国邦医药集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人(二)：浙江丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙) 住所:浙江省杭州市钱塘区下沙街道万晶湖畔中心西区2幢1001室-43室 通讯地址:浙江省杭州市钱塘区下沙街道万晶湖畔中心西区2幢1001室-43室 权益变动性质:减少 签署日期: 2024年4月17日 声 明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号 --- 权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定, 本报告书已全面披露信息披露义务人在国邦医药集团股份有限公司中(以下简 称"国邦医药")拥有权益的股份变动情况。 上市公司名称:国邦医药集团股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:国邦医药 股票代码:605507 信息披露义务人(一)：上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业(有限合伙) 住所:江西省上饶市广信区新洲国际商业城2期6栋106号 通讯地址:江西省上饶市广信区新洲国际商业城2期6栋106号 权益变动性质:减少 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-028 国邦医药集团股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91350128MA32AU6Y76 | | --- | --- | | 企业类型 | 有限合伙企业 | 信息披露义务人一： | 公司名称 | 上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 主要经营场所 | 江西省上饶市广信区新洲国际商业城 期 栋 号 2 6 106 | | 成立时间 | 2018-12-05 | | 执行事务合伙人 | 宁波梅山保税港区浙民投投资管理有限公司 | | 出资额 | 27,200 万元人民币 | 重要内容提示： 本次权益变动系信息披露义务人上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业 （有限合伙）、浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下分别简称"浙 民投恒华"、"丝路基金"）因自身资金需求实施减持计划，导致其持有国邦医药 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国邦医药"）股票累计权益变动达到 5%。本次权益变动不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变 化。 本次权益变动后，信息披露义务人浙民投恒华、丝路基金所持有 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，国邦医药集团股份有限公 司（以下简称"国邦医药"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 83,823,500 股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集 资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。本次发行证券已于 2021 年 8 月 2 日在上 海证券交易所主板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或 "国泰君安"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 8 月 2 日至 2023 年 12 月 31 日。 国泰君安作为国邦医药首次公开发行股票并上市的保荐机构，履行持续督导 职责期限至 2023 年 12 月 31 日。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书， 对国邦医药 2021 年 8 月 2 日至 2023 年 12 月 31 ...

2023年度环境、社会 与公司治理 (ESG)报告 www.gbgcn.com 国邦医药集团股份有限公司 GUOBANG PHARMA LTD. 地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区兴梅大道 60 号 电话: 0571-81396120 传真: 0571-81396129 邮箱: info@gbgcn.com 股票代码: 605507 Environmental, Social And Governance Report 2023 关于本报告 报告说明 本报告是国邦医药集团股份有限公司 2023 年度环境、社会与公司治理 (ESG) 报告,本着规范、透明、客观和全面的原则,向社会和利益相关方 展示公司在经营管理、安全生产、环境保护、社会责任等方面的实践,旨 在展示公司在 ESG 方面的表现及为可持续发展而做出的不懈努力。 时间短围 本报告为年度报告, 时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 本报告范围与公司年报范围保持一致。 编制依据 《可持续发展报告指南(GRI)》 《中国企业社会责任报告编写指南》 《上市公司环境信息披露指引》等 资料来源及可靠性保证 本报告引用的全 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023年度 t and the 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队签:w2 t and the 关于国邦医药集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10228号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的国邦医药集团股份有限公司(以下简称 "国邦医药")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称 "募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国邦医药董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-023 重要内容提示： 交易目的：国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司出 口业务占比较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，降低公司未来偿债风险，公司 及子公司拟开展外汇套期保值业务。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权 及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：不超过 8,000 万美元或等值外币。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第七次 会议，会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司根据 ...

国邦医药集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 党建工作 34 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

国邦医药集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 信会师报字[2024]第 ZF10227 号 国邦医药集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了国邦医药集团股份有限公司（以下简称"国邦医 药")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是国邦医药董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"、"国邦医药"、 "集团"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《国邦医药集团股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤 勉履职。现就 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会关于公司经营情况的讨论与分析 2023 年是充满挑战的一年，外部环境的复杂性、地缘政治问题给经济发展 带来了更多不确定性，但我国经济运行总体积极向好态势，市场需求逐步恢复。 整体而言，公司所属的医药、动保产业需求相对稳定，当然国内常见的行业产 能过剩问题，不可避免地对我们部分主要产品经营带来极大的挑战。 医药健康作为人民美好生活的重要保障，在国家医药政策稳定和行业监管 规范的大环境下，得到了持续健康的发展，医药原料药和医药关键中间体在药 品产业链中的重要位置不断凸显；动保产业随着养殖行业的规模化进程超预期 进行，给整个动保产业链 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,338,703,044.52, representing a decrease of 5.07% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 198,731,128.32, an increase of 2.11% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 192,939,576.15, reflecting a slight increase of 0.48%[5]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 198,578,686.05, an increase of 1.55% compared to CNY 194,971,355.47 in Q1 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.36, up from CNY 0.35 in Q1 2023[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -79,114,596.07, a significant decrease of 137.61% compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 79,114,596.07, a significant decrease from a net inflow of CNY 210,380,795.68 in the same period last year[21]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,058,961,855.16, slightly up from CNY 1,056,638,577.97 in Q1 2023[20]. - Cash outflow from operating activities increased to CNY 1,138,076,451.23, compared to CNY 846,257,782.29 in Q1 2023[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 1,706,747,877.14, down from CNY 1,934,456,200.04 at the end of Q1 2023[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 10,400,762,610.74, showing a slight increase of 0.38% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 10,400,762,610.74, compared to CNY 10,361,635,348.92 at the end of 2023[14]. - Total liabilities decreased to CNY 2,792,051,051.34 from CNY 2,924,446,559.57, a reduction of 4.52%[14]. - Shareholders' equity increased to CNY 7,608,711,559.40 from CNY 7,437,188,789.35, reflecting a growth of 2.30%[14]. Operating Costs and Profit - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,100,097,238.84, down 6.73% from CNY 1,179,880,936.98 in Q1 2023[16]. - Operating profit for Q1 2024 increased to CNY 236,105,375.84, compared to CNY 230,550,561.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.41%[16]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,972[9]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 37,654,589.30, down from CNY 46,857,324.22 in Q1 2023, a decrease of 19.6%[16]. Non-Recurring Gains - The company reported non-recurring gains of CNY 5,791,552.17 for the period, primarily from government subsidies and other income[7]. Borrowings and Tax Refunds - The company received CNY 203,000,000.00 in borrowings during Q1 2024, an increase from CNY 93,000,000.00 in Q1 2023[21]. - The company reported a decrease in tax refunds received, totaling CNY 46,644,459.61 in Q1 2024, down from CNY 67,497,670.64 in Q1 2023[20].