证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2024-001 澜起科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 573.58 万股，占公司总股本的比例为 0.50%，回购成交 的最高价为 60.00 元/股，最低价为 47.95 元/股，支付的资金总额约为人民币 3.00 亿元（不含佣金、过户费等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规、规范性文件的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 573.58 万 股，占公司总股本的比例为 0.50%，回购成交的最高价为 60.00 元/股，最低价为 47.95 元/股，支付的资金总额约为人民币 3.00 亿元（不含佣金、过户费等交易费 用） ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年12月26日） 证券简称：澜起科技 证券代码：688008 编号：2023-036 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（电话会议） 富国基金管理有限公司 银华基金管理股份有限公司 华夏基金管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 宝盈基金管理有限公司 鹏扬基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 交银施罗德基金管理有限公司 中金基金管理有限公司 泓德基金管理有限公司 参与单位名称 兴证全球基金管理有限公司 天弘基金管理有限公司 易方达基金管理有限公司 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-090 澜起科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期归 属结果暨股份上市公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 732,040 股。 本次股票上市流通总数为 732,040 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 29 日。 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2019 年限制性股票激励计划归属的决策程序及相关信息披露 （1）2019 年 10 月 21 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本 激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2019 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》。公司监事会 ...

澜起科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年12月21日） 证券简称：澜起科技 证券代码：688008 编号：2023-035 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 √其他（电话会议） 广发基金管理有限公司 申万菱信基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 中银资产管理有限公司 Point 72 Asset Management 上海景林资产管理有限公司 参与单位名称 源乐晟资产管理有限公司 众行远私募基金管理有限公司 东方证券自营部门 西部证券自营部门 中信里昂证券有限公司 国投证券股份有限公司 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、非独立董事辞职的情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 Brent Alexander Young 先生提交的辞职报告，Brent Alexander Young 先生因个人原因申 请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。 此次 Brent Alexander Young 先生辞职，不会导致公司董事会低于法定最低人 数，不会影响公司正常运作。根据《公司章程》相关规定，Brent Alexander Young 先生辞职自其辞职报告送达公司董事会时生效。 Brent Alexander Young 先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 Brent Alexander Young 先生任 职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、增补非独立董事的情况 为保证公司董事会规范运作，完善公司治理结构，根据《公司章程》等相关 规定，经第 ...

澜起科技股份有限公司独立董事 公司本次将"新一代 PCIe 重定时器芯片研发及产业化项目"结项并将节余 募集资金永久性补充公司流动资金，是基于募投项目的实际情况做出的决定，有 利于提高募集资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司可持续发展，不存在 变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内 容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定。我们同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 1 关于第二届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见 独立董事：尹志尧、吕长江、刘敬东、俞波 2023 年 12 月 19 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《澜起科技股份有 限公司章程》以及《澜起科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我 们作为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司召开的 第二届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 2、公司第二届 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-089 澜起科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 26 日 15 点 00 分 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 澜起科技股份有限公司 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | --- | | 澜起科技股份有限公司 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案 | 1：关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案 2：关于聘任 2023 | 年度财务和内部控制审计机构的议案 6 | 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《澜起科技 股份有限公司章程》（以下 ...

澜起科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2023 年 12 月 13 日 以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事 项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本 次会议由监事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-088 澜起科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 21 日 2 监事会认为：公司将募投项目"新一代 PCIe 重定时器芯片研发 ...

关于澜起科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）担任澜起 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"澜起科技"）首次公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对澜起科技首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1128 号）， 公司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股 人民币 24.8 元，募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元，扣除发行费用后实 际募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元，上述资金已全部到位，业经瑞华会 计师 ...