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澜起科技: 澜起科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:37
澜起科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息管理, 做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权 益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件及澜起科技股份有限公司章程(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构,应当按照上海证券交易所 相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案,并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整,公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜, 公司董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应 当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第四条 董事会秘书及董事会办公室统一负责公司对监管机构、新闻媒 体、股东的接待、咨询和服务工作。 第五 ...
澜起科技: 澜起科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:37
澜起科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露暂缓 与豁免行为,确保公司依法合规地履行信息披露义务,保护投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《澜起科技股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《澜起科技股份有限公司信息披露 制度》,制定本制度。 第二条 公司按照相关法律、法规、规范性文件、《上市规则》及上海证券 交易所(以下简称"上交所")其他相关业务规则的规定,暂缓、豁免披露临时 报告,在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")和上交所规定或者要求披露的内容,适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》及上交所其他相关业务规则 中规定的暂缓、豁免情形的,可以无须向上交所申请,由公司自行审慎 ...
澜起科技: 澜起科技股份有限公司独立董事工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:37
澜起科技股份有限公司 独立董事工作细则 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责, 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其 要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司(含本公司 在内)任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,其中至少 包括一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具有注册会计师执业资格, 或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位,或 具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者 ...
澜起科技: 澜起科技股份有限公司关联交易制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:37
公司的关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事: 他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或者其他组织任职; 本制度第三条第 4 目的规定为准); 澜起科技股份有限公司 关联交易制度 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为进一步规范澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")关联交 易决策事项,维护公司非关联股东和债权人的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、 《澜起科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》") 及相关法律、法规的有关规定,制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外,还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司的关联人,指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织: 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母; 其他主要负责人; 或者由前述关联自然人(独立董事除外)担任董事、高级管理人员的法人或其他 组织,但公司及其控股子公司除外; ...
澜起科技: 澜起科技股份有限公司内部审计工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:36
澜起科技股份有限公司 内部审计工作制度 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司内部审计工作,明确内部审计的职责和 权限,发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用, 促进公司经营效率、经济效益的提高,确保内部控制持续有效实施,根据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相 关法律和法规,结合公司实际,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构或人员对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动运行的效率和效 果等开展的评价活动。被审计单位,包括被审计的公司各部门及公司子公司。 第三条 内部审计为管理层提供分析、评价、建议、咨询和信息。其目标包括 努力确保进行成本效益的监控,促进内部程序的合理性和资源利用的效率性,保 护资产的安全和完整,防止错误和舞弊的发生,保证内部管理报告和外部财务报 告的可靠性,确保公司各项规章制度与有关决议、可适用标准等得到遵守,进而 保证经营的效果和效率。 (一) 对公 ...
澜起科技: 澜起科技股份有限公司董事、高级管理人员股份及其变动管理制度 (草案)(H股发行并上市后适用)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:36
澜起科技股份有限公司 董事、高级管理人员股份及其变动管理制度(草案) (H 股发行并上市后生效) 第一章 总则 第一条 为加强澜起科技股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》《证券及期货条例》(香港法例第 571 章)附录 C3《上市发行人董事进 行证券交易的标准守则》(以下简称"《标准守则》") 及附录 C1《 <企业管治守则> 及 <企业管治报告> 》等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管 规则及《澜起科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") ...
澜起科技: 澜起科技股份有限公司股东会议事规则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:36
澜起科技股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为规范澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东 会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》《上市 公司治理准则》《澜起科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及 相关法律、法规的有关规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 公司在上述期限内不能召开 ...
澜起科技: 澜起科技股份有限公司募集资金管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:36
澜起科技股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 6 月) 为了规范澜起科技股份有限公司(以下简称"公司")对募集资金的存放、 使用和管理,提高募集资金的使用效率和效益,保护公司、投资人的合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《澜起科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》"),制定本制度。 第一章 总 则 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券,向投资者募集并用于特定用途的资金,但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的,公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第三条 公司应当将募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度及时在上海证券交易所网站上披露。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况,有效防范投 资风险,提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督 促公司规范使用募 ...
澜起科技: 澜起科技股份有限公司章程(草案)(H股发行并上市后适用)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:36
澜起科技股份有限公司 章程(草案) (H 股发行并上市后生效) 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和 行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 (以下简称"《香港上市规则》")和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司以发起方式设立;在上海市市场监督管理局注册登记,取得营业执照, 统一社会信用代码为 913100007626333657。 第三条 公司于 2019 年 6 月 25 日取得中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")同意公司首次公开发行股票注册的批复(证监许可20191128 号),首次向社会公众发行人民币普通股(以下简称"A 股")11,298.1389 万股, 并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会备案,并于【】年【】月【】日经 香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")批 ...
澜起科技: 澜起科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-06-20 13:29
理与公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》 证券代码:688008 证券简称:澜起科技 公告编号:2025-031 澜起科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2025年7月7日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025 年 7 月 7 日14 点 30 分 召开地点:上海虹桥迎宾馆(虹桥路 1591 号)2 号楼 4 楼畅景阁 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 ...