| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号《关于同意烟台睿创 微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注 册，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 15,646,900 张， 每张面值 100 元，发行总额 1,564,690,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,000,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,556,690,000.00 元。上述募集资 金于 2023 年 1 月 6 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具 XYZH/ ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 10 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、 预留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划首次 授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单的 核查意见 2025 年 4 月 11 日 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法 规及规范性文件和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属 期、预留授予部分第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 2020 年限制性股票激励计划除 8 名首次授予部分、3 名预留授予部分激励对 象离职已不在公司任职不符合归属条件，1 名首次授予部分激励对象绩效考 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （2）授予数量：实际授予的限制性股票总量为 1811.00 万股，占本激励计 划草案公告日公司股本总额 44,602.3750 万股的 4.06%。其中，首次授予 1711.00 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的 3.84%，首次授予部分占本次 授予权益总额的 94.48%；预留授予 100 万股，占本激励计划草案公告日公司 股本总额的 0.22%，预留授予部分占本次授予权益总额的 5.52%。 （3）授予价格（调整后）：19.715 元/股 限制性股票拟 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司关于 2020年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 属期及预留授予部分第三个归属期符合归属条件的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：105.4748 万股（2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"、"本激励计划"） 首次授予部分第四个归属期可归属 84.4937 万股，预留授予部分第三个归属 期可归属 20.9811 万股）。 归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限 公司（以下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票。 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：实际授予的限制性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"或"睿创微纳"）于 2025 年 4 月 10 日召开了薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议、第三届董事 会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 （一）2020 年 7 月 2 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法> ...

关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日召开了 薪酬与考核委员会2025年第一次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，同意董事会根据《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"）的有关规定，对本激励计划授予价格（含预留授予部分） 进行调整，由19.64元/股调整为19.465元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2020年7月2日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于 <烟台睿创微纳技术股 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the fiscal year 2024, with a projected total revenue of RMB 1.2 billion, representing a growth of 25% compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 4,315,695,760.92, representing a 21.28% increase compared to CNY 3,558,596,269.22 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 568,960,574.58, up 14.76% from CNY 495,768,536.09 in 2023[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 510,152,275.78, reflecting a 16.87% increase from CNY 436,494,745.12 in 2023[24]. - The gross margin for the current fiscal year is reported at 45%, an improvement from 40% in the previous year[17]. - The company achieved significant progress in AI applications across various business areas, including the introduction of the second-generation ASIC image processing chip and the completion of the prototype development for the third-generation infrared image processing SOC chip[87]. - The company reported a revenue of 3.26 billion RMB, with a net profit of approximately 860.73 million RMB, representing a significant increase from the previous period[101]. Dividend and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 CNY per 10 shares, totaling approximately 35.73 million CNY, which represents 6.28% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[5]. - The total cash dividend for the fiscal year 2024 amounts to 265.08 million CNY, accounting for 46.59% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company repurchased shares worth approximately 205.08 million CNY, which is 36.04% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The company has not implemented any other forms of profit distribution, such as capital reserve transfers or stock dividends, for the fiscal year 2024[6]. Research and Development - The company is investing RMB 100 million in research and development for MEMS technology to enhance product performance and reduce costs[17]. - R&D investment for the reporting period reached 860.73 million yuan, representing a year-on-year increase of 25.96%[41]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue for 2024 was 19.94%, up from 19.20% in 2023[26]. - The company has 1,525 R&D personnel, accounting for 48.71% of the total workforce[41]. - The company has filed a total of 3,134 intellectual property applications, with 2,011 approved, showcasing its strong innovation capabilities[105]. Market Expansion and Product Development - The company plans to launch three new products in the next quarter, focusing on advanced infrared imaging technology, which is expected to contribute an additional RMB 200 million in revenue[17]. - Future guidance estimates a revenue growth of 20% for the next fiscal year, driven by market expansion and new product launches[17]. - Market expansion efforts include entering two new international markets, projected to increase overall market share by 15%[17]. - The company is focusing on market expansion in the automotive sector, with multiple infrared thermal imaging products achieving AEC-Q100 automotive-grade certification[47]. - The company is actively expanding its market presence, particularly in the infrared imaging sector, which is experiencing rapid growth in Asia[158]. Operational Efficiency and Risk Management - The company has detailed various operational risks and corresponding countermeasures in the report[3]. - The company aims to improve production efficiency, targeting a yield rate increase from 85% to 90% by the end of 2024[17]. - The company has implemented a comprehensive MES system to enhance production management and ensure product traceability and data transparency[50]. - The company has established a complete reliability design and testing platform, certified by CNAS, to ensure the reliability of its infrared products[108]. - The company faces risks related to high procurement concentration for key raw materials, which could impact production if major suppliers encounter difficulties[111]. Governance and Compliance - The board of directors and management have confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[3]. - The company has established an effective internal control system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing risk management capabilities[170]. - The company has improved its internal control system, significantly enhancing its risk prevention capabilities and operational standards during the reporting period[174]. - The company has complied with all legal requirements for convening shareholder meetings, with all resolutions passed without any objections[177]. - The company actively maintains communication with investors through various channels, ensuring fair treatment of all shareholders and safeguarding their rights[174]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company has completed a strategic acquisition of a competitor for RMB 500 million, expected to enhance its technological capabilities and market position[17]. - The company has established strategic partnerships with key material suppliers to ensure quality and timely delivery, enhancing supply chain stability[58]. - The company is focusing on technological advancements and innovation to maintain a competitive edge in the market[180]. - The company is committed to expanding its product line by developing new technologies in laser and microwave, while also advancing its microwave module and component business[168]. Financial Outlook - The financial outlook for the upcoming fiscal year indicates a projected growth rate of approximately 10% in revenue[180]. - The company plans to continue investing in R&D and expanding its market presence, particularly in the infrared thermal imaging sector, which is experiencing strong demand[132]. - The company is expected to increase the estimated amount for daily related transactions for 2024[197]. - The company plans to provide guarantees for the credit applications of its controlling subsidiaries[197].

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0410 第 002 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 110031 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0410 第 002 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 （以下简称"本所"） 接受烟台睿创微 纳技术股份有限公司 （以下简称"公司"） 的委托，作为公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股票激励计划"）的特聘专项法律顾问，为公司 本次股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作 废"）及本次股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归 属期归属条件达成（以下简称"本次归属"）相关事项，根据《中华人民共和国 ...