浙商证券股份有限公司关于北京市博汇科技股份有限公司 首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"）作为北京市 博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"、"公司"）首次公开发行A股股票 并在科创板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关规定，对博汇科技首次公开发行股票部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额 为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357, ...

经审议，我们认为：本次公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规 定，有利于进一步充盈公司主营业务现金流，促进公司主营业务发展，提高公司 资金利用效率，降低公司的财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害公司 及股东，特别是中小股东利益的情形。 北京市博汇科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京市博汇 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二 十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永 ...

北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十四 次会议于 2023 年 9 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如下 事项： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-035 监事会认为：本次公司将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，有 利于进一步充盈公司主营业务现金流，提高募集资金使用效率，降低财务费用， 提高盈利能力，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金 ...

关于首次公开发行股票部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）于2023 年9月8日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，审 议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目"产品升级与研发测试展 示能力提升项目""市场营销与服务网络建设项目"予以结项，并将节余募集资 金7,989.68万元（实际金额以资金转出当日计算的募集资金专用账户余额为准） 用于永久补充公司流动资金，上述募投项目尚未支付的尾款后续由公司直接使用 自有资金支付。节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金 专户。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-034 北京市博汇科技股份有限公司 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-033 北京市博汇科技股份有限公司 自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 1 1. 项目名称：河北广电无线传媒股份有限公司 IPTV 集成播控平台系统 优化改造升级项目（监控大厅改造与安播监测系统升级） 2. 采购人：河北广电无线传媒股份有限公司 3. 中标金额：1,868.00 万元 4. 中标单位：北京市博汇科技股份有限公司 中标项目：河北广电无线传媒股份有限公司 IPTV 集成播控平台系统优化 改造升级项目（监控大厅改造与安播监测系统升级） 中标金额：1,868.00 万元（最终以正式签订的合同为准） 拟签订合同生效条件：双方签字盖章后生效（最终以正式签订的合同为 准）。 拟签订合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完 毕之日止。 对上市公司当期业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如 本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司主营业务市场影响力及经营业绩产 生积极的影响。 风险提示 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[13]. - The company has set a revenue guidance of RMB 1.1 billion for the full year 2023, reflecting a growth target of 10%[13]. - The company achieved operating revenue of 72.19 million RMB in the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 77.30%[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -22.40 million RMB, showing an improvement compared to -27.24 million RMB in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities was -61.80 million RMB, slightly better than -62.97 million RMB in the previous year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were 761.53 million RMB, a decrease of 7.51% from the beginning of the period[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were 692.32 million RMB, down 3.13% from the previous year-end[21]. - The basic earnings per share for the reporting period was -0.39 RMB, an improvement from -0.48 RMB in the same period last year[20]. - The company reported non-recurring gains of 16.70 million RMB, primarily from government subsidies and other non-operating income[24]. User Engagement and Market Expansion - User data indicates an increase in active users by 20% compared to the same period last year, reaching 1.2 million active users[13]. - Market expansion plans include entering two new international markets by the end of 2023, aiming for a 5% market share in each[13]. - The company has completed a strategic acquisition of a smaller tech firm for RMB 200 million, expected to enhance its product offerings[13]. - The company has implemented a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, targeting a 30% increase in online engagement[13]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications[13]. - The company's R&D investment accounted for 36.01% of operating revenue, a decrease of 21.38 percentage points compared to the previous year[20]. - Total R&D expenditure for the period was approximately ¥25.99 million, an increase of 11.23% compared to ¥23.37 million in the same period last year[77]. - The company has a total of 343 patent applications, with 300 patents granted cumulatively, including 68 invention patents[75]. - The company is actively exploring AI-driven solutions and integrating industry data into its products[72]. Strategic Initiatives and Partnerships - The company has established a strong presence in the media industry, with monitoring and regulatory products covering all levels of regulatory agencies and broadcasting institutions across 28 provinces and municipalities in China[41]. - In the education sector, the company has achieved significant results, partnering with numerous prestigious universities, including Tsinghua University and Peking University, enhancing its market brand recognition[42]. - The company has established partnerships with provincial civil air defense units, contributing to key information technology projects in the civil defense sector, enhancing its brand influence[42]. - The company is developing a comprehensive command and dispatch system for media integration, with an investment of CNY 900 million, currently in the development stage[81]. Operational Efficiency and Cost Management - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by optimizing supply chain processes[146]. - The gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management[150]. - The company is focusing on expanding its product capabilities to meet competitive demands in the market, particularly in the field of intelligent operation and maintenance[80]. Compliance and Governance - The company guarantees that there are no fraudulent activities related to its initial public offering (IPO) and listing on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board[147]. - The company will publicly disclose the specific reasons for any failure to fulfill commitments made in the IPO prospectus and will apologize to shareholders and investors[148]. - The company will compensate investors for any losses incurred due to its failure to fulfill commitments, and will take measures against responsible executives, including salary reductions[148]. - The company has established a clear framework for managing share transfers to ensure transparency and regulatory compliance[138]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism but reported no investment in environmental protection funds during the reporting period[128]. - The company has implemented carbon reduction measures, including promoting paperless office practices and optimizing energy usage in lighting and air conditioning systems[131]. - The company has not engaged in any activities related to poverty alleviation or rural revitalization during the reporting period[131].

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-031 北京市博汇科技股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额为人 民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资金于2020 年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职 业字[2020]30350号的验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金人民币289,779,777.46元，其中 ...

浙商证券股份有限公司 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为北京市博汇 科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等有关法规和规范性文件的要求，负责博汇科技上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | | 保荐机构已建立健全并有效 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 执行了持续督导制度，并制 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 定了相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与博汇科技签订 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 《保荐协议》，已明确双方在 | | 2 | | 持续督导期间的 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-032 （一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为，《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《公司 2023 年半年度报 告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年 度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技 2023 年半年度报告》及《博汇科技 2023 年半年度报告摘要》。 北京市博汇科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

经审议，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和管理 办法，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司严格按照募集资金使用管理 制度，管理并使用募集资金，公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内 容相符。 综上，我们一致同意公司董事会出具的《关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。 北京市博汇科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事规则》、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，我们作为北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于《2023 ...