证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-028 恒盛能源股份有限公司关于 2024 年 半年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 问题 1：公司一直以来在分红方面如何回报投资者？ 答：公司上市以来一直秉持积极回馈投资者的基本理念，在积极先做强再做 大公司的同时维持较高额度的现金分红，切实提高投资者的回报。公司上市以来 累计分红达 2.9 亿元（不含 2024 年半年度），平均分红比率为 72.97%。2024 年 半年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。 问题 2：公司领导好，请问公司在产业布局上为何会选择进入 CVD 人造金刚 石产业？ 答：金刚石是目前工业化生产的超硬材料，具有高热导率、极低的热膨胀系 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 14 日 14： 00-15：00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以网络互动方式召开了公司 ...

恒盛能源股份有限公司 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-027 2024 年 10 月 08 日 恒盛能源股份有限公司关于实际控制人 及其一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人余 国旭先生及其一致行动人杜顺仙女士、余恒先生、余杜康先生出具的《关于不减 持恒盛能源股份有限公司股份的承诺函》，现将有关情况公告如下： 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按照相关法律法 规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展，切实维护广大投资者利益，同时为增强广大投资者信心，公司 实际控制人及其一致行动人自愿承诺：自 2024 年 10 月 08 日起的 6 个月内（即 自 2024 年 10 月 08 日至 2025 年 4 月 08 日）不以任何方式主动减持其持有的公 司股份。在上述承 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-026 恒盛能源股份有限公司 关于政府对子公司土地及附属资产 有偿回收的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月 29 日，浙江恒鑫电力有限公司（以下简称"恒鑫电力"）收到 浙江新北园区开发集团有限公司（以下简称"新北开发"）支付的收购费用总额 的 80%,计 50,817,825.00 元。 一、交易概述 三、对公司的影响 （一）对公司的影响 本次交易扣除相关成本费用后，预计将会对本年业绩产生积极影响，具体影 响金额需以公司年审会计师审核确认后的结果为准。 本次交易将对公司现金流产生积极影响，有助于公司资源优化配置，对公司 经营业绩产生积极影响。 （二）恒鑫电力相关资产的出售不涉及公司管理层的变动，不涉及相关人员 安置，目前仅有旧厂区 4 号车间出租给关联方浙江桦茂科技有限公司生产使用。 （三）本次标的交易不存在同业竞争情况。 四、相关风险提示 恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"、"公司"）于 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | 投资者关系活动类别 | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | | | | 现场参观 □电话会议 | | | | | | | □ 其他 | | | | | | | （排名不分先后） | | | | | | | | | | 东北证券、冲和投资、九慕资产、海浪私募、合易盈 | | | 参与单位名称 | | | | 通、问道私募、国创私募、浙银汇金、复琢创业、走 | | | | 运控股、广发证券等 | | | | ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-024 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 恒盛能源股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》， 授权公司董事会在现金分红满足条件下决定 2024 年中期（包含半年度、前三季度） 利润分配方案并实施。公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案已经公司 2023 年年度股东大 会授权,由董事会制定分配方案并实施，无需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 分配方案 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/11 | － | 2024/9/12 | 2024/9/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-023 恒盛能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,186,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 43.280 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒盛能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 l 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2024 年 8 月 19 日， 公司召开第三届董事会第九次会议，决议召集本次股东大会。 2 上海市锦天城律师事务所 关于恒盛能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：恒盛能源股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受恒盛能源股份有限公司（以 下简称公司）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒盛能 源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见 ...

恒盛能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称:恒盛能源 证券代码:605580 2024 年 09 月 1 恒盛能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2024 | 5 | | 议案一：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 7 | | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8 | | | 议案三：《关于制订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | | 议案四：《关于制订<董事会议事规则>的议案》 10 | | | 议案五：《关于制订<监事会议事规则>的议案》 11 | | | 议案六：《关于<未来三年（2024-2026 | 年）现金分红规划>的议案》 12 | 2 恒盛能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年八月 恒盛能源股份有限公司 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认 定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会选举产生，经全体委员过半数通 过，并报请董事会批准。 第一 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 154 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月16日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议 案》，提请股东大会授权公司董事会在现金分红满足条件下决定2024年中期（包含半年度、前三 季度）利润分配方案并实施，该议案已经2023年年度股东大会审议通过。 公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，拟 以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税 ）。本次利润分配方案已经公司2023年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否 ...