证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-004 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 3 月 4 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事会应参加 表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长唐一林先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 （一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三 方监管协议的议案》 为规范募集资金的管理使用，提高募集资金的使用效率，切实保 护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, projecting earnings of 800 million, 1.06 billion, and 1.34 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively [82]. Core Insights - The company has successfully achieved mass production of special electronic resins for 5G/6G communication PCB boards and has been certified by end customers, addressing the domestic high-end electronic material supply issue [1]. - The company is a leading domestic supplier of phenolic resin, accounting for approximately 40% of total revenue, with a focus on high-end products and a complete industrial chain [11]. - The company has developed a series of specialty epoxy resins that have replaced imported products, leading to commercial sales [1]. - The company has established a strong customer base with significant customer stickiness in the casting resin market, which is crucial for maintaining profit margins [31]. Summary by Sections Electronic Chemicals - The company has developed electronic-grade phenolic resins and specialty epoxy resins, which are core materials for semiconductor packaging and high-performance printed circuit boards (PCBs) [63]. - The company’s PPO resin is a high-frequency electronic resin used in PCB production, known for its essential role in connecting and supporting electronic components [64]. Phenolic Resin Industry - The company is the largest domestic supplier of casting resins, with a market share of approximately 21.6% for furan resins, benefiting from scale effects and cost advantages [30]. - The gross margin for the company’s phenolic resin has been consistently higher than its peers, despite a declining trend from 26.8% in 2019 to 19.6% in 2022 [15]. - The company’s phenolic resin products are used in high-end applications, including automotive manufacturing and electronics, which contribute to their high added value [21]. Biomass Chemical Industry - The company has developed a proprietary "Shengquan Method" for biomass refining, which is expected to break the reliance on fossil resources and foreign monopolies [77]. - The biomass project in Daqing is projected to produce significant economic benefits, with outputs including various products such as organic fertilizers and paper [95].

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10日召开第九届董事会第十四次会议与第九届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用 26,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次 临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2024 年 1 月 5 日， 公司已将上述用于临时补充流动资金中的 3,000.00 万元提前归还至 募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况及时告知保荐机构中信 证券股份有限公司及保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集 资金 18,000.00 万元将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披 露义务。 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-002 济南圣 ...

一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2916 号 关于同意济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 济南圣泉集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 四、 自同意注册之日起至本次发行结束前， 你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并桉有关规定处理。 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-001 济南圣泉集团股份有限公司 特此公告。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2916 号）（以 下简称"批复文件"），主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件 和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事 项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司 股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关 事项，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管 理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-084 济南圣泉集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 78,287.68 | 万元。 | 78,429.68 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 78,287.68 | 第十九条 | 公司股份总数为 78,429.68 | | 万股，全部为人民币普通股。 | | 万股，全部为人民币普通股。 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更 注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下: 根据《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"） ...

| | | 4 | | --- | --- | --- | | 1 | A 1 | | | . | | A | 章 程 中国·济南 （2023 年 11 月） 济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share -holding Co.,Ltd. 1 第四条 公司注册名称：济南圣泉集团股份有限公司 JINAN SHENG QUAN GROUP SHARE HOLDING CO.,LTD. | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 董事 | 28 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-083 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 151 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 199,240,575 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.3980 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发 区圣泉集团办公楼二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中 华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济 ...

关于济南圣泉集团股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 2022 年第二次临时股东大会 法律意见书 国枫律股字[2023]A0582 号 致：济南圣泉集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2023-082 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 23 日 的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10日召开第九届董事会第十四次会议与第九届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用 26,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次 临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2023 年 11 月 22 日， 公司已将上述用于临时补充流动资金中的 2,000.00 万元提前归还至 募集资金 ...