Annual Social Responsibility Report 烟台睿创微纳技术股份有限公司 Raytron Technology Co.,Ltd. 二〇二四年四月二十三日 | A | . 2 | | --- | --- | | 1 | 2 | 录 aytron 睿创微纳 2023 年度社会责任报告 | 一、走进睿创微纳 | | --- | | 1.公司概况 . | | 2.企业文化 … | | 3. 社会责任绩效 | | i í 公司治理 | | 1.规范运作 … | | 2.内部控制 … | | 3.股东权益保护 . | | 4.投资者关系 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 三、生产供应 卓越服务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

烟台 睿 创 微 纳 技 术 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字[2024]23464-3 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 - -- 募集资金使用情况对照表 --- 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]23464-3 号 烟台睿创微纳技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"睿创微纳")《烟台睿创微 纳技术股份有限公司关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 睿创微纳管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《烟台睿创微纳技术股份有限公司关 于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-031 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理 制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。公司 2023 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成 果。董事会全体成员保证：公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别及连带责任。 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十五次会议 于 2024 年 4 月 22 日下午 16 时在公司会议室 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：113.4436 万股（2020 年限制性股票激励 计划（以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"、"本激励计划"） 首次授予部分第三个归属期可归属 91.7686 万股，预留授予部分第二个归 属期可归属 21.6750 万股）。 归属股票来源：向激励对象定向发行的烟台睿创微纳技术股份有限 公司（以下简称"公司"）人民币 A 股普通股股票。 一、 本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （4）激励人数：首次授予 109 人；预留授予 34 人。 （5）具体的归属安排如下： 1、本 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号： 2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 依法承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例 A 股每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。不实施包括资本公积金转 增股本、送红股在内的其他形式的分配。 一、利润分配预案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 882,643,647.27 元；公司 2023 年度合并报 表归属于上市公司股东的净利润为人民币 495,768.536.09 元。公司 2023 年年 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事及监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会 ...

本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。 为降低票据管理成本，提高公司及合并范围内子公司票据资产的使用效率，减少 货币资金占用情况，公司及合并范围内子公司拟向合作金融机构开展即期余额不 超过 1 亿元人民币的票据池业务，上述额度可循环使用，期限自董事会会议审议 通过之日起 12 个月，具体事项如下： 证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-027 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 一、票据池业务情况概述 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 1、业务概述 票据池业务是指银行接受客户委托,针对客户合法持有的商业汇票设立票据 池,为其提供票据托管、票据托收、票据贴现、票据质押融资、票据开立、票据 背书、票据追索等一揽子管家式金融服务。 2、合作银行 公司及合并范围内子公司拟根据实际情况及具体合作条件选择国内 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开了 薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第三届董事会第十五次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议 案》，同意董事会根据《公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"、"本激励计划"）的有关规定，对本激励计划授予价格（含预留授予部分） 进行调整，由19.75元/股调整为19.64元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2020年7月2日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于< 烟台睿 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 为控股子公司申请授信提供担保 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为烟台睿 创微纳技术股份有限公司（以下简称"睿创微纳"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司为控股子公司申请授信提供担保暨关联交易的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、授信担保概述 为满足公司控股子公司睿创光子（无锡）技术有限公司（以下简称"睿创光 子"）、睿思微系统（烟台）有限公司（以下简称"睿思微系统"）的经营和发 展需求，睿创光子、睿思微系统 2024 年度拟各向银行等金融机构申请不超过 1,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过 12 个月，该授信额度在有效 期内可循环使用。授信品种包括但不限于金融机构贷款、信用证及其项下融资、 承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、履约担保、并购 ...