证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-028 澜起科技股份有限公司 关于 2025 年第二次以集中竞价交易方式 回购 A 股股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含） ●回购股份资金来源：公司自有资金 ●回购股份用途：本次回购股份将用于减少公司注册资本 ●回购股份价格：不超过人民币 118 元/股（含） ●回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购 ●回购股份期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 本次回购方案不影响 2025 年第一次回购方案的独立实施，本次回购方案将于股东 大会审议通过后且公司 2025 年第一次回购方案实施完毕之后开始实施。 ●相关股东是否存在减持计划： 没有减持计划。 动人 WLT Partners,L.P.、中国电子投资控股有限公司及其一致行动人嘉兴芯电投资 合伙企业（有限合伙）回复称：未来 3 个月、未来 6 个月内如有减持 ...

Core Viewpoint - The company intends to appoint Ernst & Young as the auditing firm for its H-share issuance and listing, following the approval of its board and audit committee [1][4]. Group 1: Auditing Firm Information - Ernst & Young, established in 1973 and headquartered in Hong Kong, has 267 partners as of the end of 2023, with Ms. Li Shun'er as the chief partner [1]. - The firm audited 409 listed companies in Hong Kong for the 2024 fiscal year, covering various industries including manufacturing, finance, wholesale and retail, mining, real estate, and information technology [1]. - Ernst & Young has a strong investor protection capability, having set aside professional risk funds and purchased professional insurance, with no civil lawsuits related to its professional conduct in the past three years [2]. Group 2: Project Team Information - Mr. Yin Guowei, the signing partner, has over 27 years of auditing and consulting experience, having participated in the listing audits of over 40 companies in Hong Kong [2]. - Ms. Shi Jin, a project partner, has been with Ernst & Young since 1997 and has experience in auditing listed companies across various industries [2]. - Mr. Gu Shenwei, the quality control reviewer, has been a registered CPA since 2013 and has signed or reviewed audits for four listed companies in the past three years [3]. Group 3: Approval Process - The audit committee of the board approved the proposal to appoint Ernst & Young during its meeting on June 13, 2025, and recommended the firm for the H-share issuance and listing audit [3]. - The board of directors formally approved the appointment on June 20, 2025, and proposed to authorize the board to determine the specific scope, remuneration, and duration of the audit services [4]. - The supervisory board also approved the appointment on June 20, 2025, and the decision will take effect upon approval by the shareholders' meeting [4].

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-030 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 6 月 14 日以邮件方式 向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由监 事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 为深化公司的国际化战略布局，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，增强境 外融资能力，进一步提升公司核心竞争力，根据公司发展战略及运营需要，监事会 同意公司发行境外上市股份 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称 ...

澜起科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及澜起科技股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照上海证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜， 公司董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 董事会秘书及董事会办公室统一负责公司对监管机构、新闻媒 体、股东的接待、咨询和服务工作。 第五 ...

澜起科技股份有限公司 内部审计工作制度（草案） （H 股发行并上市后生效） 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控制 和风险管理的有效性（包括该等系统的任何重大变化）、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动运行的效率和效果等开展的评价活动。被审计单位，包括被审计 的公司各部门及公司子公司。 第三条 内部审计为管理层提供分析、评价、建议、咨询和信息。其目标包括 努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的合理性和资源利用的效率性，保 护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证内部管理报告和外部财务报 告的可靠性，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标准等得到遵守，进而 保证经营的效果和效率。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第一章 总 则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司内部审计工作，明确内部审计的职责和 权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

澜起科技股份有限公司 信息披露制度 （2025 年 6 月） 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的工作程序，确 保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，促进公司依法规范运作，维护公司 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他相关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，特制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称信息披露是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生重大影响而投资者尚未得知的或与投资者作出价值判断和投资决策有关的重大信 息，在规定时间内，在上海证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发 布，同时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅的行为。 第二条 公司信息披露的文件包括： 1. 公司依法公开对外发布的定期报告，包括半年度报告、年度报告； 2. 公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、 收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公 ...

澜起科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件及 《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司 ...

澜起科技股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后生效） 第一章 总 则 第一条 为了规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《澜起科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、公司股票上市地 证券监管规则、法规的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事不低于董 ...

澜起科技股份有限公司 关联（连）交易制度（草案） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易决策事项，维护公司非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"）、《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律、法规的有关规定和公司股票上市地证券监管规则来制定本制度。 第二条 公司与关联人、关连人士之间的关联（连）交易行为除遵守有关 法律法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》的规定外， 还需遵守本制度的规定。 （H 股发行并上市后生效） 第二章 关联人和关连人士 第三条 根据《股票上市规则》，公司的关联人，指具有下列情形之一的自 然人、法人或其他组织： (一) 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； (二) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (三) 公司董事、高级管理人员； (四) 与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关 ...

澜起科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《澜起 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规的有关 规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事不低于董事会人数的 1/3。 董事会应包括 2 名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选举产生。 第六条 非职工董 ...