证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2023-051 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长李屹先生主持会议，采用现场表决与 网络表决相结合的方式表决。 本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 （二）股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总 部大厦 22 楼公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 168,439,442 | | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳光峰科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所接受深圳光峰科技股份有限公司（下称"公司"）的委托 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2023-050 深圳光峰科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限 合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、Blackpine Investment Corp. Ltd 保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2023 年 12 月 22 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 24.00 元/股，为本次询价转让定价日（即 2023 年 12 月 22 日）收盘价 25.76 元/股的 93.17%，本次询价转让拟转让股份已获全额认购。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 24.00 元/股，为深圳 光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次询价转让定价日（即 2023 年 12 月 22 日）收盘价 25.76 元/股的 93.17%。 （二 ...

1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受深圳光峰科技股份有限 公司（以下简称"光峰科技"）股东深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合 伙）、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限 合伙企业（有限合伙）、Blackpine Investment Corp. Ltd（以下合称"出让方"） 委托，组织实施本次光峰科技首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称 "本次询价转让"）。 中信证券股份有限公司 关于深圳光峰科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减 持股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关规定，中信证券对参与 本次询价转让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 2023 年 12 月 21 日，中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2023-049 深圳光峰科技股份有限公司 股东询价转让计划书 深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）、深圳市光峰宏业投资有限 合伙企业（有限合伙）、深圳市金镭晶投资有限合伙企业（有限合伙）、Blackpine Investment Corp. Ltd 保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2023 年 9 月 30 日，出让方所持公司首发前股份情况具体如下： | 1 | 深圳市光峰达业投资有限合伙企业 | 20,430,250 | 4.42% | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 （有限合伙） | 持股数量（股） | 持股占总股本比例 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股占总股本 ...

深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 公司代码：688007 证券简称：光峰科技 会议资料 2023 年 12 月 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一《关于公司增补第二届董事会非独立董事的议案》 5 | | 议案二《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 7 | | 议案三《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》 8 | | 议案四《关于修订<监事会议事规则>的议案》 9 | | 议案五《关于公司增补第二届董事会独立董事的议案》 10 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以《公司 章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 投资者互动记录 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在信息披露范围内与投资 者保持良好的互动交流，自 2023 年 9 月至 11 月期间（2023 年第三季度报告静 默期除外）公司累计进行 46 场路演，接待投资机构包括博时基金、南方基金、 天风证券、中信证券等超 80 家机构、90 名投资者；2023 年 9 月至 11 月期间接 听投资者来电咨询累计达 205 次。 与此同时，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年第三季度经 营成果、财务状况，公司于 2023 年 11 月 13 日在上证路演中心召开《2023 年第 三季度业绩说明会》，并于 2023 年 11 月 15 日参加由深圳证监局指导、深圳上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的《2023 年深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动》，在信息披露范围内就投资者关心问题进行交流。 投资者关注的主要问题及公司答复具体如下： 1、请介绍公司 2023 年毛利率变动的情况 答：尊敬的投资者，您好！按照分季度来看，公司综合毛利率 2023 年 Q1 为 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2023-043 深圳光峰科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳光峰科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与 本次投资者集体接待日活动，活动时间为2023年11月15日（星期三）14:00至 17:00，其中公司与投资者线上互动交流的时间为15:30至17:00。 届时公司管理层将在线就公司业绩、发展战略、可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 年同期增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 577,380,260.71 | -4.80 | 1,650,629,298.46 | -12.00 | | ...

公司代码：688007 公司简称：光峰科技 2023 年 08 月 重要提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第 三节管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 五、公司负责人李屹、主管会计工作负责人王英霞及会计机构负责人（会计主管人员）王英霞声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 √适用 □不适用 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 二、重大风险提示 四、本半年度报告未经审计。 无 八、前瞻性陈述的风险声明 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 否 □适用 √不适用 2023 年半年度报告 | --- | --- | |---------------|------------------------| | | | | | 释义 . | | 第一节 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 . | | 第四节 | 公司治理 . | | 第五节 | 环境与社会责任 | | 第六节 | ...