澜起科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规 则的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称 ...

澜起科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 6 月） 为了规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护公司、投资人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司应当将募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募集 ...

澜起科技股份有限公司 章程（草案） （H 股发行并上市后生效） | | | | 第一章 | 总则 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | 第一节 | 股份发行 | 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | 第三节 | 股东会的一般规定 | 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | | 第二节 | 董事会 | 30 | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 38 | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-028 澜起科技股份有限公司 关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式 回购 A 股股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含） ●回购股份资金来源：公司自有资金 ●回购股份用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本 ●回购股份价格：不超过人民币 118 元/股（含） ●回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 本次回购方案不影响 2025 年第一次回购方案的独立实施，本次回购方案将于股东 大会审议通过后且公司 2025 年第一次回购方案实施完毕之后开始实施。 ●相关股东是否存在减持计划： 1．截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、6 个月 没有减持计划。 2．公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施 的风险； 3．若 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人澜起科技股份有限公司董事会,现提名高乘强先生为 澜起科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任澜起 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与澜起科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)在直接或者 ...

重要内容提示： 拟聘请 H 股发行并上市审计机构：安永会计师事务所 一、拟聘请 H 股发行并上市审计机构的基本情况 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-023 澜起科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据安永会计师事务所提供的相关信息，公司聘请 H 股发行并上市审计机 构的基本情况如下： （一）机构信息 1. 基本信息 安永会计师事务所（以下简称"安永"），于 1973 年成立，总部设在香港， 注册地址为香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 27 楼。截至 2023 年末拥有合伙 人 267 人，首席合伙人为李舜儿女士。2024 年度港股上市公司年报审计客户共 计 409 家，这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、 房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。 2. 投资者保护能力 安永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。安永近三年不存在任何因与执业行为 ...

第一章 总 则 第一条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的或与投资者作出价值判断和投资决策有关的重大信 息以及公司股票上市地证券监管机构要求披露的信息，在规定时间内，在公司股票 上市地证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于 公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅的行为。 第二条 公司信息披露的文件包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括半年度报告、年度报告、季度报告、 公告及通函等； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、 收购、出售资产公告、关联（连）交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项 公告等；以及证券主管部门及相关证券交易所认为需要披露的其他事项； 澜起科技股份有限公司 信息披露制度（草案） （H 股发行并上市后生效） 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的工作程序，确 保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海 ...

2025 年 6 月 20 日，澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三 届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为深化公司的国际化战略布局，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，增 强境外融资能力，进一步提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及运营需要， 公司拟发行境外上市股份 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）上市（以下简称"本次发行"）。公司将充分考虑现有股东的利益和 境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即自公司股东大会通过之日 起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等规定，公司本次发行尚需提交公司股东大会审议，在 符合中国境内相关法律、法规和规范性文件、香港法律的要求和条件下进 ...

关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》 及相关内部治理制度的公告 澜起科技股份有限公司 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订于 H 股发行上市后适用的<公司章 程>及相关议事规则的议案》《关于修订于 H 股发行上市后适用的公司内部治理 制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程（草案）》修订情况 根据公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的需要，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证 券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对现有《澜起 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行了修订并形成《公 司章程（草案）》，具体修订内容如下： | 修订前 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-021 澜起科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》等议案。根据《中华人民共和 国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司对《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 关的公司内部治理制度进行修改，同时废止《澜起科技股份有限公司监事会议事 规则》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 基于上述规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出相应修定： 1．删除"监事"、"监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2．将"股东大会"调整为" ...