中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为济南圣泉集团股份 有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民 共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对圣 泉集团履行了持续督导义务，现就圣泉集团 2024 年度募集资金使用情况说明如 下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股 8,106.00 万股，每股发行价格为人民币 24.01 元，募集资金总额为 1,946,250,600.00 元，扣除发行费用后（不含增值税 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-104 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申记 8 号富华大厦 A 座 9 F XYZH/2025QDAA3B0028 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了圣泉集团公 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-031 济南圣泉集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 2、人员信息 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计 师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700 人。 3、业务规模 信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入 为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市 公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政 业， ...

济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及《公司章程》、《董事会 审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事孟军丽、黄 俊以及非独立董事唐一林，其中审计委员会召集人为会计专业人士孟军丽。 二、审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年 4 月 15 日召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会 议审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》及各项议案； 2024 年 4 月 23 日召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会 议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 2024 年 8 月 20 日召开了第九届董事会审计委员会 2024 年第三次会议，会 议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告的议案》； 2024 年 10 月 21 日召开了第九届董事会审计委员会 20 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-032 济南圣泉集团股份有限公司 关于预计 2025 年担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 因公司及子公司业务发展的需要，公司（含公司与子公司的相互 担保及子公司之间的相互担保）在2025年度预计担保总额不超过 325,000万元，有效期自本次年度股东大会审议通过本议案之日起至 下次年度股东大会召开之日止。该议案已经公司第十届董事会第二次 会议审议通过，尚需股东大会审议批准。 注册资本：15,000万元人民币 主营业务：一般项目：稀土功能材料销售；有色金属合金制造； 有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能 材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 包头圣泉科利源科技有限公司于2023年1月16日注册成立，2024 年度未开展业务。 与公司关系：为本公司控股子公司。 2、大庆圣泉绿色风电有限公司 住所：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县德力戈尔工业园区 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-039 济南圣泉集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 00 分 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区圣泉集团办 公楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0500 | 1.0200 | 2.94 | 0.9100 | | 每股净资产（元） | 11.91 | 11.64 | 2.32 | 10.83 | | 每股公积金(元) | 4.16 | 3.43 | 21.28 | 3.4 | | 每股未分配利润(元) | 6.91 | 6.82 | 1.32 | 6.07 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 100.2 | 91.2 | 9.87 | 95.98 | | 净利润(亿元) | 8.68 | 7.89 | 10.01 | 7.03 | | 净资产收益率(%) | 8.62 | 8.97 | -3.9 | 8.54 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 23318.93万股，累计占流通股比： 29.93%，较上期变 ...

投资逻辑： AI 驱动高频高速树脂需求增长，公司认证优势显著有望充分受益。 ①AI 服务器要求 PCB 满足高速数据处理和传输的需求，而电子树 脂作为覆铜板的上游核心原材料对于 PCB 的性能间接产生重要影 响。在目前的工艺水平下，以 "PPO 为主体+交联剂"为高频高速 树脂体系的主流路线。根据 Trendforce 数据与相关预测，2024 年全球 AI 服务器（Server）出货量受惠于 CSP、OEM 的强劲需求， 年增幅度为 46%。基础情景假设下，2025 年全球 AI Server 出货 量有望年增近 28%，而在乐观预测下年增有望接近 35%。 ②电子树脂的研发和认证门槛较高，覆铜板客户的认证周期通常 需要 3-6 个月，涉及到终端设备商认证的材料通常需要 1-2 年。 根据公司投资互动问答相关信息，公司是国内唯一通过国产化产 业链认证可以提供 M6、M7、M8 全系列树脂产品的公司。目前公司 已建成 1 条超级碳氢树脂产线和 4 条聚苯醚产线，具备国内最大 的低介电树脂材料生产能力，最大产能 1500-1800 吨。 传统主业经营稳健，产销规模与盈利能力领先同行。公司酚醛树 脂、呋喃树脂产销 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-026 济南圣泉集团股份有限公司 截至 2025 年 3 月 13 日，公司已累计回购股份 17,029,567 股， 占公司目前总股本的 2.01%，与上次披露数相比增加 0.12%，成交的 最高价格为 29.53 元/股，成交的最低价格为 21.62 元/股，已支付 的总金额为人民币 407,356,065 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 上述回购符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 17,029,567 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 2.01% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 407,356,065 元 | ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-022 济南圣泉集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 已于 2025 年 1 月 16 日任期届满，公司于 2025 年 2 月 24 日召开第九 届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会 非职工代表监事候选人的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团第九届监事会第二十七 次会议决议公告》（公告编号：2025-012）。 为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定，公司于 2025 年 3 月 12 日召开职工代表大会，经公司职工代表 大会会议民主选举，选举陈德行先生（简历见附件）为公司第十届监 事会职工代表监事。 陈德行先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的其 他两名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期为自 2025 年第一次临 ...