证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-023 恒盛能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 84 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,186,280 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 43.280 ...

恒盛能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称:恒盛能源 证券代码:605580 2024 年 09 月 1 恒盛能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 恒盛能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 年第一次临时股东大会须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会议程 2024 | 5 | | 议案一：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 7 | | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 8 | | | 议案三：《关于制订<股东大会议事规则>的议案》 9 | | | 议案四：《关于制订<董事会议事规则>的议案》 10 | | | 议案五：《关于制订<监事会议事规则>的议案》 11 | | | 议案六：《关于<未来三年（2024-2026 | 年）现金分红规划>的议案》 12 | 2 恒盛能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二四年八月 恒盛能源股份有限公司 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认 定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作；召集人由薪酬与考核委员会选举产生，经全体委员过半数通 过，并报请董事会批准。 第一 ...

2024 年半年度报告 公司代码：605580 公司简称：恒盛能源 恒盛能源股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 154 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月16日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议 案》，提请股东大会授权公司董事会在现金分红满足条件下决定2024年中期（包含半年度、前三 季度）利润分配方案并实施，该议案已经2023年年度股东大会审议通过。 公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，拟 以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税 ）。本次利润分配方案已经公司2023年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第二章 董事资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百四十六条第一款规定情形之一的，不得担任公 司的董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义 务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 第一条 为促进恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作，健 全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《恒盛能源 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存 储； ...

二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为保证恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）依法经营、规 范管理，确保公司监事会依法独立行使内部监督职能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《恒盛能源股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，代表股东大会行使监 督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督；并对董事会及其成员、总经理和 其他高级管理人员进行监督，防止其滥用职权，侵犯公司、股东及职工的利益。 第三条 为维护公司股东、债权人的合法权益，监事会依照国家及当地政府 的有关法律、法规和公司章程依法独立行使监督职权，其正当活动受法律保护， 任何单位、个人不得干涉。 第二章 监事的任职资格 第四条 具有独立的民事行为能力。 恒盛能源股份有限公司 监事会议事规则 第五条 具有良好的职业道德，遵纪守法、秉公办事。 第六条 熟悉企业的经营管理、财务会计等方面的基本知识，了解公司的经 营业务，具有与担任监事工作相适应的阅历和经验。 第七条 公司董事、总经理及其他高级管理人员不得担任监事。 存在下列情形之一的 ...

恒盛能源股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《恒盛 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比 ...

恒盛能源股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为规范恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本节规定。 第四条 公司董事会应建 ...

第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）, 依据公司股东大会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"） 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，并对公司董事、高 级管理人员的人选及其任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 本细则所称的董事是指非独立董事和独立董事，高级管理人员指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及由总经理提名董事会 认定的其他高级管理人员。 恒盛能源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年八月 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会设召集人一名 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 服务企业发展战略，健全投资决策程序，提高重大决策的质量，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒盛能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），依据公司股东大会相关决议，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"）并制定本细则。 工作小组由公司总经理任工作小组组长，另设副组长 1 至 2 名。 第十条 公司证券业务部门、总经理办公室应协助战略委员会工作。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。 战略委员会是董事会的参谋机构，也是公司的战略规划和投资管理有关重大问题 的议事机构，主要对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化 的研讨；对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三条 战略委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行 ...