北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股票代码：605599 二〇二四年二月一日 北京菜市口百货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特制定如下会议须知，请 全体参会人员共同遵守。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东、 股东代表的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时抵达会 场签到并参加会议。会议谢绝录音录像。股东大会设秘书处，具体负 责大会有关事宜。 二、出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前 30 分钟到达 会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，验证入 场。 三、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘 书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。 四、对于所有已列入本次会议议程的议案，参会股东和股东代表 不得以任何理由搁置或不予表决。 五、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各 项议案进行审议，随后由股东针对本次会议审议议案进 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-006 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日 15 点 00 分 召开地点：北京市西城区广安门内大街 306 号北京菜市口百货股份有限公司 五层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日 至 2024 年 2 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

重要内容提示： 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-003 北京菜市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司本次日常关联交易预计事项不会 对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别 是中小股东和非关联股东利益的情形。关联交易金额在公司同类业务中所占比重 较小，不会导致公司的主要业务、收入、利润来源等对关联方产生依赖，且不会 影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年1月11日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事均 同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。 公司于2024年1月16日召开第七届董事会第十二次会议，以8票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-004 公司进行委托理财的单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），在 上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 （三）资金来源 北京菜市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险低的理财产品，包括但不限于银 行理财产品、国债、货币基金等。 投资金额：委托理财单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元）， 在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。本次委 托理财预计额度自北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 16 日召开第七届董 事会第十二次会议及第七届监事会第 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关于衍生品交易（黄金套期保值）额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：北京菜市口百货股份有限 公司（以下简称"公司"）作为黄金珠宝零售企业，黄金为公司经营活动 中的主要原材料，黄金类产品为公司销售的主要商品，为规避黄金价格 波动可能产生的风险，提高公司抵御风险的能力，公司及控股子公司通 过上海黄金交易所延期交易合约开展黄金套期保值业务。 交易额度、交易期限：预计持仓保证金额度上限为 6 亿元（含 6 亿元）。 该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任 一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以 公司黄金实际使用需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上 限为 50 亿元。本次黄金套期保值预计额度的使用期限为自股东大会审 议通过之日起 12 个月内。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第七届董事 会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通过了 ...

北京菜市口百货股份有限公司 关于开展衍生品交易（黄金套期保值）业务的可行性分析报告 一、开展黄金套期保值业务的必要性和可行性 根据公司经营工作计划，通过上海黄金交易所延期交易合约的方式开展黄金 套期保值业务，延期交易合约的持仓保证金额度上限为 6 亿元（含 6 亿元），该 项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓 保证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司黄金实际使用需 求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 50 亿元。 （二）交易期限 本次授权额度的使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （三）资金来源 为公司自有资金，不涉及募集资金。 （四）授权事项 公司董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权人士在上述额度和期限 内行使该项业务决策权并签署相关文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月内。 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）作为黄金珠宝零售企业， 黄金为公司经营活动中的主要原材料，黄金类产品为公司销售的主要商品。受国 内外宏观经济影响，黄金的市场价格波动较大，为有效规避价格风险，减少和降 低黄金价格大幅波动 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-001 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次 会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 1 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长赵志良主持，公司监事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事贾强回避表决。 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露 的《北京菜市口百 ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-002 北京菜市口百货股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次 会议通知和会议材料于 2024 年 1 月 11 日以电子邮件或书面方式送达全体监事。 会议于 2024 年 1 月 16 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，监事汪继源因公以通讯表决方式出 席）。会议由公司监事会主席饶玉主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 司股东大会审议通过 2025 年度预计申请银行综合授信额度的事项之日止。 同时，同意提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代 ...

北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 编号：2024-001 北京菜市口百货股份有限公司 投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 夏尔私募：杨志刚 泓钰资产：王超凡 中信证券：樊婀琳 泉观资本：刘语诗 中金资管：曾啸天 鄂尔多斯投资：江浩南 参与单位名称及 中信建投：黎子键 Pinpoint：秦一鸣 人员姓名 金百镕投资：刘晓爽 国寿安保：韩涵 融通基金：关山 招商证券：刘丽、王雪玉、李星馨 共青城基研投资本：常晓明 观富资产：尹佳瑜 时间 2024年1月9日 ...

中信证券股份有限公司 关于北京菜市口百货股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等有 关法律、法规的规定,中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机 构")作为正在履行北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"菜百股份"、"上 市公司"、"公司")持续督导工作的保荐机构,于 2023年 12月 25 日至 2023 年 12 月 27 日对公司 2023 年 1 月 1 日至本次现场检查期间(以下简称"本持续 督导期")进行了现场检查,报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 (一)保荐机构 中信证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 唐亮、丁萌萌 (三)现场检查时间 2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 27 日 (四) 现场检查人员 丁萌萌、吴博申 (五) 现场检查手段 1、与上市公司董事、高级管理人员及有关人员访谈; 2、察看上市公司主要生产经营场所; 3、查阅并复印公司内控制度文件、持续督导期间的"三会"文件、信息披 露文件及关联交易相关资料等; l 4、查阅和复印上市公司募集资金 ...