证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-009 国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-011 国邦医药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等 致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持利润分 配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，国 邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度实现的归属于上市公司股 东的净利润为人民币 781,595,425.54 元，母公司 2024 年末可供分配利润为人民 币 869,721,823.47 元。经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司拟定 2024 年度利润 ...

Financial Performance - The company achieved a record revenue of 5.89 billion RMB in 2024, representing a 10.12% increase compared to 2023 [26]. - Net profit attributable to shareholders reached 781.60 million RMB, marking a 27.61% growth year-over-year [26]. - Basic earnings per share increased to 1.40 RMB, up 27.27% from 1.10 RMB in 2023 [27]. - The weighted average return on equity rose to 10.76%, an increase of 2.33 percentage points from the previous year [27]. - Cash flow from operating activities improved significantly, totaling 706.41 million RMB, a 36.70% increase compared to 2023 [26]. - The company's total assets grew to 10.78 billion RMB, reflecting a 4.04% increase from the previous year [26]. - The company achieved operating revenue of CNY 589,083,920.64, representing a year-on-year growth of 10.12% [61]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 78,159,540.00, an increase of 27.61% compared to the same period last year [61]. Dividend and Share Buyback - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares to all shareholders, totaling an estimated cash dividend of RMB 335,019,120.00 (including tax) based on a total share capital of 558,365,200 shares after accounting for repurchased shares [6]. - The company has not made any capital reserve transfers to increase share capital or issued new shares in the profit distribution plan [6]. - The company is currently implementing a share buyback program, which will not participate in this profit distribution [6]. - The cash dividend for the 2023 fiscal year was RMB 3.00 per 10 shares (including tax), amounting to a total of RMB 166,652,490 (including tax) [147]. - The total cash dividend amount, including share repurchases, is 436,014,288.00 CNY, accounting for 55.79% of the net profit attributable to ordinary shareholders [152]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period [11]. - The company has outlined potential risk factors and corresponding countermeasures in the management discussion and analysis section of the report [11]. - The company has established a risk-oriented internal control system to enhance operational efficiency and risk management [158]. - The company has not faced any significant litigation or arbitration matters during the reporting period [194]. - The company has not encountered any significant accounting errors or changes in accounting policies that would affect its financial reporting [191]. Research and Development - The company has 46 projects in the R&D pipeline, with 33 invention patents granted in the reporting period, totaling 210 authorized patents [41]. - Research and development expenses amounted to CNY 215,051,819.93, reflecting a 12.88% increase year-on-year [62]. - The company has established two research institutes to enhance its independent innovation capabilities, employing over 530 R&D personnel [59]. - The company’s R&D team consists of 535 members, with 53.83% holding a bachelor's degree or higher [86]. - The company has seen a significant increase in R&D investment for raw material projects, with project 3 increasing by 180.83% compared to the previous year [94]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 12,314.31 million CNY in environmental protection during the reporting period [161]. - The company has implemented a management system for environmental protection facilities, ensuring 100% operational efficiency during production periods [165]. - The company actively promotes advanced green processes and invests in environmental protection technologies to support sustainable development [165]. - The company has a commitment to social responsibility, continuously providing high-quality products to enhance medical coverage and drug security globally [175]. - The company donated 50,000 yuan to the charity association and established a scholarship project with a donation of 700,000 yuan to China Pharmaceutical University during the reporting period [177]. Corporate Governance - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [120]. - The company has established specialized committees, including the Audit Committee, Nomination Committee, Compensation and Assessment Committee, and Strategic Committee [136]. - The company has a structured process for evaluating the performance of directors and senior management, ensuring transparency in remuneration decisions [132]. - The company has a robust investor relations management system to ensure transparent communication with shareholders and stakeholders [121]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years [134]. Market Position and Strategy - The company is committed to scientific innovation and aims to be a leading enterprise in its sector, focusing on high-quality development [38]. - The company operates in a global market, with sales across 115 countries and regions, and has 13 products generating over 100 million in revenue each [52]. - The company aims to achieve 30 globally leading products and 80 products in regular production as part of its mid-to-long-term strategic goals [52]. - The company is focused on expanding its international market presence, particularly in emerging markets such as Latin America and Africa [110]. - The company employs a dual strategy of integrating domestic and international trade to enhance its market presence and competitiveness [53].

