公司代码：688009 公司简称：中国通号 中国铁路通信信号股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计与风险管理委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-010 中国铁路通信信号股份公司 关于 2025 年年度公司募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了 2025 年年度关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告。现将 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2019〕1135号）的批准，中国通号首次公开发行人民币 普通股18.00亿股，募集资金总额人民币10,530,000,000元，募集资金净额为人 民币10,354,342,373.23元。上述资金已于2019年7月16日全部到位。安永华 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-013 中国铁路通信信号股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 24 日 1、 公司在任董事5人，列席5人； 2、 公司总会计师、董事会秘书李连清先生列席本次会议；公司高管及有关人员 列席本次会议。 （二） 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大厦 A 座 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 429 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 429 | | 其中：A 股股东人数 | 428 | | 境外上市外资（H 股）股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 6,987,770,724 | | 普通股股东所持有表决权数 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年三月 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中国铁路通信信号股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及现行有效的《中国铁 路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市中 伦律师事务所（以下简称"本所"）作为中国铁路通信信号股份有限公司（以下简 称"公司"）的常年法律顾问，指派本所律师出席并见证公司2026年第二次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，以及出席本次股东会人员的资格、召集人资格、 会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2026-011 中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本方案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 否。 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《科创板股 票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形，相关数据及指标如下表： | 项目 本年度 | 上年度 | 上上年度 | ...

中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 China Railway Signal & Communication Corporation Limited* （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3969） 執行董事 樓齊良先生 （董 事 長） 董寶良先生 非執行董事 羅靜女士 （職 工 董 事） 獨立非執行董事 姚桂清先生 姚祖輝先生 董事名單及其角色與職責 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司 的 董 事 會（「董事會」）成 員 如 下。 自2026年3月24日 起，董 寶 良 先 生 獲 委 任 為 戰 略 與 投 資 委 員 會 成 員，以 及 質 量 安 全 委 員 會 成 員。 附 註： 2026年3月24日 * 僅供識別 – 2 – C 相關委員會主席 M 相關委員會委員 傅俊元先生 董 事 會 下 設 五 個 委 員 會。下 表 載 列 各 委 員 會 的 成 員 組 成 信 息。 | | 董事會委員會 | 戰略與 | 審計與 | | 薪酬與 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

