礼高先生为第三届董事会职工代表董事，具体内容详见同日披露的《关于 公司选举职工代表董事的公 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人左卫民，已充分了解并同意由提名人国邦医药集团股份 有限公司董事会提名为国邦医药集团股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任国邦医药集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-046 国邦医药集团股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况： | 投资金额 | 不超过 亿元 | 15 | | --- | --- | --- | | 投资种类 | 中低风险、流动性好的理财产品 | | | 资金来源 | 自有资金 | | 已履行的审议程序：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次 会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。本议案无需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用自有资金购买的理财产品为中低风 险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资 受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带 来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 公司及子公司在保证日常经营资金周转需求 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国邦医药集团股份有限公司董事会，现提名潘自强为 国邦医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国邦 医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国邦医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人国邦医药集团股份有限公司董事会，现提名左卫民为 国邦医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国邦 医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国邦医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-047 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 国邦医药集团股份有限公司 关于公司选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 16 日召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，同意选举姚礼高先生为第三届董事会职工代表董事（简历 附后）。 姚礼高先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表董 事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会任期相同。姚礼高先生符合 《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条件，并将按照《公 司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。 2025 年 10 月 17 日 附：职工代表董事简历 姚礼高：1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级 工程师。现任公司董 ...

提名人国邦医药集团股份有限公司董事会，现提名孔令义为 国邦医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国邦 医药集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与国邦医药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 （ ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-045 国邦医药集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 16 日召 开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定部分公司内部制度的 议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。本事项旨在响应《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司章程指引》等 法律、法规的要求，完善公司治理结构，确保合规运作。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国邦医药集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-048 股东大会召开日期：2025 年 11 月 6 日 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 6 日 至2025 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-043 国邦医药集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》 监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 ...