证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-026 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年度第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经公司董事会审议通过，公司将通过集中竞价交易方式再次回购公司股份，并 在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以此充分提升公司 核心团队成员的积极性和团队战斗力，促进公司健康可持续发展，推动全体股 东的利益一致与收益共享，提升公司整体价值。此次再次回购主要内容如下： 1、本次拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励； 2、本次拟回购股份的资金总额：回购资金总额不超过人民币 3,000 万元 （含）、不低于人民币 2,000 万元（含）； 3、本次拟回购股份的价格区间：不超过人民币 27.00 元/股（含），该价格未 超过公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳光峰科技股份有限公司 使用部分超募资金及自有资金回购股份的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"光峰科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，对光峰科技使用部分超募资金及自有资金回购 股份的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳光峰科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1163 号）同意注册，公司于 2019 年 7 月发行新股 6,800 万股，募集资金总额 119,000.00 万元，扣除承销费用、保荐费 用以及其他上市费用后的募集资金净额为 106,247.08 万元。募集资金于 2019 ...

公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 3 | | 议案一《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 5 | | | 议案二《转让子公司部分股权暨关联交易的议案》 6 | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以《公司 章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。董 事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 六、为提高会议议事效率，在股 ...

关于公司实际控制人、董事长、总经理 提议再次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 16 日 收到公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生《关于提议深圳光峰科技股份有限 公司再次回购公司股份的函》。 自 2024 年 1 月公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生提议回购以来，公司 已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,351,740 股，回购资金总额人民币 5,998.15 万元，前述回购方案已实施完毕。 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生 2、提议时间：2024 年 4 月 16 日 证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-024 深圳光峰科技股份有限公司 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议再次回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长、总经理李屹先生基于对公司经营情况和未来发展前 景的坚定信心，以及对公司价值的高度认可，向公司董事会提议 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-023 深圳光峰科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 27.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 335.17 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.7245% | | 实际回购金额 | 5,998.15 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.80 元/股~19.86 元/股 | 一、回购审批情况和回购方案内容 2、截至 2024 年 4 月 15 日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过上海 证券交易所交易系 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [3][40]. Core Viewpoints - The company is transferring its stake in Hong Kong Guangfeng to reduce uncertainties brought by GDC on its development, optimize its asset structure and cash flow, and accelerate the development of emerging businesses such as automotive [5][6]. - The automotive business has secured six key contracts, with the AITO M9 launched in December 2023 and entering mass production, achieving over 70,000 pre-orders and an expected delivery of 15,000 units in April [5][15]. - The B-end business is experiencing a strong recovery, with cinema leasing expected to grow significantly due to high box office performance during the Spring Festival, while the C-end home projection business is adjusting to industry challenges [5][10]. - The company leads globally in laser display technology, with a strong recovery in the B-end business and a well-recognized smart cockpit business, which is expected to create a secondary growth curve in the automotive sector [5][22]. - The profit forecast for 2023-2025 is adjusted to a net profit of 100 million, 170 million, and 300 million respectively, with growth rates of -15%, +66%, and +76%, corresponding to PE ratios of 88, 53, and 30 [5][22]. Summary by Sections Company Overview - The company is transferring 51% of its stake in Hong Kong Guangfeng to a wholly-owned company of its actual controller, which will no longer be included in the consolidated financial statements [12]. - The transfer aims to mitigate the negative impact of GDC's continuous losses, which amounted to -14.34 million in 2022 and -26.90 million in 2023 [6][12]. Automotive Business - The company has received contracts from six major automotive manufacturers, including BYD and international brands, and has launched its first automotive display product [15][36]. - The AITO M9 is expected to significantly contribute to revenue growth, with a monthly delivery capacity exceeding 25,000 units [15][36]. B-end and C-end Business Performance - The B-end cinema service revenue is projected to reach 370 million in 2023, a year-on-year increase of 37.2%, driven by a strong rebound in the film industry [10][19]. - The C-end home projection business is undergoing adjustments, with expectations of a gradual stabilization and potential profitability recovery [5][10]. Financial Projections - The company anticipates a net profit of 100 million, 170 million, and 300 million for 2023, 2024, and 2025, respectively, reflecting a significant growth trajectory [5][22]. - The gross profit margin is expected to improve to 36.2% in 2023, up 3.6 percentage points year-on-year [19].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 15% in the stock price compared to the benchmark index within the next 6 to 12 months [4][10]. Core Insights - The company is divesting its stake in GDC, which has been underperforming and has incurred losses, to mitigate the negative impact on its overall performance. The divestment is expected to help control the risks associated with GDC's ongoing losses [5][15]. - The company is focusing on optimizing its asset structure and enhancing the quality of its growth, particularly in its core business areas. The automotive sector is highlighted as a key growth driver, with significant revenue contributions expected from new partnerships and product launches [6][19]. - The financial forecasts indicate a decline in revenue for 2023, followed by a recovery in subsequent years, with projected revenues of 2,199 million in 2023, 2,558 million in 2024, and 3,016 million in 2025 [4][20]. Financial Summary - The company has a total share capital of 463 million shares, with a market price of 19.66 yuan and a market capitalization of 91 billion yuan [1]. - Revenue growth rates are projected to be -13% in 2023, followed by 16% in 2024 and 18% in 2025. Net profit is expected to recover from 102 million in 2023 to 298 million in 2025 [4][20]. - The company's net asset return is forecasted to improve from 4% in 2023 to 10% in 2025, indicating a positive trend in profitability [4].

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 4—11 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 10 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 11 | | 页 | | | | 四、资质证 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-022 深圳光峰科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688007 | 光峰科技 | 2024/4/17 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 9 日披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》，持有 17.24%股份的控股股东深圳光峰控股有限公司在 2024 年 4 月 12 日提 出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 经核查，深圳光峰控股有限公司直接持有公司 79,762,679 股，占公司总股本 比例为 17.24%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东大会职权范围，有 明确的议题 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-021 深圳光峰科技股份有限公司 关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 第一，自 2022 年 GDC 与公司发生仲裁纠纷后，2022 年度和 2023 年度 GDC 其营业收入不断下滑，营业利润由盈转亏且亏损幅度不断加大。考虑 到 GDC 经营存在持续亏损的风险，故公司拟通过转让香港光峰控股权进而 剥离 GDC 资产，减少 GDC 对公司未来经营业绩带来不利影响的风险。 第二，公司转让子公司股权取得的现金将有利于优化公司资产结构，后续可 将取得的现金进一步投入于成长业务，加快公司在车载领域的业务布局和发 展，符合公司长远利益。 1 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有的全资子公司光 峰光电香港有限公司（以下简称"香港光峰"）的 51%股权转让给 LONG PINE INVESTMENT, INC.（以下简称"LONG PINE"）。本次交易完成 后，香港光峰将不再纳入公司的合并 ...