国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 国邦医药集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《国邦医药集团股份有限公司章程》的规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制订公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 薪酬与考核委员会委员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第八条 薪酬与考核委员会可以下设工作组，专门负责提供公司有关经营 方面的资料及被考评人员的有关资料 ...

国邦医药集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 3 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦 医药 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东 ...

根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和国邦医药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《 公司章程》 董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： （一）机构信息 1、基本信息 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 国邦医药集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-026 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2 ...

国邦医药集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人任 明川在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》 《公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全 面关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎 行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立 董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本资料 任明川先生：1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，英国 会计学博士，复旦大学管理学院副教授，现任公司独立董事。1982 年至 1992 年在浙江工业大学经贸学院任教，期间（1985-1988 年）在厦门大学会计系攻读 硕士。1992 年底赴英国赫尔大学（Hull）做访问学者、后攻读博士学位。2000 年回国，在复旦大学管理学院任教至今，期间（2002 年和 2 ...

国邦医药集团股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-013 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于 归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用不超过人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董 事会批准之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《国邦医药关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。 2023 年 9 月 4 日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的 2 亿元提前归 还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2023 年 9 月 5 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《国邦医药关于 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-012 国邦医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 11 日(星期四)至 4 月 17 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@gbgcn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 16 日发布 公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度的经 营成果、财务状 ...

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-011 国邦医药集团股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截止 2024 年 3 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1,923,700 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.34%，成交的最高价为 15.75 元/股，最 低价为 13.05 元/股，已支付的总金额为 27,585,916 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。公司将 严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 国邦医药集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开 第二届董事会第六次会议，审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江国邦药业 有限公司（以下简称"浙江国邦"）于 2024 年 3 月 22 日收到国家药品监督管理 局核准签发的布南色林化学原料药上市申请批准通知书。现将相关情况公告如下： 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-010 国邦医药集团股份有限公司关于 全资子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 一、药物的基本情况 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制药 审批的有关规定，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺照所附执行。 通知书编号：2024YS00232 生产企业：浙江国邦药业有限公司 受理号：CYHS2260366 生产地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬五路 6 号 化学原料药名称：布南色林 通知书有效期：至 2029 年 3 月 21 日 化学原料药注册标准编号：YBY62762024 有效期：18 个月 包装规格：1 千克/桶，5 千克/桶，10 千克/ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-009 国邦医药集团股份有限公司 关于持股 5%以上的股东减持股份超过 1%的提示性公告 本次权益变动后，上饶市浙民投恒华创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"浙民投恒华"）持有国邦医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 份比例从 4.19%减少至 3.68%，浙江丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以 下简称"丝路基金"）持有公司股份比例从 3.30%减少至 2.79%。浙民投恒华、丝 路基金为一致行动人，合计持有公司股份比例将从 7.49%降至 6.47%。 本次权益变动属于持股 5%以上股东及其一致行动人通过集中竞价及大 宗交易方式减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变 化。 公司于 2024 年 3 月 12 日收到了浙民投恒华、丝路基金发来的《关于减持股 票达到 1%的告知函》，浙民投恒华、丝路基金于 2023 年 7 月 4 日至 2024 年 3 月 11 ...