Financial Performance - In 2025, the company's operating revenue reached CNY 34.55 billion, a 6.40% increase from CNY 32.47 billion in 2024[28]. - The total profit for 2025 was CNY 4.91 billion, reflecting a 3.75% increase compared to CNY 4.73 billion in 2024[28]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 3.69 billion, up 5.48% from CNY 3.49 billion in 2024[28]. - The company's total assets at the end of 2025 were CNY 118.32 billion, a slight increase of 0.37% from CNY 117.89 billion in 2024[28]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 49.84 billion, a 3.79% rise from CNY 48.03 billion in 2024[28]. - The basic earnings per share for 2025 was CNY 0.34, a 6.25% increase from CNY 0.32 in 2024[29]. - The net cash flow from operating activities decreased by 124.71%, primarily due to a significant reduction in customer deposits and cash received from sales[30]. - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was CNY -1.29 billion, a decrease of 124.71% compared to the previous year[121]. - The company achieved a revenue of 10,864.84 million, with a net profit of 1,294.49 million, indicating a strong performance in the current fiscal period[102]. - The revenue for the smart station integration system reached 2,316 million, with a year-on-year growth of 1,059.34 million and 1,321.15 million in user demand optimization[105]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.7 per 10 shares, totaling RMB 1,800,269,230, based on a total share capital of 10,589,819,000 shares as of December 31, 2025[6]. - The cash dividend policy was executed with a distribution of RMB 1.7 per 10 shares, amounting to a total cash dividend of RMB 1,800,269,230, which represents 48.84% of the net profit attributable to shareholders[198][200]. - The company plans to distribute cash dividends to all shareholders, with the expected payment date on or before August 31, 2026[198]. Technological Advancements - The company achieved a breakthrough in railway operation control technology, enabling the operation of a 35,000-ton heavy-haul train group, marking a world-first trial[16]. - The company has launched several major technological achievements, including a new operation control system for the Qinghai-Tibet Railway and a new control system based on Beidou positioning[16]. - The company focuses on the rail transit control system and has expanded into low-altitude economy sectors, developing a "1+4" innovation system for low-altitude airspace management[41]. - The company aims to become a world-class intelligent control enterprise, emphasizing the integration of rail and low-altitude sectors for collaborative development[41]. - The company has developed a high-precision simulation technology based on spatial multi-physical field coupling, achieving an error rate within 0.5% for analyzing the transmission characteristics of various typical railway circuit configurations[73]. - The company has developed new core technologies including railway 5G communication systems and intelligent scheduling control technology[82]. - The company has developed a multi-dimensional data analysis theory to optimize resource allocation and improve operational efficiency in urban rail transit systems[103]. - The company has developed advanced technologies for various rail transport sectors, including autonomous train operation and intelligent fault prediction systems, enhancing market competitiveness[109]. Market Expansion - The company has opened up the EU core market with its onboard solutions for railway interoperability in Europe[16]. - The company is actively developing the domestic low-altitude economy market, with significant progress in low-altitude airspace control systems deployed in key cities[61]. - The company aims to enhance its brand influence in the global rail transit market through strategic overseas expansions and successful project implementations[53]. - The company is expanding its market presence in regions D and E, aiming for a market share increase of F% by the end of the fiscal year[168]. - The company is actively pursuing market expansion through the development of multi-standard interoperable train control systems, catering to diverse operational needs[104]. - The company is expanding its international market presence with the mobile block control system, having secured contracts in Guinea for railway signal and train operation control solutions[105]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.49% of operating revenue, up from 6.28% in 2024[29]. - The company has over 6,000 registered patents, achieving 100% autonomy in core train control technology and products, which supports various rail transit applications[65]. - The company applied for 1,561 new patents this year, including 1,435 invention patents, and received 815 new authorizations, with 693 being invention patents[96]. - The company has invested a total of 18,858.06 million in the new generation dispatch centralized system, with 4,067.06 million allocated in the current period, achieving a cumulative investment of 16,589.29 million[101]. - The company is investing in R&D, allocating $H million to develop next-generation technologies aimed at improving operational efficiency[168]. - The R&D team has increased by 15%, focusing on innovative solutions to meet market demands[172]. Strategic Initiatives - The company is committed to enhancing its capital operation capabilities, focusing on a dual-track development strategy of "industry + capital"[18]. - The company aims to deepen its focus on "rail transit + low-altitude economy" sectors and develop intelligent systems for smart cities and operations[20]. - The company is focusing on enhancing user data analytics capabilities to better understand market trends and customer needs[167]. - The company is dedicated to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[167]. - The company is focusing on enhancing its core competencies and has outlined a "1241" development strategy to drive industrial transformation[119]. Awards and Recognition - The company received one Luban Award and 14 provincial and ministerial quality engineering awards for its projects[17]. - The company was recognized as a "Manufacturing Single Champion Enterprise" for its complete set of railway traffic control systems in 2020[85]. - The company has been awarded multiple patents for innovations in railway signal systems and automatic train operation technologies[84]. - The company was recognized as a national-level "Little Giant" enterprise for its specialized and innovative capabilities in the railway sector[85]. Corporate Governance - The company has established a value management system to enhance investment quality and protect shareholder rights[155]. - The company adheres to the compensation management regulations set by the State-owned Assets Supervision and Administration Commission[175]. - The company’s risk management and internal control systems were deemed effective after reviewing accounting policies and practices[185]. - The company plans to implement a diversified policy for board members and senior management, as discussed in the Nomination Committee meetings[187]. Employee Management - The company has established a comprehensive training plan for 2025, focusing on the development of young talents and enhancing professional capabilities[195]. - The company emphasizes a performance-based salary system, linking compensation to economic efficiency and productivity[193]. - The total number of employees in the parent company is 130, while the main subsidiaries employ 19,069, resulting in a total of 19,199 employees[192].

2026年第二次臨時股東會 投票表決結果 茲 提 述 中 國 鐵 路 通 信 信 號 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 為2026年2月27 日 的2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）通 告 及 日 期 為2026年2月27 日 的 臨 時 股 東 會 通 函（「通 函」）。除 文 義 另 有 所 指 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 通 函 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。 臨時股東會的出席情況 本公司已於2026年3月24日（星 期 二）下 午 二 時 正 假 座 中 國 北 京 市 豐 台 區 汽車博物館南路1號院中國通號大廈A座 會 議 室 現 場 召 開 臨 時 股 東 會。 臨時股東會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，表決程序符合《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》和《公 司 章 程》的 規 定。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 ...

Group 1 - Wang Feng has been appointed as the Deputy Secretary of the Party Committee and Director of CRRC Group, and is nominated as the candidate for General Manager of CRRC Group [1] - Zhang Xiaolin has been appointed as a member of the Standing Committee of the Party Committee of China Railway Communication Signal Group [2] - Huang Rongshun has been removed from his positions as Deputy Secretary, Standing Committee member, and Director of China Civil Aviation Information Group, and will no longer serve as General Manager, retiring [3] Group 2 - Wang Zhongfu is no longer serving as the Deputy General Manager of China Aviation Supplies Group, retiring [4] - Yu Xueping is no longer serving as the Chief Accountant of China National Gold Group, retiring [5]

中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 证券代码:688009.SH 证券简称:中国通号 2026 年第二次临时股东会会议资料 2026 年 3 月 中国铁路通信信号股份有限公司 03969.HK 中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议案 | 7 | | | 议案一 | 关于选举董宝良先生为公司执行董事的议案 | | 7 | 中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 中国铁路通信信号股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在中国铁路通信信号股份 有限公司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保股东会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》以及《中国铁路通信信号股份有限公司章程》 《中国铁路通信信号股份有限 ...