证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-042 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，同意提名邱家军先生、廖仕学 先生、邱正洲先生、李琦斌先生、王 ...

国邦医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 国邦医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邱家军、主管会计工作负责人龚裕达及会计机构负责人（会计主管人员）石兴成保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,443,600,615.04 ...

格隆汇10月16日丨国邦医药(605507.SH)公布，公司前三季度营业收入44.7亿元，同比增长1.17%；归属 于上市公司股东的净利润6.7亿元，同比增长15.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润6.19亿元，同比增长9.59%；基本每股收益1.21元。 ...

Core Viewpoint - Guobang Pharmaceutical (605507.SH) has approved a proposal to use its own funds for entrusted wealth management, with a maximum limit of RMB 1.5 billion [1] Group 1 - The company held its 15th meeting of the second board and the 13th meeting of the second supervisory board on October 16, 2025 [1] - The approved proposal allows the company and its subsidiaries to use up to RMB 1.5 billion of their own funds for entrusted wealth management [1] - The funds can be used on a rolling basis within the approved limit [1]

为了进一步规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《国邦医药集团股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会日常事务处理 国邦医药集团股份有限公司 董事会议事规则 国邦医药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在 10 日内召开临时会议： （六）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 定期会议的提案 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第三条 董事会会议 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 1 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）1/2 以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）董事长认为 ...

国邦医药集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | 国邦医药集团股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 及其他有关法律法规，由国邦医药化工集团有限公司（以下简称"国邦有限"）以 整体变更方式设立。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91330600609690857C 的《营业执照》。 第三条 公司于 2021 年 7 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 83,823,500 股，于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：国邦医药集团股份有限公司。 第六条 公司注册资本为人民币 55,882.35 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 ...

国邦医药集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件和《国邦医药集团股份有限公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的 ...

国邦医药集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作 1 号指引》"）等有关规定及《国邦医药 集团股份有限公司章程》，特制订本制度。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其 ...

国邦医药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 国邦医药集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质 量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和公司章程，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的工作对象： 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 （一）投资者及潜在投资者； 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规 ...

国邦医药集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及其他 相关法律、行政法规、规范性文件和《国邦医药集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定 的时间内、在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件 的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位 及其相关人员、破产管理人及其成员、以及法律、行政 ...