澜起科技股份有限公司董事会审计委员会 公司于 2024 年 9 月 2 日召开第三届董事会第三次会议，于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于聘任 2024 年度财务和内 部控制审计机构的议案》，同意聘请安永华明为公司 2024 年度境内审计机构。 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 作为公司 2024 年度境内财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对安永华明 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥 ...

CONTENTS 目录 | 董事长寄语 | 02 | | --- | --- | | 关于澜起科技 | 03 | | 践行 ESG 治理 | 11 | | 附录 | 58 | 价值创造践行者 研发创新领航者 知识产权创造者 公司治理架构 合规与内控 商业道德 投资者关系 01 02 03 环境、社会及公司治理报告 2024 年度 澜起科技股份有限公司 股票代码：������ 05 06 人本为先雇佣者 | 平等与合规雇佣 | | --- | | 人才培养与发展 | | 员工权益与关怀 | | 员工健康与安全 | | 治理架构 | | --- | | 管理战略 | | 影响、风险和机遇管理 | | 指标与目标 | | 治理架构 | 29 | | --- | --- | | 管理战略 | 29 | | 影响、风险和机遇管理 | 30 | | 指标与目标 | 30 | 负责任供应链 行业携手共进 社区投资参与 07 08 社会价值缔造者 气候变化守护者 绿色运营倡导者 | 治理架构 | 48 | | --- | --- | | 管理战略 | 49 | | 影响、风险和机遇管理 | 50 | | 指标与目标 | 51 ...

澜起科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等相关法律法规及《澜起科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《澜起科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 （以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）及其他有关规定，澜起科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在2024年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、 监督内控工作执行情况等方面均发表相关意见或建议。现将2024年度董事会审计 委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为吕长江先生、刘敬东先生和俞波先生， 主任委员由会计专业人士吕长江先生担任。2024年6月21日，公司完成董事会换 届选举工作，公司第三届董事会审计委员会成员为李若山先生、YUHUA CHENG （程玉华）先生和方周婕女士，主任委员会由会计专业人士李若山先生担任，审 计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则 ...

澜起科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 因公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期第二次 归属、2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属及 2023 年限制性 股票激励计划首次授予第一个归属期第一次归属，公司新增的股份数量为 107.6584 万股，已于 2024 年 7 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成登记；因公司完成 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归 属期第三次归属、2019 年限制性股票激励计划预留授予第四个归属期归属、2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属、2023 年限制性股票激励计 划首次授予第一个归属期第二次归属及 2023 年限制性股票激励计划 ...

关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-013 澜起科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 6 日15 点 00 分 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 本次股东大会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。 1 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-012 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经全体监事表决，形成决议如下： 一、监事会会议召开情况 1．审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场方式召开，公司于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式向全体 监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由监事会主席 夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了 公司 2024 年度的财务状况和经营成果。 二、监事会会议审议情况 此项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决情 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-011 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 10 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 3 月 31 日以邮件方式 向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1．审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的 规定，公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：7 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-006 澜起科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为 615,696,415.83 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润 分配预案如下： 1 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.39 元（含税），本次利润分配不送 红股，不进行公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-014 澜起科技股份有限公司 2025 年第一季度业绩预增的自愿性披露公告 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2025年1月1日至2025年3月31日。 （二）业绩预告情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经财务部门初步测算，澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计： 1.2025年第一季度实现营业收入约12.22亿元，较上年同期增长约65.78%； 2.2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润5.10亿元~5.50亿元，较 上年同期增长128.28%~146.19%； 3.2025年第一季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4.85亿元~5.25亿元，较上年同期增长120.82%~139.03%。 经财务部门初步测算，公司预计： 1．2025年第一季度实现营业收入约12.22亿元，较上年同期（法定披露数据） 增长约65.78%； 2．2025年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润5.10亿 ...

关于澜起科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2024年12月31日 安永华明（2025）专字第70038298_B01号 澜起科技股份有限公司 澜起科技股份有限公司全体股东： 我们审计了澜起科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70038298_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 澜起科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于澜起科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是澜起科技股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计澜起科技股份有限公司 2024 年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 ...