中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 增加募投项目实施主体以及使用募集资金 向全资子公司提供借款用于募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全 资子公司提供借款用于募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理 制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成 果。董事会全体成员保证：公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别及连带责任。 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 22 日下午 16 时在公司会议室 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-016 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/1，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 马宏先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 15,000 万元~20,000 万元 | | 回购价格上限 | 60 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 548.79 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.23% | | 实际回购金额 | 19,997.690634 万元 | | 实际回购价格区间 | 28.27 元/股~50.00 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于公司代董事长、副总经理提议公司 回购股份的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月19日 收到公司代董事长、副总经理王宏臣先生《关于提议烟台睿创微纳技术股份有限公 司回购公司股份的函》。王宏臣先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并在未来 适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。 本次提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间： 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益， 完善公司长效激励机制，更紧密、有效的将股东利益、公司利益和员工个人利益 ...

上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F 2024年4月8日,睿创微纳发布《烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 公司重大事项的公告》(简称"《公告》"),称公司于2024年4月4日收到国 家监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》,对公司实际控制人、 董事长兼总经理马宏先生实施留置。《公告》同时显示马宏先生在留置期间暂 时无法履行董事长等职责。经公司所有董事推举,董事长无法履职期间由公 司董事、副总经理王宏臣先生代为履行公司董事长的相关职责,以及代为履 行公司董事会专门委员会委员的职责。由公司副总经理江斌先生代为履行总 经理职责。公司其他董事、监事及高管团队均正常履行各自职责,并成立了 以公司党委书记、董事兼总经理赵芳彦先生为组长的应急工作小组,推进各 项工作进行。 新世纪评级考虑到马宏先生为睿创微纳的实际控制人、董事长兼总经理, 同时为公司的创始人和技术团队核心人物,预计此重大事项将对公司经营管 理、技术、研发等产生一定的影响且影响程度具有不 ...

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新 世纪评级关于将烟台睿创微纳技术股份有限公司列入评级观察名单的公告》。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于新世纪评级将公司主体及其相关债券 列入评级观察名单的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 一、新世纪评级将公司主体及其相关债券列入评级观察名单 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称"新世纪评级"）于 2023 年 6 月 27 日对烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称 "公司"）及其发行 的 2022 年烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"睿创转债"）进行了定期跟踪评级，评级结果为主体信用等级 AA 级， 评级展望稳定，债项信用等级 AA 级。 近日，公司收到新世纪评级出具的《新世 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份达到总股本 1% 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-014 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的 比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购进展情 况公告如下： 暨回购进展公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/1，由公司实际控制人、董事长、总经理 马宏先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~20,000 万元 15,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 463.7036 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.04% | | 累计已回购金 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于近期主要经营数据的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 一、2024 年一季度主要经营数据 公司财务部已经完成 2024 年第一季度的初步核算工作。根据公司未经审计 的财务数据，预计 2024 年第一季度累计实现营业收入为 100,000 万元左右，同 比增长 27%左右；归属于母公司所有者的净利润为 12,500 万元左右，同比增长 53%左右。新增订单 119,000 万元，同比增长 34%，目前在手订单 154,000 万元。 二、业绩增长的主要原因 公司已形成红外业务为主，微波、激光等多维感知领域逐步突破的新格局， 有力支撑了公司持续快速发展。2024 年以来，公司持续加大研发投入和新产品 开发力度，积极开拓市场，国内外市场推广工作有序推进，新增订单向好，研发 及生 ...

证券代码： 688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 R电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 中信证券、广发证券、长江证券、方正证券、兴业证券、景顺长城 参与单位名称 基金、汇添富基金、华夏基金、博时基金等200多位投资者 时间 2024年4月7日(星期日) 下午 16:30 地点 公司会议室 上市公司参加人 董事会秘书黄艳女士 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 转股情况：自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日，"睿创转债" 共有人民币 2,000元已转换为公司股票，转股数量为 50 股，占"睿创转 债"发行总额的 0.0001%。 累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，"睿创转债"累计有人民币 163,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 4,079 股，占"睿创转 债"发行总额的 0.01%。 尚未转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，"睿创转债"尚未转股的可转 债金额为人民币 1,564,527,000 元，占"睿创转债"发行总额的 99.99%。 资 ， 并 出 具 了 《 烟 台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 验 证 报 告 》 （XYZH/2023BJAA1B0001）。 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕19 号"文同 ...