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圣泉集团(605589) - 圣泉集团董事会议事规则
2025-08-18 12:16
济南圣泉集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了健全济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")管理 制度体系,完善法人治理结构,规范公司董事会的组织和行为,确保董事会的 高效运作和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《济 南圣泉集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),特制订本议事规 则。 第二条 本规则适用公司董事会工作。董事会是公司常设权力机构和决策 机构,行使法律、法规、公司章程、股东会赋予的职权。董事会执行股东会通 过的各项决议,向股东会负责并报告工作。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3人。董事会下设审计、提 名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。专门委员会成员全部由公司董事组 成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 任召集人,审计委员会的召集人是会计专业人士。 第四条 董事会主要行使下列职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公 ...
圣泉集团(605589) - 圣泉集团可转换公司债券持有人会议规则
2025-08-18 12:16
济南圣泉集团股份有限公司 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《济南圣泉集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《可转债募集说明书》" )约定发行的可转换公司债券(以下简称"本期可转债"),债券持有人为通过 认购和/或购买或其他合法方式取得本期可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成,债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开,并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议,对全体债券持有人( 包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在 相关决议通过后受让本期可转债的持有人,下同)均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让本期可转债,均视为其同意本规则的所有 规定并接受本规则的约束。 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司" )可转换公司债券持有人会议的组织和行为,界定债券持有人会议的权利、义 务,保障债券持有人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公 ...
圣泉集团(605589) - 圣泉集团董事会审计委员会工作细则
2025-08-18 12:16
济南圣泉集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第五条 审计委员会召集人由独立董事委员中的会计专业人士担 1 第一章 总 则 第一条 为强化济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的功能,提高董事会的效率,健全董事会的审计评价和监督机制, 确保董事会对公司的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《济南圣泉集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")及其他有关规定,公司设立董事会审计委员会,并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构, 是由董事组成的委员会,主要负责内、外部审计的沟通和评价,财务信 息及其披露的审阅,重大决策事项监督和检查工作,对董事会负责。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工 作,并负责审计委员会决策的前期准备和服务工作,包括收集提供相关 资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司 ...
圣泉集团(605589) - 圣泉集团公司章程
2025-08-18 12:16
济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share-holding Co.,Ltd. 章 程 中国·济南 (2025 年 8 月) 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 . | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 54 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | ...
圣泉集团(605589) - 圣泉集团股东会议事规则
2025-08-18 12:16
济南圣泉集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 议事程序,规范股东会内部机构及运作程序,充分保护股东的利益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》《济 南圣泉集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")的相关规定,制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; 济南圣泉集团股份有限公司 股东会议事规则 (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)审计委员会提议召开时; 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...
圣泉集团(605589) - 圣泉集团关于取消监事会并修订公司章程暨制定、修订公司部分管理制度的公告
2025-08-18 12:15
证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-068 济南圣泉集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订公 司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 18 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》与《关于制定、修订公司部分管理制度的议 案》。现将有关事项公告如下: 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"),中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程 指引(2025 年修订)》(以下简称"《章程指引》")等相关法律法规的 规定,公司拟不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权,公司《监事会议事规则》相应废止。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议,在股东大会审 议通过取消监 ...
圣泉集团(605589) - 圣泉集团关于公司2025年半年度主要经营数据的公告
2025-08-18 12:15
证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-064 济南圣泉集团股份有限公司 | 主要产品 | 2025 年半年度平 | | 2024 年半年度平 | | 变动比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价(元/吨) | | 均售价(元/吨) | | | | 合成树脂类 | | 7,172.62 | | 7,506.15 | -4.44 | 主要产品 产量(吨) 销量(吨) 营业收入(万元) 合成树脂类 400,506.66 391,772.98 281,003.75 先进电子材料及 电池材料 40,510.66 40,142.01 84,553.31 生物质产品 142,261.30 134,080.92 51,573.94 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要原料 | 2025 | 年半年度平均采购 单价(元/吨) | 2024 年半年度平均采购 单价(元/吨) | 变动比例 (%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 苯酚 | | 6,443.04 | 6,786.59 | ...
圣泉集团(605589) - 圣泉集团2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2025-08-18 12:15
证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-063 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》,济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司"、 "本公司")采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式,向社会公开发行人民币普通股票(A股)8,106.00 万股,每股发行价格为24.01元,募集资金总额为1,946,250,600.00 元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币106,417,454.41元,实 际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情 况已经信永中和会计师事务所 ...
圣泉集团(605589) - 圣泉集团2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2025-08-18 12:15
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到位时间 证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-063 济南圣泉集团股份有限公司 并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用。 2021 年 8 月 12 日,本公司同原保荐机构长城证券股份有限公司、 中国工商银行股份有限公司济南章丘支行共同签署《募集资金三方监 管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号: 1602004129200271961)。该专户仅用于本公司"科创中心建设项目及 补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途"。前 述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 不存在重大差异。 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》,济南 ...
圣泉集团(605589) - 圣泉集团关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
2025-08-18 12:15
证券代码:605589 证券简称:圣泉集团 公告编号:2025-065 济南圣泉集团股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管 措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求规范运作,并在相关监 管部门的监督和指导下,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制 体系,提高公司治理水平,促进公司持续、健康、稳定发展。 鉴于公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券,现根据相关 法律法规要求,将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况公告如下: 经公司自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交 易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 19 日 ...