北京市中伦（上海）律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 - 1 - 法律意见书 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-023 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 360 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 279,949,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 33.0731 | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发 区圣泉集团办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中 华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有 限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一 林先生主持。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更部分募投项目资金 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-025 济南圣泉集团股份有限公司 同意豁免本次监事会会议提前 3 日通知的要求，于 2025 年 3 月 13 日召开第十届监事会第一次会议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由监事陈德行先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参会监事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举陈德行先 生为公司监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-024 济南圣泉集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第十届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 13 日以现场方式在公司会议室召开。本次董事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，参会董事同意豁免会议通知时间要求。 会议由董事唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。 同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的要求，同意公司于 2025 年 3 月 13 日召开第十届董事会第一次会议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 葛锐、刘歧、王武宝，由独立董事葛锐担任审计委员会召集人。 （2）提名委员会组成 ...

Summary of Shengquan Group Conference Call Company Overview - Shengquan Group is involved in the wind power and biomass sectors, with significant projects in Daqing and Yueyang [2][3][4]. Key Projects Daqing Wind Power Project - The Daqing wind power project has a total investment of approximately 1.1 to 1.2 billion yuan, with completion and operation expected by the end of 2025 [2][3]. - The project is anticipated to generate an annual net profit of around 100 million yuan, with revenue projections of approximately 320 million yuan from 1.1 billion kWh of electricity generated [23]. Yueyang Biomass Project - The Yueyang biomass project is a new focus area for Shengquan Group, with an estimated investment of 3 to 3.3 billion yuan [2][5][7]. - The project is still in the early stages, with a formal launch expected in 2026 or later [5][6]. Financial Health and Investment Plans - Shengquan Group has no significant financial pressure, with a combined investment requirement of about 4 billion yuan for both projects [2][6]. - Local governments and partners are expected to participate in funding, alleviating potential financial constraints [6][7]. Production and Capacity - In January and February, the company reported normal shipments for PPO, while OPE is operating at full capacity but remains in high demand [2][8]. - ODV production is also normal, with a notable increase in orders in February [8][11]. - OPE production is expected to resolve current capacity issues by the second quarter, with daily production increasing to over 30 tons [10][11]. Market Demand and Sales - The demand for resin materials is strong, with expected sales growth of 10% to 15% in 2025 [20]. - The company plans to expand its PPOOOOP production line to meet increasing demand [24]. Acquisition Plans - Shengquan Group is considering acquiring a new equipment company with a capacity of 50,000 to 60,000 tons, which could contribute approximately 10% to business growth [15][16]. Economic Outlook - The overall economic situation is improving, with the construction machinery and wind power industries showing strong demand [19]. Conclusion - Shengquan Group is strategically positioned for growth with significant projects in wind power and biomass, supported by a solid financial foundation and increasing market demand for its products [2][6][20].

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-021 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 25,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 16,029,567 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.89% | | 累计已回购金额 | 379,494,011.39 元 | | 实际回购价格区间 | 21.62 元/股~29.53 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定及相关部 ...

者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-020 济南圣泉集团股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日披露关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公司拟于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会 所采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下 简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过 5G 阅读、短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投 票，向每 ...

圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月十三日召开 2025 年第一次临时股东大会会议须知 圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件目录 | 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：济南圣泉集团股份有限公司关于变更部分募投项目资金用途的议案 .6 | | 议案二：济南圣泉集团股份有限公司关于选举董事的议案 7 | | 议案三：济南圣泉集团股份有限公司关于选举独立董事的议案 12 | | 议案四：济南圣泉集团股份有限公司关于选举监事的议案 16 | 圣泉集团 2025 年第一次临时股东大会会议资料 济南圣泉集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会顺利进行，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"圣泉集团"）根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-019 济南圣泉集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人唐一林先生及其一致行动人唐地源先生、 吕广芹女士合计持有公司股份 215,947,045 股，占公司总股本的 25.51%。本次部分股份解除质押后，唐一林先生及其一致行动人累计 质押股份数量合计为 85,430,000 股，占唐一林先生及其一致行动人 所持公司股份的 39.56%，占公司总股本的 10.09%。 一、上市公司股份解除质押情况 特此公告。 本次部分股份解除质押后，唐一林先生若存在后续质押情况，公 司将根据相关要求及时履行信息披露义务。 二、股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- ...

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 一、 回购股份的基本情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 15,979,567 股 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2024/12/2 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-018 济南圣泉集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 预计回购金额 25,000 万元~50,000 万元 累计已回购股数占总股本比 例 1.89% 累计已回购金额 378,040,025.39 元 实际回购价格区间 21.62 元/股~29.53 元/股 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期 间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末 ...