中国铁路通信信号股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，经中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第 27 次会议审议通过，为规范有序开展市值管理工作，提升公司 投资价值，维护投资者权益，公司制定《市值管理制度》。 特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

信会师报字[2025]第ZG10571号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 信会师报字[2025]第 ZG10571 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度募集资金 中国铁路通信信号股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— 我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证 ...

一、审计与风险委员会召开情况 -1- 度内部审计工作质量评估的报告》《中国铁路通信信号股份 有限公司 2023年度内部控制评价报告》《中国铁路通信信 号股份有限公司 2024年第一季度报告》《中国通号 2024年 第一季度重大风险监测报告》《中国铁路通信信号集团有限 公司 2023年度内控体系工作报告》《立信会计师事务所(特 殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公司 2024年中期 审阅结果》《中国通号 2024年第二季度重大风险监测报告》 2024年,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公 司")第四届董事会审计与风险管理委员会由外部董事傅俊 元先生、姚祖辉先生担任委员,其中傅俊元先生具备丰富的 会计专业知识和经验,具备注册会计师资格,担任审计与风 险管理委员会主任。报告期内,各位委员严格按照《公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度的规 定,恪尽职守,认真履行董事会赋予的职责,按照监管机构 和公司的要求按时参加董事会和各专门委员会会议。出席会 议前,对各议案事项预先做充分了解,认真阅读会议材料, 必要时向公司有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议 中,积极参与事项讨论及审议,关注会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 32.47 billion, a decrease of 12.24% compared to CNY 37.00 billion in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 3.49 billion, showing a slight increase of 0.50% from CNY 3.48 billion in 2023[29]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 5.24 billion, a significant increase of 154.42% compared to CNY 2.06 billion in 2023[29]. - The company's total assets at the end of 2024 were CNY 117.89 billion, a decrease of 0.92% from CNY 118.99 billion at the end of 2023[29]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.59% to CNY 48.03 billion at the end of 2024, up from CNY 46.81 billion in 2023[29]. - In 2024, the company signed new contracts totaling 50.069 billion RMB, a year-on-year decrease of 31.53%[43]. - The company’s cash flow from operating activities reached 5.236 billion RMB, significantly up from 2.058 billion RMB in the previous period[36]. - The net cash flow from operating activities, excluding customer deposits and interbank deposits, was 2.373 billion RMB, reflecting a 23.59% increase year-on-year[37]. - The company's total operating revenue decreased, but the revenue structure improved, with equipment manufacturing and design integration revenues increasing by 8.02% and 4.53% respectively, while engineering contracting and system delivery service revenues decreased by 64.96% and 6.40%[137]. - The overall gross margin increased by 3.60 percentage points due to adjustments in the revenue structure and ongoing cost reduction efforts[137]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 6.28% of operating revenue in 2024, an increase of 0.77 percentage points from 5.51% in 2023[30]. - The company invested 1.912 billion RMB in R&D expenses, an increase of 2.69% year-on-year[135]. - The number of R&D personnel increased to 5,064, representing 26.65% of the total workforce, up from 22.67% in the previous period[119]. - Total compensation for R&D personnel reached RMB 142,976.91 million, with an average salary of RMB 28.23 million, compared to RMB 109,925.72 million and RMB 25.30 million in the previous period[119]. - The company is focusing on enhancing core functions and competitiveness while optimizing business structure and accelerating the layout of strategic emerging industries[133]. - The company is committed to enhancing its governance structure in line with national regulations and improving board efficiency[167]. Technology and Innovation - The company has developed the ID-Space 1.0 version of the low-altitude airspace intelligent control system, which has been included in the State-owned Assets Supervision and Administration Commission's "Top 100 Projects" initiative[17]. - The company has achieved significant advancements in original technology, including the cloud-based two-pole train control system and I-CTC, with several advanced rail transit systems being applied[18]. - The company is focusing on the core business of rail transit control systems, providing integrated services across the entire industry chain, including design integration, equipment manufacturing, and system delivery[49][50]. - The company is leveraging its technological advantages to extend its smart control technology into the low-altitude economy, creating a "rail + low-altitude" integrated development model[52]. - The company is actively promoting technological innovation and has developed a comprehensive dispatching and command management system for railway freight transport, which has been put into operation[67]. - The company has developed advanced train control system integration technology, widely applied in high-speed rail, intercity rail, and urban rail transit, improving software integration quality and reducing equipment failure rates significantly[6]. Market Expansion and Strategy - The company aims to deepen business structure adjustments in 2025, aligning with the national strategy for high-quality development[21]. - The company is focusing on optimizing its business structure by exiting municipal construction and enhancing its capabilities in intelligent control technology[46]. - The company plans to leverage the recovery in railway investment and stabilize urban rail markets to enhance operational efficiency and reduce costs in 2025[47]. - The company is actively pursuing international expansion opportunities, particularly in the European and Southeast Asian markets[101]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology portfolio, with a budget of 2 billion yuan allocated for potential deals[175]. - The company is focusing on market expansion through the development of new technologies and products, aiming to meet the increasing demand for high-density, flexible urban rail solutions[112]. Safety and Compliance - The company has implemented comprehensive risk management in the manufacturing of rail transit safety products, ensuring high safety and reliability throughout the production process[12]. - The safety computer platform technology has achieved the highest level of functional safety certification, enhancing the reliability and performance of train operation control systems[7]. - The company achieved SIL4 safety certification for several key products, including the onboard LKJ equipment and ground data server equipment[87]. - The company is committed to achieving green and digital transformation in urban rail transit, aligning with international standards[107]. - The company confirmed compliance with the code of conduct for all directors and supervisors for the period ending December 31, 2024[180]. Corporate Governance - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance and transparency in its operations[180]. - The company has established 5 specialized committees under the board, ensuring external directors can express opinions and fulfill their duties effectively[194]. - The board's specialized committees are composed mainly of independent directors, enhancing governance and oversight[194]. - The company reported a total compensation of 56.70 million yuan for its chairman, with other executives also receiving significant remuneration[171]. - The board approved the annual financial report for 2023 during the meeting on March 26, 2024[189]. Future Outlook - The company provided guidance for the next quarter, expecting revenue to grow by 12% to 11.2 billion yuan[175]. - Future guidance indicates a commitment to sustainability initiatives, with a target to reduce carbon emissions by 20% over the next five years[177]. - The company is focusing on enhancing urban rail transit scheduling and emergency response capabilities through advanced automation systems[108]. - The company is set to complete its 14th Five-Year Plan and prepare for the 15th Five-Year Plan, emphasizing quality and scale[164].

