恒盛能源股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为规范恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信息披 露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下 简称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 第七条 本制度所称准确是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含 有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。公司披露 预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、谨慎、客 观。 第八条 本制度所称完整是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、 法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，特制定本信息披露事务管理制度。 第二条 本制度所称信息披 ...

恒盛能源股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）现金分红规划 为了进一步完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配政 策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，切实保 护中小投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国 证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关文件的精神以及《恒 盛能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司制定了《恒盛 能源股份有限公司未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》（以下简称"分红 规划"），具体内容如下： 一、分红规划的制定原则 分红规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上，制定合理的 现金分红规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系，以保证利润分配政 策的连续性和稳定性。 二、制定分红规划时考虑的因素 六、附则 在公司当年盈利且累计未 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-019 恒盛能源股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开，本次会议通 知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达各位董事，本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，会议由董事长余国旭先生主持。会议列席人员为监 事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《恒盛能源股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通 过十八项议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 盛能源股份有限公司 2024 年半年度报告》、《恒盛能源股份有限公司 2024 年半年 度 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-020 恒盛能源股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 第三届监事会第七次会议决议公告 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 19 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 8 日以通讯方式送达各位监事，本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人，会议由监事会主席洪名高先生主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《恒盛能源股份有限公司章程》的规定。本次会议审议 通过五项议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《恒盛能 源股份有限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定。 2.公司 2024 年半年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的各项规定，所 ...

二〇二四年八月 1 恒盛能源股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和 《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理其他高级管理人员由总 经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书构成公司高级管理人员。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理、副总经理及其他高级管理人员在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职 务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于恒盛能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规的规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐" 或"保荐机构"）作为恒盛能源股份有限公司（以下简称"恒盛能源""上市公 司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对恒盛能源限售股上市流通事项进 行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请解除股份限售的股东为自然人 5 名，分别为余国旭、余恒、余杜康、 杜顺仙、余国升。其中余国旭为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长； 余恒为公司共同实际控制人，担任公司董事、总经理；余杜康、杜顺仙为公司共 同实际控制人，不在公司任职；余国升为公司控股股东、实际控制人余国旭之兄 弟，在公司子公司浙江恒鑫电力有限公司担任采购经理。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒盛能源股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2384 ...

恒盛能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年八月 第一章 总 则 第一条 为完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除 其职务。 第七条 委员连续二次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交 对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-021 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 4 日 13 点 00 分 召开地点：恒盛能源股份有限公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 4 日 至 2024 年 9 月 4 日 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-022 恒盛能源股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 截止 2024 年 6 月 30 日，恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 173,968,382.25 元（未经审计）。根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公 司实际情况，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,000,000 元（含税）。本半年度公司现金分红比例为 54.04%。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股 ...

第一条 为进一步完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 恒盛能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 会议的召开与通知 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立 ...