华泰联合证券有限责任公司 关于深圳光峰科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对光峰科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎尽职 调查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）同意注册，公司于 2019 年 7 月发行新股 6,800 万股，募集资金总额 1,190,000,000 元，扣除承销费用、 保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为 1,062,470,797.73 元。本次募集 资金于 2019 ...

公司报告 | 公司点评 1 《光峰科技-年报点评报告:车载光学 业务开始放量，峰米业务持续减亏》 2024-04-29 2 《光峰科技-季报点评:B 端增长向好， 期待与车载业务共振》 2023-10-28 3 《光峰科技-半年报点评:B 端修复带动 利润高增，车载后续可期》 2023-08-18 资产总计 4,333.35 4,220.57 4,756.54 4,896.72 4,691.70 营业外收入 16.59 9.88 26.37 50.00 120.00 总资产周转率 其他 (13.64) (11.83) (11.38) (13.42) (12.57) 赛力斯再发定点，助力公司智能座舱显示业务快速发展 此次定点项目预计 2025 年内量产供货，预计项目生命周期为 3 年，公司将 严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、 生产准备与交付工作。 投资建议：公司是激光显示领域龙头企业，ALPD®技术独具特色且壁垒深 厚。23 年以来公司 B 端业务持续修复，同时车载业务持续拓展，收入端实 现 0 到 1 的突破，后续有望打造新增长曲线。由于新增的定点项目在 25 年量产供货，我 ...

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公司点评 | --- | --- | --- | |----------|-------|--------------------------------------------------------------| | | 评级 | 说明 | | | 买入 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15% 以上 | | | 增持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15% 之间 | | 股票评级 | 持有 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 -10%~+5% 之间 | | | 减持 | 预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10% 以上 | | | 增持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10% 以上 | | 行业评级 | 中性 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 -10%~+10% 之间 | | | 减持 | 预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10% 以上 | ALL-in-ONE 大灯等新品类持续拓展，车载蓝海未来可期 除座舱外，公司在车灯、HUD 等领域亦有良好储备。4 月北京车展公司发布 ...

光峰科技（688007）/家电 证券研究报告/公司点评 2024 年 05 月 30 日 | --- | --- | |---------------------|-------| | | | | 总股本 ( 百万股 ) | 463 | | | | | 流通股本 ( 百万股 ) | 463 | | 市价 ( 元 ) | 16.61 | | 市值 ( 亿元 ) | 77 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 77 | 公司持有该股票比例 相关报告 《光峰科技：从 0 到 N，激光龙头迈 入消费级市场》 2021.06.01 公司在手已有 7 个高质量前装车载定点，今年定点有望亦持续拓展。展望 24 年，公司 2B、2C 传统业务盈利质量将较 23 年进一步提升，车载业务新曲线成长则处于持续加速 中，经营趋势持续向好。我们预计公司 24-26 年利润 1.5、2.9、3.9 亿（24-25 年前值 1.5、3.0 亿），对应 PE51、27、20x。维持买入评级。 风险提示：车载表现不及预期，C 端业务下游景气波动，短期研发费用投入加大 ——光峰获赛力斯新定点事件点评 事件：5 月 29 日公司公告收到车企赛力斯的 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-041 深圳光峰科技股份有限公司 关于自愿披露公司收到车企赛力斯的开发定点通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、此次收到的《开发定点通知书》涉及的产品量产后，公司将根据该客户 实际订单交付情况进行产品收入确认，预计项目生命周期内对公司经营业绩产 生积极影响。 1 三、 风险提示 一、 收到的开发定点通知概况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到赛力斯集团股 份有限公司（以下简称"赛力斯汽车"、"客户"）出具的《开发定点通知书》， 公司再次成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商，为其问界新车型供应智 能座舱显示产品。 此次定点项目预计2025年内量产供货，预计项目生命周期为3年，公司将严 格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产 准备与交付工作。 二、 对公司的影响 1、公司于 2023 年 1 月首次收到客户的《开发定点通知书》，为其问界 M9 车型供应智能座舱显示产品。2023 年 12 ...