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-010 公司、保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有 限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行 股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金 存放情况如下表所示： 单位：元 中国铁路通信信号股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司 (以下简称"中国通号"、"本公司"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了2024年年度关于 ...

公司现任独立非执行董事三名，分别为姚桂清先生、姚 祖辉先生、傅俊元先生。姚桂清先生自 2018 年 8 月起担任 本公司独立非执行董事，姚祖辉先生及傅俊元先生自 2022 年 2 月起担任本公司独立非执行董事。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 并结合独立非执行董事自查情况，公司董事会认为，三位独 立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》中关于独立非执行董事独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立非执行董事独立性的情况。 董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2024年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表了意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法 权益。 现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人自2018年8月起担任本公司独立非执行董事。自 2018年11月至2025年1月,担任中国通用技术集团有限公司 董事。自1990年2月至2018年3月,历任中国铁路工程总公司 党委副书记、工会主席、职工董事、总经理、副董事长。自 2007年9月至2018年3月,历任中国中铁股份有限公司副总 裁、党委副书记、工会主席、监事会主席、副董事长;自2010 年8月至2018年3月,担任该公司执行董事。自1971年12月至 1990年2月,历任中国铁道部第三工程局团委组织部部长、 团委书记。本人不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本 ...

1. 出席股东大会、董事会会议情况。2024年,按要求出 席公司股东大会会议1次;参加董事会会议8次,无缺席情况, 审议议案39项,均投赞成票。严格审核公司提交董事会审议 的事项,提出须澄清的问题,辨识分析风险,努力提高决策 质量。高度关注上市公司规范运作、披露质量和风险管控, 积极维护股东特别是中小股东的权益。 2. 出席专门委员会会议情况。参加审计与风险管理委员 会会议5次,审议通过议案14项,听取报告6项,审核公司财 务信息及其披露,在推动应收账款回收、提高财务报告质量、 加强风险管理等方面提出意见建议。参加薪酬与考核委员会 会议1次,听取关于中国通号企业负责人2023年度薪酬情况 的汇报,并提交董事会审议。参加战略与投资委员会会议1 次,审议关于《中国通号"十四五"发展规划》中期调整的 议案,并提交董事会审议。2024年公司未发生需提名委员会 审议的事项,未召开提名委员会会议。 3. 出席独立董事专门会议情况。根据《中国铁路通信信 号股份有限公司独立非执行董事工作制度》,2024年公司未 发生需独立董事专门会议审议的事项,未召开独立董事专门 中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《审计与风险管 理委员会议事规则》等规定和要求，中国铁路通信信号股份 有限公司(以下简称"公司")董事会审计与风险管理委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职 责的情况汇报如下: 一、审查会计师事务所的独立性和职业能力 公司董事会审计与风险管理委员会已对立信会计师事 务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信会计 师事务所（特殊普通合伙）在对公司2024年度财务报表及内 部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准 则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审 计证据，出具了符合公司实际情况的审计报告。公司续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、 全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。 审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2024年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人自2022年2月起,担任本公司独立非执行董事。自 2021年11月起,担任中国信息通信科技集团有限公司董事。 自2023年3月起,担任洲际船务集团控股有限公司独立非执 行董事。自2018年8月至2021年9月,担任中国保利集团有限 公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月,在中 国交通建设集团有限公司历任多个职位,包括自2005年12月 至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委 员、总会计师,自2006年8月至2006年11月担任中国交通建 设集团有限公司临时党委委员、董事,自2006年9月至2018 年8月担任 ...