证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-047 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总 部大厦 22 楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 163,645,806 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 163,645,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7851 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.7851 | （ ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-048 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-026）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 7 号——回购股份》等相关规定，公司回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司 2024 年度第二期回购股份进 展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,052,453 股，占公司总股本 462,605,378 股的比例为 0.2275%，回购成交的最高 价为 19.24 元/股、最低价为 18.38 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-042 深圳光峰科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次 会议（以下简称"会议"）会议通知及相关材料于 2024 年 5 月 27 日（星期一） 以书面或邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 5 月 30 日（星期四）以 通讯表决的方式召开。公司董事会成员 8 人，实际出席董事会 8 人，公司监 事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李屹先生主持。本次会议召集、 召开和表决程序符合相关法律法规以及《深圳光峰科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 2、2022 年限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况 鉴于公司 202 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票暨 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技" 或"公司"，证券代码为 688007）的委托，为公司实施 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和 ...

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"或"公司"）于2024年5月30 日分别召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司股权激励计划已履行的程序 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 26 日，公司分别召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事 会第十七次会议，审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 等议案。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司 及全体股东利益的情形发表独立意见。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实 并出具核查意见。 2、2021 年 3 月 27 日至 2021 年 4 月 5 日，公司对本激励计划激励对象的姓名和 职务在公司内部进行公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象 有关的任何异议。2021 年 4 月 7 日，公司监事会披露《监事会关于 2021 年限制性股 票激励计划首次授予 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票 的 法 律 意 见 书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等有关法律、法规、规范性文件 和《深圳光峰科技股份有限公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，于 2021 年 03 月 26 日出具了《关于深圳光峰科技股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）法律意见书》（以下简称"《草 案法律意见书》"）、于 2021 年 04 月 22 日出具了《关于深圳光峰科技股份有限公 司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的法律意见书》、于 2022 年 03 月 11 日出具了《关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划调整授予价格及授予预留部分限制性股票的法律意见书》、于 2022 年 06 月 29 日出具了《关于深圳光峰科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-043 深圳光峰科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 经全体参会监事认真讨论，会议审议并形成如下决议： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 1、2021 年限制性股票激励计划作废限制性股票的具体情况 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象不再具备激励对象资 格、以及首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期公司层面业绩考核未 达到归属条件，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股 票激励计划》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定， 同意对 2021 年限制性股票激励计划中已授予尚未归属的部分限制性股票合计 408.485 万股进行作废处理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）会议通知及 ...

深圳光峰科技股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 核查意见 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，对 2022 年限 制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审 核，发表核查意见如下： 公司 2023 年度业绩情况以及部分激励对象所在经营单位考核和个人考核结 果已达标，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期的归属条件 已经成就，公司及激励对象均未发生不得归属的情形，激励对象其归属资格合 法有效，其考核结果真实、有效。 综上，监事会同意本次符合归属条件的 63 名激励对象办理归属登记事宜， 对应的限制性股票可归属数量为 260.33 万股。上述事项均符合相关法律法规及 规范性文件所规定的条件，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。 特此公告。 深圳光峰科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 30 日 首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单的 1 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-046 深圳光峰科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"或"公司"）于2024年5月30日分别 召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资 计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币11,600万元（含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），其中收益凭证购买总 额不超过人民币5,000万元（含本数），使用期限自审议通过之日起12个月之内有效。在 前述额度及期限内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司总经理在上述额度及 期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。现对相关事项具体公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-045 深圳光峰科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量 1,050 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 45,275.6901 万股的 2.32%；其中首次授予 840 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.6901 万股的 1.86%；预留 210 万股， 占本激励计划公告日公司股本总额 45,275.6901 万股的 0.46%。 3、授予价格（调整后）：15.341 元/股；即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股 15.341 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股 票。 4、激励人数：共计 107 人，为公司董事、高级管理人员、核心技术人员、 董事会认为需要激励的其他人员。其中，首次授予激励对象 100 人，预留授予激 ...