证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-022 恒盛能源股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 截止 2024 年 6 月 30 日，恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）母公 司报表中期末未分配利润为人民币 173,968,382.25 元（未经审计）。根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公 司实际情况，经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本为 280,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,000,000 元（含税）。本半年度公司现金分红比例为 54.04%。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股 ...

第一条 为进一步完善恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 恒盛能源股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 会议的召开与通知 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立 ...

第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以适时聘任证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 恒盛能源股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二四年八月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司的信息披露事务。董事会秘书为 公司高级管理人员，应当具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。如董事会秘书自 行提出辞去董事会秘书职务的，需经董事会批准后生效。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所 ...

舆情管理制度 二〇二四年八月 第一章 总 则 恒盛能源股份有限公司 第一条 为提高恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及 其衍生品种的价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《恒盛能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-017 恒盛能源股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 208,446,000 股。 本次股票上市流通总数为 208,446,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 26 日。 一、本次限售股上市类型 150,000,000 股，无限售条件流通股 50,000,000 股。本次公开发行后，公司总股 本数量变化如下： （一）首次公开发行股票流通上市 2022 年 8 月 19 日，因锁定期届满，公司首次公开发行部分限售股合计 1,110,000 股流通上市。公司有限售条件流通股减少 1,110,000 股，无限售条件流 通股增加 1,110,000 股，总股本保持不变。 （二）权益分派 2023 年 5 月 9 日，公司完成 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.60 元（含税），以资本公积金向全体股东每 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-016 公司于 2024 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公 司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（2024-014）。 2024 年 5 月 21 日 13：00-14：00，公司总经理余恒先生、董事会秘书徐洁 芬女士、财务总监项红日先生、独立董事于友达先生出席了本次说明会，与投资 者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、投资者提出的主要问题和公司的回复情况 问题 1：请问公司 2023 年度及 2024 年一季度经营情况？ 答：2023 年度，公司实现营业总收入 78,883.54 万元，同比下降 11.08%； 实现供热总量 272.65 万吨，同比增长 4.08%，实现上网电量 42,549 万千瓦时， 同比增长 1.37%，营收下降的原因是 2023 年度蒸汽销售价格下调，因煤炭采购 价格下降，根据公司煤汽联动的价格调整机制下调了蒸汽销售价格；实现归属母 公司净利润 13,581.31 万元，同比下降 0.90%；实现归母扣非净利润 12,087.45 万元，同 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-015 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 恒盛能源股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份类别 Ａ股 | 股权登记日 2024/5/22 | 最后交易日 － | 除权（息）日 2024/5/23 | 现金红利发放 2024/5/23 | 差异化分红送转：否 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 280,000,000 股为基数，每股派发 现金红利 0.25 元（含税） ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-014 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 14 日(星期二)至 05 月 20 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zjhxxujf@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 恒盛能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 21 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 恒盛能源股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

证券代码：605580 证券简称：恒盛能源 公告编号：2024-013 恒盛能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：公司三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 120,813,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 43.1476 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长余国旭先生主持， 会议采用 ...

关于 恒盛能源 源股份有 有限公司 2023 年年 年度股东 东大会的 的 法 法律意见 书 浙江天 天册律师 事务所 浙江省杭州 电话 州市杭大路 1 话：0571-8790 号黄龙世纪 01111 传真 广场 A 座 11 真：0571-8790 1 楼 310007 01500 法律意 意见书 浙江天 天册律师 事务所 关 关于恒盛能 能源股份 份有限公 公司 2023 年年 年度股东 东大会的 的 法 法律意见 书 编 编号：TCYJ JS2024H05 25 号 致： 恒盛能源股 股份有限公 公司 下简 东大 华人 （20 性文 规定 浙江天册律 简称"恒盛能 大会，并根据 人民共和国公 022 年修订 文件，以及 定，出具本法 律师事务所 能源"或" 据《中华人 公司法》（ 订）》（以下 《恒盛能源 法律意见书 所（以下简称 公司"）的 人民共和国证 （以下简称 下简称"《 源股份有限公 书。 称"本所" 的委托，指 证券法》 "《公司法 《股东大会规 公司章程》 ）接受恒 指派本所律师 （以下简称 法》"）和 规则》"） （以下简称 盛能源股份 师参加公司 "《证券法 《上市公司 等法律、法 称 ...