证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-025 澜起科技股份有限公司 关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届 董事会核心高管激励计划授予（行权）价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开的第 三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划及第三届董事会核心高管激励计划授予（行权） 价格的议案》，同意根据公司《2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2023 年激励计划》"）、《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2024 年激 励计划》"）、《第三届董事会核心高管激励计划》（以下简称"《核心高管激 励计划》"）（以下合称"《激励计划》"）的有关规定，将 2023 年限制性股 票激励计划授予价格（含预留授予）由 19.40 元/股调整为 19.01 元/股、2024 年 限制性股票激励计划授予价格（含预留 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-026 澜起科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 归属股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、2023 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划主要内容 1. 股权激励方式：第二类限制性股票。 2. 首次授予数量：授予的限制性股票总量为 157.87 万股，占澜起科技股份 有限公司（以下称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下简称"2023 年 激励计划"）公告时公司股本总额 113,607.8141 万股的 0.14%，占 2023 年激励 计划授予权益总额的 80.02%。 3. 首次授予价格（调整后）：19.01 元/股，即满足归属条件后，激励对象可 以每股 19.01 元的价格购买公司回购的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定 向发行公司 A 股普通股股票。 4. 首次授予人数：149 人。 5. 首次 ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划 及第三届董事会核心高管激励计划调整授予(行权)价格的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划及 第三届董事会核心高管激励计划调整授予(行权)价格的 法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 " 公司",证券代码为 688008）的委托,为公司实施限制性股票激励计划和第三 届董事会核心高管激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法 ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼(200082) 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的法律意见书 6. 本所同意澜起科技将本法律意见书作为其实施 2023 年限制性股票激励计 划的必备法律文件之一,随同其他申请材料一起提交上海证券交易所予以公开披 露,并愿意依法承担相应的法律责任。 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司(以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为 688008）的委托,为公司实施 2023 年限制性股票激励计 划(以下简称"本激 ...

澜起科技股份有限公司 关联交易制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1. 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2. 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 3. 公司董事、高级管理人员； 4. 与本项第 1 目、第 2 目和第 3 目所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 第一条 为进一步规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易决策事项，维护公司非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及相关法律、法规的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 5. 直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人 ...

第二章 对外投资、资产处置的原则 澜起科技股份有限公司 对外投资与资产处置管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和完善对外 投资与资产处置管理制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《澜起科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 第三条 本制度所指的对外投资、资产处置是指公司的下列行为： （一）以联营或组建公司的方式向其他企业投资； （二）对其他企业增资扩股，或购买/出售股权； （三）购买股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等风 险性投资； 1 （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三）充分协商、科学论证、民主决策； （四）从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 （四）购买或出售不 ...

澜起科技股份有限公司 内部审计工作制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司内部审计工作，明确内部审计的职责和 权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用， 促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相 关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效 果等开展的评价活动。被审计单位，包括被审计的公司各部门及公司子公司。 第三条 内部审计为管理层提供分析、评价、建议、咨询和信息。其目标包括 努力确保进行成本效益的监控，促进内部程序的合理性和资源利用的效率性，保 护资产的安全和完整，防止错误和舞弊的发生，保证内部管理报告和外部财务报 告的可靠性，确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标准等得到遵守，进而 保证经营的效果和效率。 第四条 本制 ...

第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 按照香港《证券及期货条例》，除了直接持有的权益和淡仓以外，董事也 被视为对下述人士所持有的权益或淡仓拥有权益： （一）其配偶及未满十八岁的子女； （二）其拥有控制权的公司； 澜起科技股份有限公司 董事、高级管理人员股份及其变动管理制度（草案） （H 股发行并上市后生效） 第一章 总则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号 ...

澜起科技股份有限公司 章程 二〇二五年六月（修订） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事 ...

（H 股发行并上市后生效） 第一章 总 则 第三条 本制度所指的对外投资、资产处置是指公司的下列行为： （三）购买股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等风 险性投资； 澜起科技股份有限公司 第一条 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了建立和完善对 外投资与资产处置管理制度，维护公司及全体股东的权益，提高公司质量，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《澜起科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规的有关规 定，制定本制度。 第二章 对外投资、资产处置的原则 第二条 公司的对外投资与资产处置的审查和决策应遵循以下原则： 对外投资与资产处置管理制度（草案） （七）债权、债务重组； 1 （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （二）维护公司和股东的根本利益，争取风险的最低化、效益的最大化； （三）充分协商、科学论证、民主决策； （四）从公司的实际情况出发，从公司的长远发展出发。 （ ...