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睿创微纳:2023年度董事会审计委员会履职情况报告
2024-04-22 14:24
烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及公司章程等相关规定,现就公司董事会审计委员会 2023年度工作情况报告如 下: 2023 年度,董事会审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员出席了会议。具体情况如下: 1、2023年1月9日,召开第一次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 2、2023年 2 月 25 日,召开第二次会议,审议通过了《关于 2022年度计提资产减值准 备的议案》。 3、2023 年 4 月 17 日,召开第三次会议,审议通过了《关于聘请公司 2023 年度财务报 告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司 2022年度董事会审计委员会履职情况报 告的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度审计报告 的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022年度内部控制审计报 告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 4、2023年6月19日,召开第四次会议,审 ...
睿创微纳:北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划的法律意见书
2024-04-22 14:24
北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于 电话: 024-2334 2988 传真: 024-2334 1677 北京金诚同达律师事务所 法律意见 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0422 第 002 号 IT& 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 2024 年员工持股计划的 法律意见书 金沈法意[2024]字 0422 第 002 号 致:烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受烟台睿创微纳 技术股份有限公司(以下简称"公司")的委托,作为公司 2024 年员工持股计 划(以下简称"本次员工持股计划")的特聘专项法律顾问,为公司实施本次员工 持股计划提供法律服务。本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")及《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 ...
睿创微纳:董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-22 14:24
经核查独立董事张力上、余洪斌、邵怀宗及前述独立董事的直系亲属和 主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立 董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 3 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求,烟台睿创微纳技术股份有限公司(以 下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事张力上、余洪斌、邵怀宗的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...
睿创微纳:烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年员工持股计划草案摘要
2024-04-22 14:24
烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要 证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 转债代码:118030 转债简称:睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划 (草案)摘要 二〇二四年四月 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要 声明 本公司及除马宏先生外的董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其 摘要内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。马宏董 事因无法履职,无法保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、准确和完整,请 投资者特别关注。 2 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)摘要 风险提示 一、烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳"、"公司" 或"本公司")2024 年员工持股计划(草案)(以下简称"本员工持股计划") 须经公司股东大会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准,存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理,有关本员工持股计划的 具体资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果,能否完 成实施,存在不确定性。 三 ...
睿创微纳:对外投资管理制度(2024年4月)
2024-04-22 14:24
烟台睿创微纳技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")对外投 资管理,规范对外投资行为,提高公司投资决策的科学性,防范投资风险,有效、 合理地使用资金,维护公司及公司股东的合法利益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资,是指公司为扩大生产经营规模,以获取长期 收益为目的,将公司合法持有的一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实 物或无形资产等资源进行的各种形式的投资活动。 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为。 按照投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资 主要指:在法律、法规允许的范围内,公司购入的能随时变现持有时间不超过 一年(含一年)的投资,包括各种股票、债券、基金、分红型保险等; 长期投资主要指:公司超过一年不能随时变 ...
睿创微纳:独立董事2023年度述职报告(邵怀宗)
2024-04-22 14:24
烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(邵怀宗) 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报 告期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求,独立、 勤勉履职,主动关注和了解公司生产经营情况,积极出席相关会议,认真审议董 事会和专门委员会相关议案,对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见,切 实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作。现将本人2023年度履 职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵怀宗,男,1969年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。 1992年7月至1995年8月于华北光电技术研究所工作,任助理工程师;1998年7月 至2000年2月于西南技术物理研究所任工程师;2003年3月于电子科技大学任教, 先后担任讲师、副教授、教授;2014年4月至2015年4月于英国谢菲尔德大学电 子与电气工程学院交流访问。2018年5月至今,任睿创微纳独立董事。 (二)独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人 ...
睿创微纳:独立董事候选人声明
2024-04-22 14:24
烟台睿创微纳技术股份有限公司独立董事候选人声明 本人梅亮,已充分了解并同意由提名人烟台睿创微纳技术股 份有限公司董事会提名为烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下 简称"该公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 本人尚未参加培训、尚未取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。本人承诺,在本次提名后,参加上海证券交易所举办的 最近一期独立董事相关培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 l 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...
睿创微纳:监事会关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见
2024-04-22 14:24
烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 关于公司2024年员工持股计划相关事项的核查意见 烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称"《指导意见》")、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称"《自 律监管指引第1号》")等相关法律、法规及规范性文件和《烟台睿创微纳技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对公司2024年员工持股计划 (以下简称"本次员工持股计划")相关事项进行了核查,发表核查意见如下: 2024年4月23日 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性 文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本次员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管指引第1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司 和全体股东利益的情形。 三、本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律法规、 规范性文件规定的持有人条件,符合本次员工持股计划规定的持有人 ...
睿创微纳:独立董事2023年度述职报告(张力上)
2024-04-22 14:24
烟台睿创微纳技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告(张力上) 作为烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,报 告期内,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关要求,独立、 勤勉履职,主动关注和了解公司生产经营情况,积极出席相关会议,认真审议董 事会和专门委员会相关议案,对公司重大事项发表了客观审慎的独立意见,切 实维护公司和全体股东的合法权益,促进公司规范运作。现将本人2023年度履 职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事2023年度履职概况 (一)出席董事会、股东大会会议情况 报告期内,公司共召开10次董事会、2次股东大会。本人作为独立董事, 本着勤勉尽责的态度,通过出席董事会、股东大会,认真履行独立董事职责, 在此基础上进行独立、客观、审慎的判断并作出表决、发表意见,对董事会审 议的各项议案均投了同意票,同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表 了明确同意的独立意见。本人认为,报告期内公司重大经营决策事项均履行了 必要的审议程序, ...
睿创微纳:第三届监事会第十二次会议决议公告
2024-04-22 14:24
| 证券代码:688002 | 证券简称:睿创微纳 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118030 | 转债简称:睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司(简称"公司")第三届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事,会议于 2024 年 4 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。 本次会议由刘岩先生召集并主持,会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议,以记名投票表决方式通过了如下议案: (一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 ...