恒盛能源股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第二章 董事资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百四十六条第一款规定情形之一的，不得担任公 司的董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义 务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 第一条 为促进恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作，健 全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《恒盛能源 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； ...

二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为保证恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）依法经营、规 范管理，确保公司监事会依法独立行使内部监督职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《恒盛能源股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，代表股东大会行使监 督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和 其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。 第三条 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家及当地政府 的有关法律、法规和公司章程依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护， 任何单位、个人不得干涉。 第二章 监事的任职资格 第四条 具有独立的民事行为能力。 恒盛能源股份有限公司 监事会议事规则 第五条 具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。 第六条 熟悉企业的经营管理、财务会计等方面的基本知识，了解公司的经 营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。 第七条 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得担任监事。 存在下列情形之一的 ...

恒盛能源股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《恒盛 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

恒盛能源股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为规范恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本节规定。 第四条 公司董事会应建 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），依据公司股东大会相关决议，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"）并制定本细则。 工作小组由公司总经理任工作小组组长，另设副组长 1 至 2 名。 第十条 公司证券业务部门、总经理办公室应协助战略委员会工作。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构，主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 ...

第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）, 依据公司股东大会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本细则所称的董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理提名董事会 认定的其他高级管理人员。 恒盛能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年八月 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会设召集人一名 ...

恒盛能源股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年八月 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足公司章程规定董事人数三分之二或不足法定最低人数时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； 1 第一章 总 则 第一条 为规范恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-018 恒盛能源股份有限公司 关于政府对子公司土地及附属资产有偿回收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过《关于子公司浙江恒鑫电力有限公司出售资 产的议案》，同意浙江恒鑫电力有限公司（以下简称"恒鑫电力"或"子公司"） 将位于龙游县模环乡北斗大道 12 号的国有土地使用权、房屋建筑物、构筑物等 资产交由浙江新北园区开发集团有限公司（以下简称"新北开发"）有偿收购。 根据资产评估结果，协商确定收购费用总额为人民币 69,283,481.00 元。 本次交易不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。 本次交易经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 风险提示：上述出售事项最终收益确认时点为款到恒鑫电力，具体以年 度审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 本次恒 ...

恒盛能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为规范恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 第七条 本制度所称准确是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含 有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。公司披露 预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、谨慎、客 观。 第八条 本制度所称完整是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，特制定本信息披露事务管理制度。 第二条 本制度所称信息披 ...

恒盛能源股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）现金分红规划 为了进一步完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保 护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神以及《恒 盛能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司制定了《恒盛 能源股份有限公司未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》（以下简称"分红 规划"），具体内容如下： 一、分红规划的制定原则 分红规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的 现金分红规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、制定分红规划时考虑的因素 六、附则 在公司当年盈利且累计未 ...