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 11389.73万股，累计占流通股比： 37.76%，较上期变化： -561.36万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 潍坊仕琦汇股权投资合伙企业(有限合伙) | 5002.12 | 16.58 | 不变 | | 潍坊洪德辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 1466.87 | 4.86 | 不变 | | 国邦医药（605507）集团股份有限公司-第一期员工持股 计划 | 783.96 | 2.60 | 不变 | | 竺亚庆 | 745.27 | 2.47 | 不变 | | 绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司 | 687.50 | 2.28 | 不变 | | 绍兴锦泽企业管理有限公司 | 687.50 | 2.28 | 不变 | | 闰土锦恒(嘉兴)投资合伙企业(有限合伙) | 625.00 | 2.07 | 不变 | | 龚裕达 | 496.86 | 1.65 | 不变 | | 大成基金管理有限公司-社保基金1701 ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年四月 国邦医药集团股份有限公司 召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五） 14:00 召开地点：浙江省杭州市钱江世纪城民和路 886 号朝龙汇大厦 1 号楼 35 楼 召集人：董事会 主持人：董事长邱家军先生 会议议程： 一、主持人宣布会议开始； 八、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 九、与会股东和股东代表对各项议案进行表决； 二、介绍会议议程及会议须知； 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数 量； 四、介绍到会董事、监事、高级管理人员及列席会议的见证律师以及其他 人员； 五、推选本次会议计票人、监票人； 六、与会股东逐项审议以下议案 七、听取《国邦医药 2024 年度独立董事述职报告》； 十、宣读现场会议表决结果； 十一、汇总现场会议和网络投票表决情况； 十二、宣布决议； 十三、见证律师宣读法律意见书； 十四、签署股东大会会议决议及会议记录； 十五、主持人宣布会议结束。 国邦医药集团股份有限公司 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， ...

股票简称：国邦医药 股票代码：605507 国邦医药集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年四月 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 3 | | 股东大会会议议案 5 | | | | | 议案一：关于《2024 | | | 年度董事会工作报告》的议案 5 | | 议案二：关于《2024 | | | 年度监事会工作报告》的议案 6 | | 议案三：关于公司 | | | 2024 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案四：关于《公司 | | | 2024 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案五：关于公司 | | | 2024 年度利润分配方案的议案 9 | | 议案六：关于续聘公司 | | | 2025 年度审计机构的议案 10 | | 议案七：关于公司 | | | 2025 年度董事薪酬的议案 11 | | 议案八：关于公司 | | | 2025 年度监事薪酬的议案 12 | | 议案九：关于 | 2025 | | 年 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-008 国邦医药集团股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次回购股份方案的基本情况 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用 于后续实施员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币 25 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 1 亿元且不超过人民币 2 亿元，回购期限自董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内，即 2025 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 10 日。 本次股票回购具体贷款相关事项以双方正式签订的股票回购贷款合同为准。 三、对公司的影响 本次回购股份事项的具体内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所 网站披露的《国邦医药关于以集中竞价交易方式回购股份的回 ...

医药生物/化学制药 国邦医药（605507.SH） 医药板块稳健增长，动保原料药有望迎来周期拐点 2025 年 03 月 17 日 投资评级：买入（首次） | 日期 | 2025/3/14 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 19.87 | | 一年最高最低(元) | 23.09/14.76 | | 总市值(亿元) | 111.04 | | 流通市值(亿元) | 59.95 | | 总股本(亿股) | 5.59 | | 流通股本(亿股) | 3.02 | | 近 3 个月换手率(%) | 52.05 | 股价走势图 -16% 0% 16% 32% 48% 2024-03 2024-07 2024-11 国邦医药 沪深300 数据来源：聚源 余汝意（分析师） 阮帅（分析师） yuruyi@kysec.cn 证书编号：S0790523070002 ruanshuai@kysec.cn 证书编号：S0790524040007 医药原料药板块稳健增长，动保原料药有望贡献较大业绩弹性 公司深耕医药原料药及中间体业务，战略拓展动保原料药业务。凭借公司做精大品 种的能力，逐步实现动保领域核心产品的做大做 ...

医药生物/化学制药 国邦医药（605507.SH） 医药板块稳健增长，动保原料药有望迎来周期拐点 2025 年 03 月 17 日 股价走势图 -16% 0% 16% 32% 48% 2024-03 2024-07 2024-11 国邦医药 沪深300 数据来源：聚源 余汝意（分析师） 阮帅（分析师） yuruyi@kysec.cn 证书编号：S0790523070002 ruanshuai@kysec.cn 证书编号：S0790524040007 医药原料药板块稳健增长，动保原料药有望贡献较大业绩弹性 公司深耕医药原料药及中间体业务，战略拓展动保原料药业务。凭借公司做精大品 种的能力，逐步实现动保领域核心产品的做大做强。受硫氰酸红霉素等原材料价格 稳定影响，大环内酯类原料药价格维持稳定水平，受需求增长拉动，公司大环内酯 类原料药销量维持较快增长。硼氢化钠等中间体价格底部企稳，公司市场份额较高， 有望贡献部分业绩弹性。动保原料药处于供给出清尾声，行业需求复苏，预计未来 几年动保原料药有望贡献较大业绩弹性。我们看好公司的长期发展，预计 2024-2026 年归母净利润为 7.98/9.95/12.35 亿元，当 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-006 国邦医药集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：截至董事会审议通过本次回购方案决议之日，公 司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5% 以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司股份的计划。若上述主体 未来拟实施股票减持计划，将严格遵守相关法律法规的规定并配合公司及时履行 信息披露义务； ● 相关风险提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在 回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购方案的事 项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方 ● 回购股份金额：不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 ...