法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致:恒盛能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受恒盛能源股份有限公司 (以下简称"公司")的委托,就公司召开 2024年年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、 法规和规范性文件以及《恒盛能源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等内部规章制度的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥224,178,988.34, representing a year-on-year increase of 21.67% compared to ¥184,254,544.98 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥44,309,882.73, a significant increase of 77.43% from ¥24,973,334.41 in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities reached ¥42,298,520.66, showing a remarkable increase of 1,085.49% compared to ¥3,568,028.67 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.16, reflecting a 77.78% increase from ¥0.09 in the same period last year[5]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥29,101,951.93, which is a 19.73% increase from ¥24,306,471.27 in the previous year[5]. - Net profit for Q1 2025 was ¥48,124,321.37, a significant increase of 92.5% compared to ¥24,995,642.15 in Q1 2024[21]. - Earnings per share for Q1 2025 was ¥0.16, compared to ¥0.09 in Q1 2024, indicating a growth of 77.8%[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,202,899,747.89, marking a 52.54% increase from ¥1,444,164,983.63 at the end of the previous year[6]. - Total liabilities increased to ¥1,056,859,016.10 from ¥455,343,595.35, reflecting a growth of 132.2%[17]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥984,218,158.22, a rise of 4.76% from ¥939,539,085.28 at the end of the previous year[6]. - The company's equity attributable to shareholders reached ¥984,218,158.22, up from ¥939,539,085.28, indicating a growth of 4.7%[17]. Cash Flow - Cash and cash equivalents increased to RMB 126,741,542.85 from RMB 102,090,257.16, reflecting a growth of approximately 24.2%[15]. - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was not detailed, but the company reported significant operational income[23]. - Total cash inflow from operating activities in Q1 2025 was $218,006,396.08, compared to $204,767,769.55 in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of about 6.3%[24]. - Cash outflow from investing activities in Q1 2025 was $100,378,064.42, up from $61,854,051.60 in Q1 2024, reflecting a rise of approximately 62.2%[25]. - Net cash flow from financing activities for Q1 2025 was $74,699,558.45, compared to $49,173,052.27 in Q1 2024, showing an increase of about 51.9%[25]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to $126,741,542.85, down from $156,475,794.66 in Q1 2024, a decrease of approximately 19%[25]. - Cash inflow from borrowing in Q1 2025 was $292,583,252.87, significantly higher than $88,647,496.11 in Q1 2024, marking an increase of about 229%[25]. - Cash outflow for debt repayment in Q1 2025 was $111,910,000.00, compared to $37,000,000.00 in Q1 2024, which is an increase of approximately 202%[25]. - The net cash flow from investing activities for Q1 2025 was -$92,346,793.42, worsening from -$58,795,051.60 in Q1 2024[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,926[10]. - The largest shareholder, Yu Guoxu, holds 89,068,000 shares, representing 31.81% of the total shares[10]. Strategic Developments - The increase in revenue and profit was primarily driven by the consolidation of Huada Thermal Power and income from the sale of carbon emission quotas[5][8]. - The company plans to participate in the electricity market trading starting January 1, 2025, which may impact coal power settlement prices[13]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[20]. Acquisitions and Sales - The company acquired 70% of Huada Reheat Electric for RMB 31,500.90 million, with the acquisition completed on January 24, 2025[12]. - The company sold 217,500 tons of carbon emission quotas for a total of RMB 19,924,700, with 75,400 tons remaining to be sold[12]. Operational Costs - Total operating costs for Q1 2025 were ¥179,546,073.33, up from ¥157,293,232.12 in Q1 2024, reflecting a growth of 14.1%[20]. - Research and development expenses increased to ¥6,540,401.05 in Q1 2025, up from ¥2,654,714.84 in Q1 2024, representing a growth of 146.5%[20].

恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券简称:恒盛能源 证券代码:605580 2025 年 05 月 恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | | 议案一：关于《公司 | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于《公司 | 2024 | 年年度报告》及摘要的议案 | 12 | | 议案三：关于《公司 | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 13 | | 议案四：关于公司 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 17 | | 议案五：关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬及津贴方案的议案 | 19 | | 议案六：关于续聘 | 2025 | 年度审计机构的议案 | 20 | | 议案七：关于《公司 | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 2 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-018 恒盛能源股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 8 日 13:00 召开公司 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒 盛能源股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-015）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、 议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票 一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | | 页 | 7 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | | 页 | 8 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 页 | 9 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 页 | 10 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 页 | 11 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 页 | 12 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 页 | 13 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 页 | | 14 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4565 号 恒盛能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕4557 号 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒盛 能源公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 恒盛能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒盛能源股份有限公司（以下简称恒盛能源公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月十三日 第 2 页 共 2 页 我们认 ...

一、独立董事的基本情况 恒盛能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2024年度本人徐浩严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的 规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极出席股东大会、董事会以及相 关会议，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充分发挥独立 董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。 现将2024年度履职情况报告如下。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐浩，独立董事，1970年3月出生，无境外永久居留权，研 究生学历，法学博士。曾任浙江大学光华法学院的教师，现任浙大城 市学院法学院的讲师。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情 况。本人均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出 ...

作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2024年度本人周鑫发严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极出席股东大会、董事会以及 董事会专门委员会，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充 分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小 股东的利益。现将2024年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周鑫发，独立董事，1955年10月出生，无境外永久居留权， 研究生学历，教授级高工。曾任浙江中医药大学工程师，中国光电发 展中心高级工程师，浙江省能源研究所实验室主任及教授级高工，浙 江浙能技术研究院有限公司技术顾问，现任嘉兴市燃气集团股份有限 公司独立董事，浙江艾罗网络能源科技股份有限公司独立董事，湖州 燃气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司及公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属 企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 恒盛能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事 会独立董事，2024年度本人于友达严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定，忠实勤勉地履行工作职责，积极出席股东大会、董事会以及 相关会议，认真审阅各项议案并独立、客观地发表意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是广大中小股东的利 益。现将2024年度履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 本人于友达，独立董事，1964年4月出生，无境外永久居留权， 研究生学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师。曾任浙江省肿 瘤医院财务副科长，浙江省卫生厅培训中心财务科长，浙江信达会计 师事务所所长、温州银行股份有限公司外部监事，杭州园林设计院股 份有限公司独立董事，浙江韦宁工程审价咨询有限公司法定代表人、 总经理；现任浙江韦宁会计师事务所有限公司法定代表人、董事长， 浙江韦宁工程审价咨询有限公司总经理，杭州信达企业管理咨询有限 公司法定代表人、执行董事，嘉兴市燃气集团股份有限公司独立董事 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-014 恒盛能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司于2025年4月13日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 次会议决议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关制度规定，上述担保无需提交公司 股东大会审议。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江恒鑫电力有限公司（以下 简称"恒鑫电力"）。本次担保预计为对全资子公司提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司计划为全资子公司恒 鑫电力向中国工商银行股份有限公司衢州龙游支行（以下简称"工行龙游支行"） 申请的总计不超过 8,800.00 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，截 至本公告披露日，实际已使用担保余 ...