重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年年度股东大会 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-015 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 至 2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2025 年 04 月 2 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-010 恒盛能源股份有限公司 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为： 1.《公司 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、 《公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。 2.《公司 2024 年 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-009 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 04 月 13 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议 通知于 2025 年 04 月 02 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监事会成员、 董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过如下公告： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事向 ...

恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）未触及《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-011 恒盛能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股派发现金红利 0.25 元，不进行资本公积转增股本, 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告 中披露。 2.为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在下述利润分配 条件下决定2025年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施。 现金分红条件 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 814 million RMB and a net profit attributable to shareholders of 137 million RMB, representing a year-on-year increase of 0.58%[4]. - The main business revenue reached 807 million RMB, an increase of 3.08% compared to the previous year[4]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥814,165,072.97, representing a 3.21% increase compared to ¥788,835,427.78 in 2023[29]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥136,594,984.22, a slight increase of 0.58% from ¥135,813,065.44 in 2023[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 15.99% to ¥101,552,256.02 from ¥120,874,500.39 in 2023[29]. - The company's total assets increased by 5.55% to ¥1,444,164,983.63 at the end of 2024, up from ¥1,368,276,363.34 at the end of 2023[30]. - The net assets attributable to shareholders rose by 4.21% to ¥939,539,085.28 at the end of 2024, compared to ¥901,587,975.20 at the end of 2023[30]. - Basic earnings per share remained stable at ¥0.49 for both 2024 and 2023[31]. - The weighted average return on equity decreased to 14.97% in 2024 from 15.56% in 2023, a decline of 0.59 percentage points[31]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥91,113,236.72, down 55.02% from ¥202,550,094.12 in 2023[29]. - The company reported non-recurring gains of ¥41,602,091.13 in 2024, compared to a loss of ¥21,723.32 in 2023[35]. Research and Development - The company made a significant technological breakthrough in the CVD diamond growth field, improving product yield to an industry-leading level[5]. - The company plans to increase investment in R&D to promote the industrialization of CVD diamond applications in semiconductor and optical device fields[5]. - Research and development expenses rose to ¥17,352,164.56, a 59.67% increase compared to the previous year, reflecting increased investment in R&D[73]. - The number of R&D personnel is 89, making up 28.25% of the total workforce[87]. Environmental Initiatives - The company has been recognized as an environmental benchmark project in Zhejiang Province, enhancing its competitive edge[7]. - The company will continue to strengthen its cogeneration advantages and explore new green energy scenarios to support the "dual carbon" goals[6]. - The company’s solid waste resource utilization efforts have led to significant reductions in consumption indicators, reaching industry-leading levels[42]. - The company has implemented ultra-low emissions technology, achieving a reduction of 50% in SO2, 65% in NOX, and 50% in particulate matter emissions[66]. - The company has achieved 100% compliance in the disposal of general solid waste and hazardous waste, with all pollution sources equipped with treatment facilities to ensure organized management and compliance with emission standards[171]. - The company’s wastewater treatment meets the GB8978-1996 standard, with third-party monitoring confirming compliance with national and local discharge standards[173]. - The company has established a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, which has been reviewed by experts and filed with local environmental authorities[180]. - The company has invested over CNY 100 million in various environmental protection facilities, enhancing its pollution control capabilities[185]. Market and Industry Trends - The penetration rate of cultivated diamonds in the domestic market is around 10%, with increasing consumption trends despite falling prices[53]. - The price of cultivated diamonds is approximately 20% of that of natural diamonds, making them more accessible to younger consumers[52]. - The global cultivated diamond market is forecasted to reach $18 billion by 2024, with the penetration rate in the U.S. increasing from 1.1% to 57% over the past seven years[109]. - The CVD method for producing synthetic diamonds offers advantages over traditional methods, enabling the production of large, low-defect diamonds suitable for various high-tech applications[108]. - The heat and power cogeneration industry is expected to grow significantly in 2024, driven by policy support, technological upgrades, and market demand, with a focus on energy efficiency and environmental benefits[106]. Corporate Governance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of shareholder rights[125]. - The company prioritizes investor relations and stakeholder communication, enhancing transparency and protecting the rights of all stakeholders[131]. - The company has established information disclosure management systems to ensure the accuracy and completeness of information shared with shareholders[132]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[140]. - The company maintains independent operations and has not experienced interference from its controlling shareholders in decision-making processes[127]. Strategic Investments and Acquisitions - The company acquired a 66.67% stake in Huamao Technology for 100 million yuan to expand its presence in the superhard materials sector[93]. - The company plans to inject RMB 100,070,420.54 into its wholly-owned subsidiary Hengxin Power, raising its registered capital from RMB 192,929,579.46 to RMB 293,000,000.00[95]. - The company has completed its investment in Huamao Technology, which is expected to enhance its operational control and strategic direction in the technology sector[98]. Employee Management and Development - The company has implemented a labor contract system, with employee compensation consisting of basic salary, performance salary, overtime pay, seniority allowance, and attendance bonuses[151]. - The company has a training plan that emphasizes internal training through lectures, seminars, and skill demonstrations, while also incorporating external training opportunities[153]. - The company emphasizes talent development and aims to shorten recruitment cycles while enhancing employee welfare and engagement[118]. Dividend Policy - A cash dividend of 1 RMB per 10 shares was distributed to shareholders in August 2024, reaffirming the company's commitment to long-term shareholder returns[6]. - The company plans to distribute cash dividends of 2.50 RMB per 10 shares, totaling 70,000,000 RMB, which represents 51.25% of the net profit attributable to ordinary shareholders[158][161]. - The cash dividend policy stipulates that at least 40% of the distributable profit will be allocated as cash dividends annually, provided the company has positive retained earnings and no major capital expenditure plans[156].