| 年年度股东大会会议须知 2023 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 年年度股东大会会议议案 2023 | 5 | | 议案一《2023 年度财务决算报告》 5 | | | 议案二《2023 年年度报告全文及其摘要》 7 | | | 议案三《2023 年度董事会工作报告》 8 | | | 议案四《2023 年度监事会工作报告》 16 | | | 议案五《2023 年度独立董事述职报告》 20 | | | 议案六《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 21 | | | 议案七《关于公司董事 2023 年度薪酬及 2024 | 年度薪酬方案的议案》 23 | | 议案八《关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 | 年度薪酬方案的议案》 25 | | 议案九《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 26 | | | 议案十《关于公司及子公司 2024 | 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议 | | 案》 27 | | 公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 20 ...

丨证券研究报告丨 SAC：S0490517070017 ：S0490513080003 光峰科技（688007.SH） cjzqdt11111 2024-05-23 [Table_Summary2] 事件描述 内销需求恢复中，外销销售回落，公司 2023 年经营有所波动，随公司车载光学业务放量， 2024 年一季度公司经营迎来拐点。公司 2023 年实现营业收入 22.13 亿元，同比下降 12.90%，其中核心器件及整机业务收入 20.09 亿元，同比下降 12.99%，2023 年境内 营业收入 18.63 亿元，同比下降 12.12%，主要系 TO C 业务受消费电子市场需求疲软 的影响收入减少所致；2023 年境外营业收入 3.5 亿元，同比下降 16.81%，主要系海外光 源销售减少所致。2023 年公司毛利率同比提升 3.58 个百分点，同时严控经营费用，销售 费用率同比小幅提升 0.41 个百分点，管理费用率同比下降 0.52 个百分点，研发费用率同 比提升 2.38 个百分点，综合使得公司经营性利润率小幅改善。公司 2024 Q1 实现营业收 入 4.45 亿元，同比下降 3.04%，或得益于 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 投资者互动记录 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在信息披露范围内与投 资者保持良好的互动交流，自 2024 年 5 月至今公司累计进行 9 场路演，接待投 资机构包括易方达基金、鹏华基金、平安资管、中信建投证券等近 15 家机构， 以及 2024 年 5 月至今接听投资者来电咨询累计近 60 次。 与此同时，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营成果及财务状况，公司于 2024 年 5 月 15 日在上证路演中心召 开《2023 年度及 2024 年第一季度暨科创板半导体设备专场集体业绩说明会》， 在信息披露范围内就投资者关心问题进行交流。 投资者关注的主要问题及公司答复具体如下： 1、请问去年有车载收入吗？今年一季度问界 M9 的销售给公司贡献的营业 收入是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！2023 年 12 月，公司迎来首个定点车型问界 M9 正式落地，并于 2024 年 3 月进入密集量产交付阶段，车载光学业务进入收 入贡献期。2024 年第一季度，公司实现车载光学业务收入 4,8 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 投资者互动记录 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在信息披露范围内与投 资者保持良好的互动交流，自 2024 年 5 月至今公司累计进行 9 场路演，接待投 资机构包括易方达基金、鹏华基金、平安资管、中信建投证券等近 15 家机构， 以及 2024 年 5 月至今接听投资者来电咨询累计近 60 次。 与此同时，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年年度、2024 年第一季度经营成果及财务状况，公司于 2024 年 5 月 15 日在上证路演中心召 开《2023 年度及 2024 年第一季度暨科创板半导体设备专场集体业绩说明会》， 在信息披露范围内就投资者关心问题进行交流。 投资者关注的主要问题及公司答复具体如下： 1、请问去年有车载收入吗？今年一季度问界 M9 的销售给公司贡献的营业 收入是多少？ 答：尊敬的投资者，您好！2023 年 12 月，公司迎来首个定点车型问界 M9 正式落地，并于 2024 年 3 月进入密集量产交付阶段，车载光学业务进入收 入贡献期。2024 年第一季度，公司实现车载光学业务收入 4,8 ...