澜起科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《澜起 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的有 关规定，特制定本工作细则。 第二章 一般规定 独立董事工作细则（草案） （H 股发行并上市后生效） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中的"独立非执行董事" 的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 ...

澜起科技股份有限公司 对外担保制度 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 控制和防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规章制度以及《澜起科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司、公司控股子公司以及对本公司有重要影响的参股 公司（以下统称"子公司"）。公司子公司发生的对外担保，按照本制度执行。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 （三）公司在一年内向他人提供担保的金 ...

澜起科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司 在内）任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少 包括一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有注册会计师执业资格， 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位，或 具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上 1 全职工作经验的人士。 第一条 为进一步完善澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和 ...

澜起科技股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）以及相关 法律、法规的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则或 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则或《公司章 程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

澜起科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《澜起科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《澜起科技股份有限公司信息披露 制度》，制定本制度。 第二条 公司按照相关法律、法规、规范性文件、《上市规则》及上海证券 交易所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上交所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审慎 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人高秉强，已充分了解并同意由提名人澜起科技股份有限 公司提名为澜起科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任澜起科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-031 澜起科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 7 日14 点 30 分 召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 无 二、 会议审议事项 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 1 股东大会召开日期：2025年7月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-030 澜起科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 6 月 14 日以邮件方式 向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必 要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议由监 事会主席夏晓燕召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》（公告编号：2025-022）。 2. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 议案》 二、监事会会议审议 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-029 澜起科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2025 年 6 月 14 日以邮件方 式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的 必要信息。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召 集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 ...

关于 2025 年第一次以集中竞价交易方式 回购 A 股股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-027 澜起科技股份有限公司 重要内容提示： ●回购股份金额：不低于人民币 2 亿元（含），不超过人民币 4 亿元（含） ●回购股份资金来源：公司自有资金 ●回购股份用途：本次回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若本次回购的 股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完毕，公司则将依 法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 ●回购股份价格：不超过人民币 118 元/股（含） ●回购股份方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购 ●回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内 ●相关股东是否存在减持计划： 1．截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员未来 3 个月、6 个月 没有减持计划。 2．公司持股 5%以上的股东 ...