| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额 （一） 实际募集资金金额和资金到位时间 1、2019 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1055 号《关于同意烟台睿创微 纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公开发 行人民币普通股 6,000 万股，每股发行价格为 20.00 元，募集资金总额 1,200,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,026,918.87 元后，实际募 集资金净额为人民币 1,133,973,081.13 元。上述募集资金于 2019 年 7 月 8 日全 部到位，已经信 ...

具体修订内容如下： | 当通过公开的集中交易方式进行。 | 集中竞价交易方式、要约方式或中国证 | | --- | --- | | | 监会进行。公司采用要约方式回购股份 | | | 的，参照《上市公司收购管理办法》关 | | | 于要约收购的规定执行。 | | 第二十六条 公司因本章程第二十四 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条 | | 条第一款第（一）、（二）项的原因 | 第一款第（一）、（二）项的原因收购 | | 收购本公司股份的，应当经股东大会 | 本公司股份的，应当经股东大会决议； | | 决议；公司依照本章程第二十四条第 | 公司依照本章程第二十四条第一款第 | | 一款第（三）、（五）、（六）项规 | （三）、（五）、（六）项规定的情形 | | | 收购本公司股份的，依照公司章程的规 | | 定的情形收购本公司股份的，可以依 | | | 照公司章程的规定或者股东大会的授 | 定，经三分之二以上董事出席的董事会 | | 权，经三分之二以上董事出席的董事 | 会议决议。 | | 会会议决议。 | 公司依照第二十四条第一款规定收购本 | | 公司依照第二十四条第一款规定 | 公司股份后，属于第（一 ...

2024 年 4 月 23 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"、"本激励计划"）首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 1 名首次授予部分激励对象身故、3 名预留授予部分激励对象已不在公司 任职不符合归属条件，3 名首次授予部分激励对象绩效考核评估结果为"C"不 满足归属条件外，本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个 归属期合计 125 名激励对象（其中首次授予部分 97 名，预留授予部分 28 名）符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任 职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师347人。 3、业务规模 成立时间：1988年12月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 首席合伙人：邱靖之先生 2、人员信息 1、基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元, 证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户 ...

公司代码：688002 公司简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]23464-2 号 目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn） 内部控制审计报告 天职业字[2024]23464-2 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了烟 台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳")2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是睿创微纳董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为,睿创微纳于 2023年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报 ...

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，烟台睿创微纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提 升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 主要措施包括： 一、 聚焦多维感知主业 公司是领先的、专业从事专用集成电路、特种芯片设计与制造技术开发的国 家高新技术企业，深耕红外、微波、激光等多维感知领域，掌握多光谱传感研发 的核心技术与 AI 算法研发等能力，为全球客户提供性能卓越的 MEMS 芯片、ASIC 处理器芯片、红外热成像全产业链产品和激光、微波产品及光电系统。 公司 2016 年实现营业收入 6025 万元，归属于母公司所有者的净利润 969 万元，首次盈利；到 2023 年，公司实现营业收入 35.59 亿元，归属于母公司所 有者的净利润 4.96 亿元。2016 年到 2023 年 7 年时间，公司的营业收入增长了 58 倍，归属于母公司所有者的净利润增长了 49 倍。公司自 2019 年 7 月 22 日作 为首批 25 家企业登陆科创板以来，实现 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 增加募投项目实施主体以及使用募集资金 向全资子公司提供借款用于募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全 资子公司提供借款用于募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度日常关联交易实施情况 与 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对睿创微纳 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年度日常关联交易预计的情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 年度预计 2023 | | 年度实际 2023 | 本次预计金额与实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 发生金额 | | 发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 向关联方 | 烟台奇创芯源 | | ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金 向全资子公司提供借款用于募投项目的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司 提供借款用于募投项目的议案》，同意增加全资子公司睿创微纳（广州）技术 有限公司（以下简称"睿创广州"）为"艾睿光电红外热成像整机项目"实施 主体并开立专项账户，同时使用募集资金向睿创广州提供借款用于实施募投项 目。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份 ...