北京市中伦（上海）律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限 售及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\!=\!\Xi{\bf{\cal{H}}}\!\Xi\!\Xi\!\Xi$$ 北京市中伦（上海）律师事务所 关于济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售及 "中国境内"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区）法律问题发表法律意见，而不对有关会计、审计及资产评估等专业事项发表意 见。本所并未就中国境内以外的其他司法管辖区域的法律事项进行调查，亦不就中国境 内以外的其他司法管辖区域的法律问题发表意见。在本法律意见书中述及有关会计、审 计、资产评估等专业事项或中国境内以外的其他司法管辖区域的法律事项时，均为按照 其他有关专业机构出具的报告或意见引述，本所经办律师对于该等非中国境内法律业务 事项仅履行了普通人一般的注意义务。本所在本法律意见书中对其他有关专业机构出具 的报告或意见中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 - 1 48 1 2 1 2 · 最新 = l BBS & 联系申话 +86 /010) 6551 2028 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣化十厦 A 应 9 层 ShineWing certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA3B0027 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是圣泉集团公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注 ...

二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：605589 公司简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 济南圣泉集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

2025年4月1日，圣泉集团(605589.SH)发布2024年年度报告。截至2025年3月31日，共有232个机构投资 者披露持有圣泉集团A股股份，合计持股量达1.04亿股，占圣泉集团总股本的12.23%。其中，前十大机 构投资者包括全国社保基金一一一组合、济南汇山投资合伙企业(有限合伙)、香港中央结算有限公司、 全国社保基金一零七组合、上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金、南方 中证1000ETF、广发多因子混合、广发稳健回报混合A、华夏中证1000ETF、广发中证1000ETF，前十 大机构投资者合计持股比例达7.90%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了3.31个百分 点。 公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计2个，包括广发核心竞争力混合A、汇添富中证 1000指数增强A，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度持股减少的公募基金共计12个，主要包括南 方中证1000ETF、华安文体健康灵活配置混合A、华安产业精选混合A、华安品质甄选混合A、宝盈基础 产业混合A等，持股减少占比达0.88%。本期较上一季度新披露的公募基金共计212个，主要包括长信金 利趋势混合 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 1、首次公开发行股票募集资金 金额单位：人民币元 ■ 注1：用闲置募集资金暂时补充流动资金165,000,000.00元。 注2：公司齐鲁银行股份有限公司济南章丘支行86611746101421007005账户和中国光大银行股份有限公 司济南分行37940188000081324账户已销户。 2、2022年度向特定对象发行股票募集资金 金额单位：人民币元 ■ 三、本年度募集资金实际使用情况 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 ■■ 注1：变更用途的募集资金总额包括铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目、高端电子 化学品项目和圣泉集团总部科创中心项目。 注2：本年度实现的效益计算口径为募投项目相应的销售收入-销售成本及运费-分摊的期间费用等项目 后的效益。 注3：本项目己于2023年8月结项，本年度投入部分为支付的合同尾款及保证金；（2）超出部分为募集 资金利息。 注4：铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目，虽然已投入少部分自动化设备进行自动 化改造，但生产线的产 ...

济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 黄俊 本人作为济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董 事制度》的要求,认真、忠实、勤勉地履行工作职责,客观、独立和公正的参与公 司决策,充分发挥了独立董事的作用,维护了全体股东和公司的利益,促进公司的 规范运作。现将 2024 年度本人履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 黄俊，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，研究生学历。1994 年 7 月至 2005 年 4 月，历任天同证券（曾名山东证券）交易员、投行项目经理、助 理业务董事；2005 年 5 月至 2007 年 4 月，任恒泰证券投行事业部副总经理； 2007 年 5 月至 2016 年 6 月，任中泰证券（曾名齐鲁证券有限公司）投行董事总 经理兼内核负责人；2016 年 7 月至今，任山东荣居龙投资控股有限公司执行董 事兼总经理；2019 年 2 月至 2025 年 3 月，任圣泉集团独立董事。 2024 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-033 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超 5 亿元的 总额。 履行的审议程序： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第十董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资 金购买理财产品的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政 策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 济南圣泉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、 有预期收益的投资理财产品。 二、审议程序 2025年3月31日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司 在任一时点使用不超过5亿元的总额度下，以自有资金购买理财产品， 有效期为自董事会批准之日起12个月以内。 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，增加资 ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，济南圣泉集团股份 有限公司（以下称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费 总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服 ...

2024 环境、社会和公司治理 (ESG) 报告 股票简称:圣泉集团 股票代码:605589 2 安装嘴网 CONTENT 目录 董事长致辞 关于本报告 P 4 P 6 Environmental, Social and Governance Report 走进圣泉集团 01 | 公司介绍 | P 10 | | --- | --- | | 责任担当 | P 10 | | 大事记 | P 12 | | 产业布局 | P 14 | | 企业荣誉 | P 19 | 善治为纲，行稳致远 02 | 完善可持续发展体系 | P 22 | | --- | --- | | 强化党建引领作用 | P 25 | | 优化公司治理体系 | P 26 | | 健全内控合规机制 | P 30 | 科技驱动，品质卓越 科技创新驱动 助力社会发展 关怀员工成长 P 34 P 41 P 44 03 | 04 | | --- | | 生态赋能，和谐共生 | | 打造循环体系 | P 64 | | --- | --- | | 应对气候挑战 | P 69 | | 强化环境管理 | P 73 | | 守护生态坏境 | P 78 | 未来展望 05 ...

关于 2025 年公司开展金融衍生品业务的公告 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-034 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 济南圣泉集团股份有限公司 （一）投资目的 投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成 的影响。 投资种类：以远期结售汇为主的境内外金融衍生品。 投资金额：不超过 10 亿人民币（含）或等值外币，有效期为 自济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 议通过之日起 12 个月以内，在上述额度内，资金可滚动使用， 任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 10 亿元人民 币。 履行的审议程序：本事项已经公司第十届董事会第二次会议审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 鉴于公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及部分 外币收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经 营造成的影响，公司及合并报表范围内 ...