证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-014 恒盛能源股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 公司于2025年4月13日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十 次会议决议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关制度规定，上述担保无需提交公司 股东大会审议。 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江恒鑫电力有限公司（以下 简称"恒鑫电力"）。本次担保预计为对全资子公司提供的担保，不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司计划为全资子公司恒 鑫电力向中国工商银行股份有限公司衢州龙游支行（以下简称"工行龙游支行"） 申请的总计不超过 8,800.00 万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保，截 至本公告披露日，实际已使用担保余 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-012 恒盛能源股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开第三 届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任审计机构的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 18 日 | 7 | 月 | | 2011 | | 组织形式 | | ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 18 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 241 | | | | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 2,356 | | | | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 | | | | 人 | | | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B | 客户家数 707 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 供应业，科学研究 ...

恒盛能源股份有限公司 经核查独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任 何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况。独立董事在 2024 年度始终保持高度的 独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 恒盛能源股份有限公司董事会 2025 年 4 月 13 日 一、独立董事独立性自查情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事分别为 于友达先生、周鑫发先生、徐浩先生。根据《上市公司独立董事管理办法》的规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》的独立性要 求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 形，能够独立履行职责，不受公司及其 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-013 恒盛能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次交易是出于公司日常生产经营需 要，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大 的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （二）前次日常关联交易的预计和执行 单位:元 | 关联交易类 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生 | 预计金额与实际发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | 金额 | 差异较大的原因 | | 向关联人销 售产品、商 | 浙江旭荣新材料股份有 限公司 | 10,000,000.00 | 6,045,405.35 | 下游需求波动。 | | 品 | | | | | | | 小计 | 10,000,000.0 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-017 恒盛能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求 而进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一 、本次会计政策变更概述 （一） 变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进 行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按 确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他 流动负债"、"一年 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-016 恒盛能源股份有限公司 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，公司于资产负债表日判 断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在长期闲置、更新换代、预计未来 无法带来经济利益等减值迹象时，估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其 账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 公司基于谨慎性原则对存货中的在产品和库存商品计提存货跌价准备，2024 1 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值损 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事于友达先生、独立董事徐浩先生和独立 董事周鑫发先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事于友达先 生担任。公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，委员中独立董事的比例超过 1/2，且没有在公司担任高级 管理人员的董事,符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有 关要求。 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，历次会议均由全体 委员亲自出席，无缺席情况，具体情况如下： | 序号 | | | 会议召开时间 | | | | 会议名称 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | ...

公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒盛能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕4555 号 恒盛能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒盛能源股份有限公司（以下简称恒盛能源公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒盛能源公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供恒盛能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为恒盛能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解恒盛能源公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...