恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董事会独立董事成员三人。为保证公 司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知时限要求， 公司第三届董事会第十六次会议于 2025 年 07 月 25 日在浙江省龙游县永泰路 6 号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人，会议由公司董事长余国旭先生主持，公司高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本 次会议审议通过二项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，选举公司董 事长余国旭先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。 表决结果：同意 7 票，反 ...

Core Points - The company is holding its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the rights of all shareholders and maintain order during the meeting [1] - The meeting will take place on July 25, 2025, at 1:00 PM at Zhejiang Huamao Technology Co., Ltd. [5] - The agenda includes several key proposals, such as the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [6][10] Meeting Procedures - All attendees must register and confirm their participation to ensure their voting rights [1][2] - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote, but must register their intent to speak in advance [2][3] - Voting will be conducted through both on-site and online methods, with specific time slots for online voting [5][6] Proposals for Discussion - Proposal 1: To cancel the supervisory board and amend the articles of association, transferring the supervisory functions to the audit committee of the board [6][7] - Proposal 2: To revise various governance systems, including the rules for shareholder meetings and board meetings, to enhance corporate governance [9][10] - Proposal 3: To elect independent directors to the board, with specific candidates nominated for approval [10][12]

恒盛能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于取消监事会并修改《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 | 6 | | 议案三：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 | 7 | 恒盛能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 证券简称:恒盛能源 证券代码:605580 2025 年 07 月 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须 知： 一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常 秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 二、为保证本 ...

Group 1 - The independent directors of Hengsheng Energy Co., Ltd. have submitted their resignations after serving for nearly six years, in compliance with regulations regarding the tenure of independent directors [1][2] - The company expresses gratitude for the contributions made by the resigning independent directors during their tenure [2] - The company has proposed new candidates for independent directors, namely Wang Huanjun, Jin Zhongcai, and Yue Haiyan, to ensure the normal operation of the board [2][3] Group 2 - The qualifications of the new independent director candidates have been verified and approved by the Shanghai Stock Exchange, confirming their independence and compliance with relevant regulations [3][6] - The nomination committee of the board has reviewed the candidates' qualifications and experiences, concluding that they meet the necessary criteria to fulfill their responsibilities [3][4] - The new independent directors will serve until the current board's term ends, pending approval at the upcoming shareholders' meeting [2][3]

Core Viewpoint - The candidate Wang Huanjun has declared his qualifications and commitment to serve as an independent director for Hengsheng Energy Co., Ltd, ensuring his independence and compliance with relevant regulations [1][4]. Summary by Sections Qualifications and Experience - The candidate possesses over 5 years of relevant work experience in law, economics, accounting, finance, or management, and has participated in training recognized by the stock exchange [1]. - The candidate holds a professional accounting qualification and has over 5 years of full-time work experience in accounting or auditing [3]. Compliance with Regulations - The candidate meets the requirements set forth by various laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the Management Measures for Independent Directors of Listed Companies [1]. - The candidate has confirmed that he does not fall under any disqualifying conditions that would affect his independence [1][3]. Independence Assurance - The candidate has no relationships or interests that could compromise his independence, including not being an employee or major shareholder of Hengsheng Energy or its affiliates [1]. - The candidate has not been subject to any administrative or criminal penalties by the China Securities Regulatory Commission in the last 36 months [3]. Commitment to Responsibilities - The candidate acknowledges the responsibilities of an independent director and commits to adhere to all relevant laws, regulations, and rules set by the stock exchange [4]. - The candidate has undergone a qualification review by Hengsheng Energy's nomination committee and has confirmed no conflicts of interest [3][4].

Core Viewpoint - Hengsheng Energy Co., Ltd. has decided to abolish its supervisory board and amend its articles of association, transferring the supervisory responsibilities to the audit committee of the board of directors, which requires approval from the upcoming extraordinary general meeting of shareholders [1]. Summary by Sections Reason for Abolishing the Supervisory Board - The decision to abolish the supervisory board is based on the provisions of the Company Law of the People's Republic of China, the Shanghai Stock Exchange Listing Rules, and the actual circumstances of the company [1]. Amendments to Articles of Association - The articles of association will be revised to reflect the changes, including the removal of the supervisory board and the corresponding adjustments to related rules [1]. Changes in Company Structure - The company will no longer have a supervisory board, and its powers will be exercised by the audit committee of the board of directors [1]. Legal Compliance - The amendments are in compliance with relevant laws and regulations, ensuring the protection of the rights of the company, shareholders, and creditors [1]. Shareholder Meeting - The proposed changes will be submitted for review at the company's first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1].

恒盛能源股份有限公司 章 程 二○二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制 定本章程。 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）并制 定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构，主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事委员一名。 第九条 战略委员会根据实际工作需要 ...

恒盛能源股份有限公司 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴具体发放形式根据公司与独立董事签订的聘任协议而 定。 第七条 独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行 使职权所需费用，均由公司据实报销。 第八条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际 控制人或有利害关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未 披露的其他利益。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范 围。 第四条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第五条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 8 万元，并在公司年度报告中 进行披露。 独立董事津贴制度 二〇二五年七月 第一条 为确保独立董事能够切实履行其责任和义务，并体现责任、风险、 利益相一致的原则，根据《中华人民共和国公司法 ...

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司的发展战略规划； 恒盛能源股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决 策的规范化、科学化、制度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 ...