目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4555 号 恒盛能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒盛能源股份有限公司（以下简称恒盛能源公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒盛能源公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒盛能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒盛能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒盛能源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人， 执业注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 天健所 2023 年度经审计业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入 30.99 亿 元，证券业务收入 18.40 亿元。2023 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 707 家， 上市公司审计收费总额人民币 7.2 亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、 热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业， 房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱 乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。公司同行业上市公司审计 客户 12 家。 （二）投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金 和购买职业保险。截至 2024 年末，累 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-015 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 04 月 2 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-010 恒盛能源股份有限公司 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为： 1.《公司 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、 《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。 2.《公司 2024 年 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-009 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议 通知于 2025 年 04 月 02 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、 董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下公告： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事向 ...

恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-011 恒盛能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股派发现金红利 0.25 元，不进行资本公积转增股本, 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 2.为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配 条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。 现金分红条件 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 814 million RMB and a net profit attributable to shareholders of 137 million RMB, representing a year-on-year increase of 0.58%[4]. - The main business revenue reached 807 million RMB, an increase of 3.08% compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥814,165,072.97, representing a 3.21% increase compared to ¥788,835,427.78 in 2023[29]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥136,594,984.22, a slight increase of 0.58% from ¥135,813,065.44 in 2023[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 15.99% to ¥101,552,256.02 from ¥120,874,500.39 in 2023[29]. - The company's total assets increased by 5.55% to ¥1,444,164,983.63 at the end of 2024, up from ¥1,368,276,363.34 at the end of 2023[30]. - The net assets attributable to shareholders rose by 4.21% to ¥939,539,085.28 at the end of 2024, compared to ¥901,587,975.20 at the end of 2023[30]. - Basic earnings per share remained stable at ¥0.49 for both 2024 and 2023[31]. - The weighted average return on equity decreased to 14.97% in 2024 from 15.56% in 2023, a decline of 0.59 percentage points[31]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥91,113,236.72, down 55.02% from ¥202,550,094.12 in 2023[29]. - The company reported non-recurring gains of ¥41,602,091.13 in 2024, compared to a loss of ¥21,723.32 in 2023[35]. Research and Development - The company made a significant technological breakthrough in the CVD diamond growth field, improving product yield to an industry-leading level[5]. - The company plans to increase investment in R&D to promote the industrialization of CVD diamond applications in semiconductor and optical device fields[5]. - Research and development expenses rose to ¥17,352,164.56, a 59.67% increase compared to the previous year, reflecting increased investment in R&D[73]. - The number of R&D personnel is 89, making up 28.25% of the total workforce[87]. Environmental Initiatives - The company has been recognized as an environmental benchmark project in Zhejiang Province, enhancing its competitive edge[7]. - The company will continue to strengthen its cogeneration advantages and explore new green energy scenarios to support the "dual carbon" goals[6]. - The company’s solid waste resource utilization efforts have led to significant reductions in consumption indicators, reaching industry-leading levels[42]. - The company has implemented ultra-low emissions technology, achieving a reduction of 50% in SO2, 65% in NOX, and 50% in particulate matter emissions[66]. - The company has achieved 100% compliance in the disposal of general solid waste and hazardous waste, with all pollution sources equipped with treatment facilities to ensure organized management and compliance with emission standards[171]. - The company’s wastewater treatment meets the GB8978-1996 standard, with third-party monitoring confirming compliance with national and local discharge standards[173]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed by experts and filed with local environmental authorities[180]. - The company has invested over CNY 100 million in various environmental protection facilities, enhancing its pollution control capabilities[185]. Market and Industry Trends - The penetration rate of cultivated diamonds in the domestic market is around 10%, with increasing consumption trends despite falling prices[53]. - The price of cultivated diamonds is approximately 20% of that of natural diamonds, making them more accessible to younger consumers[52]. - The global cultivated diamond market is forecasted to reach $18 billion by 2024, with the penetration rate in the U.S. increasing from 1.1% to 57% over the past seven years[109]. - The CVD method for producing synthetic diamonds offers advantages over traditional methods, enabling the production of large, low-defect diamonds suitable for various high-tech applications[108]. - The heat and power cogeneration industry is expected to grow significantly in 2024, driven by policy support, technological upgrades, and market demand, with a focus on energy efficiency and environmental benefits[106]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[125]. - The company prioritizes investor relations and stakeholder communication, enhancing transparency and protecting the rights of all stakeholders[131]. - The company has established information disclosure management systems to ensure the accuracy and completeness of information shared with shareholders[132]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[140]. - The company maintains independent operations and has not experienced interference from its controlling shareholders in decision-making processes[127]. Strategic Investments and Acquisitions - The company acquired a 66.67% stake in Huamao Technology for 100 million yuan to expand its presence in the superhard materials sector[93]. - The company plans to inject RMB 100,070,420.54 into its wholly-owned subsidiary Hengxin Power, raising its registered capital from RMB 192,929,579.46 to RMB 293,000,000.00[95]. - The company has completed its investment in Huamao Technology, which is expected to enhance its operational control and strategic direction in the technology sector[98]. Employee Management and Development - The company has implemented a labor contract system, with employee compensation consisting of basic salary, performance salary, overtime pay, seniority allowance, and attendance bonuses[151]. - The company has a training plan that emphasizes internal training through lectures, seminars, and skill demonstrations, while also incorporating external training opportunities[153]. - The company emphasizes talent development and aims to shorten recruitment cycles while enhancing employee welfare and engagement[118]. Dividend Policy - A cash dividend of 1 RMB per 10 shares was distributed to shareholders in August 2024, reaffirming the company's commitment to long-term shareholder returns[6]. - The company plans to distribute cash dividends of 2.50 RMB per 10 shares, totaling 70,000,000 RMB, which represents 51.25% of the net profit attributable to ordinary shareholders[158][161]. - The cash dividend policy stipulates that at least 40% of the distributable profit will be allocated as cash dividends annually, provided the company has positive retained earnings and no major capital expenditure plans[156].

恒盛能源（605580）公告，2024年营业收入为8.14亿元，同比增长3.21%。归属于上市公司股东的净利 润为1.37亿元，同比增长0.58%。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.5元(含税)。 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-007 恒盛能源股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表唐梦滢女士递交的书面辞职报告，唐梦滢女士因个人原因申请辞去证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，唐梦滢女 士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐梦滢女士在任职 期间，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任证券事务代表情况 2025 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任程雅民先生担任公司证券事务代表 职务，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。程雅民先生具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验 和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。截至本公告披露日，程雅民 先生 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-008 恒盛能源股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 住所：吉林省伊通满族自治县经济开发区(伊通镇人民政府)五楼北二室 名称：伊通满族自治县华大生物质热电有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：卓春南 注册资本：壹亿陆仟陆佰陆拾柒万元整 成立日期：2017 年 01 月 19 日 恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"、"公司"）于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒盛能源股份有限 公司对外投资公告》（公告编号：2025-004），公司拟以人民币 31,500.90 万元 认购伊通满族自治县华大生物质热电有限公司（以下简称"华大热电"）新增注 册资本人民币 11,667.00 万元。本次对外投资完成后，公司将持有华大热电 70.00%的股份，华大热电将纳入公司合并报表范围。 公司已于 2025 年 1 月 20 日召 ...