恒盛能源（605580）公告，2024年营业收入为8.14亿元，同比增长3.21%。归属于上市公司股东的净利 润为1.37亿元，同比增长0.58%。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2.5元(含税)。 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-007 恒盛能源股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表唐梦滢女士递交的书面辞职报告，唐梦滢女士因个人原因申请辞去证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，唐梦滢女 士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐梦滢女士在任职 期间，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 二、聘任证券事务代表情况 2025 年 1 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司变更证券事务代表的议案》，同意聘任程雅民先生担任公司证券事务代表 职务，协助董事会秘书履行职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。程雅民先生具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验 和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。截至本公告披露日，程雅民 先生 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-008 恒盛能源股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 住所：吉林省伊通满族自治县经济开发区(伊通镇人民政府)五楼北二室 名称：伊通满族自治县华大生物质热电有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：卓春南 注册资本：壹亿陆仟陆佰陆拾柒万元整 成立日期：2017 年 01 月 19 日 恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源"、"公司"）于 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒盛能源股份有限 公司对外投资公告》（公告编号：2025-004），公司拟以人民币 31,500.90 万元 认购伊通满族自治县华大生物质热电有限公司（以下简称"华大热电"）新增注 册资本人民币 11,667.00 万元。本次对外投资完成后，公司将持有华大热电 70.00%的股份，华大热电将纳入公司合并报表范围。 公司已于 2025 年 1 月 20 日召 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-006 恒盛能源股份有限公司 关于碳排放配额结余量进行交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日在公司三 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了 《关于公司碳排放配额结余量进行交易的议案》，公司拟出售 2023 年碳排放配额 结余量约 29 万吨，拟出售价格约 90 元/吨（含税），交易总金额约 2,610.00 万 元（含税），实际以成交价格为准。具体授权相关人员在全国碳排放权交易系统 中通过大宗协议转让、单项竞价及其他符合规定的方式进行交易。 一、交易概述 为促进公司碳资产管理工作的有序开展和稳步推进，结合目前碳配额市场价 格走势，公司拟通过全国碳排放权交易系统出售 2023 年碳排放配额结余量约 29 万吨，拟出售价格约 90 元/吨（含税），交易总金额约 2,610.00 万元（含税）， 实际以成交价格为准。 本次出售碳排放配额事项不 ...

（二）审议通过《关于公司变更证券事务代表的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 盛能源股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2025 年 01 月 24 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次会议 通知于 2025 年 01 月 19 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董 事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员 为监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过两项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司碳排放配额结余量进行交易的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 盛能源股份有限公司关于碳排放配额结余量进行交易的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2025-005 恒 ...