证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-024 济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第十届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。 会议由董事唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的要求，同意公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第一次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 葛锐、刘歧、王武宝，由独立董事葛锐担任审计委员会召集人。 （2）提名委员会组成 ...

Summary of Shengquan Group Conference Call Company Overview - Shengquan Group is involved in the wind power and biomass sectors, with significant projects in Daqing and Yueyang [2][3][4]. Key Projects Daqing Wind Power Project - The Daqing wind power project has a total investment of approximately 1.1 to 1.2 billion yuan, with completion and operation expected by the end of 2025 [2][3]. - The project is anticipated to generate an annual net profit of around 100 million yuan, with revenue projections of approximately 320 million yuan from 1.1 billion kWh of electricity generated [23]. Yueyang Biomass Project - The Yueyang biomass project is a new focus area for Shengquan Group, with an estimated investment of 3 to 3.3 billion yuan [2][5][7]. - The project is still in the early stages, with a formal launch expected in 2026 or later [5][6]. Financial Health and Investment Plans - Shengquan Group has no significant financial pressure, with a combined investment requirement of about 4 billion yuan for both projects [2][6]. - Local governments and partners are expected to participate in funding, alleviating potential financial constraints [6][7]. Production and Capacity - In January and February, the company reported normal shipments for PPO, while OPE is operating at full capacity but remains in high demand [2][8]. - ODV production is also normal, with a notable increase in orders in February [8][11]. - OPE production is expected to resolve current capacity issues by the second quarter, with daily production increasing to over 30 tons [10][11]. Market Demand and Sales - The demand for resin materials is strong, with expected sales growth of 10% to 15% in 2025 [20]. - The company plans to expand its PPOOOOP production line to meet increasing demand [24]. Acquisition Plans - Shengquan Group is considering acquiring a new equipment company with a capacity of 50,000 to 60,000 tons, which could contribute approximately 10% to business growth [15][16]. Economic Outlook - The overall economic situation is improving, with the construction machinery and wind power industries showing strong demand [19]. Conclusion - Shengquan Group is strategically positioned for growth with significant projects in wind power and biomass, supported by a solid financial foundation and increasing market demand for its products [2][6][20].

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-021 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 16,029,567 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.89% | | 累计已回购金额 | 379,494,011.39 元 | | 实际回购价格区间 | 21.62 元/股~29.53 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定及相关部 ...

者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-020 济南圣泉集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会 所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过 5G 阅读、短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投 票，向每 ...

圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月十三日召开 2025 年第一次临时股东大会会议须知 圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录 | 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的议案 .6 | | 议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于选举董事的议案 7 | | 议案三：济南圣泉集团股份有限公司关于选举独立董事的议案 12 | | 议案四：济南圣泉集团股份有限公司关于选举监事的议案 16 | 圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣泉集团"）根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-019 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人唐一林先生及其一致行动人唐地源先生、 吕广芹女士合计持有公司股份 215,947,045 股，占公司总股本的 25.51%。本次部分股份解除质押后，唐一林先生及其一致行动人累计 质押股份数量合计为 85,430,000 股，占唐一林先生及其一致行动人 所持公司股份的 39.56%，占公司总股本的 10.09%。 一、上市公司股份解除质押情况 特此公告。 本次部分股份解除质押后，唐一林先生若存在后续质押情况，公 司将根据相关要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- ...

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 一、 回购股份的基本情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 15,979,567 股 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/12/2 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-018 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预计回购金额 25,000 万元~50,000 万元 累计已回购股数占总股本比 例 1.89% 累计已回购金额 378,040,025.39 元 实际回购价格区间 21.62 元/股~29.53 元/股 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期 间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-017 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人唐一林先生及其一致行动人唐地源先生、 吕广芹女士合计持有公司股份 215,947,045 股，占公司总股本的 25.51%，累计质押股份数量合计为 91,930,000 股，占唐一林先生及 其一致行动人所持公司股份的 42.57%，占公司总股本的 10.86%。 2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的 担保或其他保障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 变更部分募投项目资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为济南圣泉 集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"）向特定对象发行 A 股 股票项目的保荐机构，对公司履行持续督导义务，对公司变更募投项目进行了核 查，发表核查意见如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,106 万股（以下简称"本次公 开发行"），每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为人民币 1,946,250,600.00 ...

济南圣泉集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者合法权益，公司根据相关法律法规和规范性文件的规定及《 济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合公司的实际情况，制定本制度。 （一）舆情监控的职责: 舆情监测是危机公关工作的基础，是危机公关的依据，也是媒体传 播和媒体活动的重要参考。舆情监测小组成员应及时了解及掌握公司重 要舆情情况，以及进行相关信息的搜集、收集以及评判舆情风险等级。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 证券部、总裁办公室为公司舆情管理的主要负责部 ...