恒盛能源股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范恒盛能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《恒盛能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行 承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提 供担保的，属于对外担保，但公司控股子公司对公司提供的担保、公司控股孙公 司对 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年七月 第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特 设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 恒盛能源股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会选举产生，经全体委员过半 ...

恒盛能源股份有限公司 关于调整公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事于友达 先生、徐浩先生和周鑫发先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，于友达先生、徐浩先生和周鑫 发先生已于近日向公司提交了辞职信，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务， 并辞去董事会下属专门委员会的相关职务。辞职生效后，上述独立董事将不再担 任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，上述三位 独立董事将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的职责至新任独立董事 产生之日。于友达先生、徐浩先生和周鑫发先生担任公司独立董事期间勤勉尽责， 忠实履行了身为独立董事的职责与义务，为公司的规范运作和高质量发展发挥了 积极作用。在此，公司董事会对上述董事在职期间为公司发展所作出的贡献表示 诚挚的敬意和 ...

| 12 | 《董事会薪酬与考核工作细则》 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 13 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《独立董事专门会议制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 17 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 修订 | 否 | 上述制度中，第 1-8 项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 后方可生效。相关制度全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 恒盛能源股份有限公司董事会 2025 年 07 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 09 日召开的 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案 ...

本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 恒盛能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人金忠财，已充分了解并同意由提名人恒盛能源股份有限公司（以下简称 "恒盛能源"）董事会提名为恒盛能源第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒盛能源独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

本人岳海燕，已充分了解并同意由提名人恒盛能源股份有限公司（以下简称 "恒盛能源"）董事会提名为恒盛能源第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒盛能源独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； 恒盛能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （五）中共中央 ...

恒盛能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王焕军，已充分了解并同意由提名人恒盛能源股份有限公司（以下简称 "恒盛能源"）董事会提名为恒盛能源第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒盛能源独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-025 恒盛能源股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 07 月 09 日召开的 第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事会并修改<公司章程>的议 案》、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。前述 事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所股票上市规则(2025 年 4 月修订)》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等 相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事 会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时对《恒盛能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 中相关条款予以相应修订 ...

恒盛能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"）董事会，现提名王 焕军、金忠财、岳海燕为恒盛能源第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任恒盛能源第三届董事会独立董事候选人。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒盛能源之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-028 恒盛能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省龙游县永泰路 6 号浙江桦茂科技有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...