证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-011 中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税）。公司不送红股， 不进行资本公积转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 可供分配利润为人民币21.92亿元。经第四届董事会第27次会议审议通过，公司 2024年度拟以实施权益分派股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国铁 路通信信号股份有限公司（以下简称"中国通号"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对中国通号 2024 年年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据证监会《关于同意中国铁路通信信号股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2019〕1135 号）的批准，中国通号首次公开发行人民币普通股 18.00 亿股，募集资金总额人民币 10,530,000,000 元，募集资金净额为人民币 10,354,342,373.23 元。上述资金已于 2019 年 7 月 16 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）对前述事项进行了审验，并出具《中国铁路通信信号股份有限公司验资报告》（安 永华明（2019）验字第 61172338_A01 号）。募集资金 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10574 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10574 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"中国通号"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 有效性是中国通号董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国通号于 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10569 号 中国铁路通信信号股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-165 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10569 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称中国通号）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 关于制定《市值管理制度》的公告 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 3 月 28 日，经中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第 27 次会议审议通过，为规范有序开展市值管理工作，提升公司 投资价值，维护投资者权益，公司制定《市值管理制度》。 特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 ...

一、审计与风险委员会召开情况 -1- 度内部审计工作质量评估的报告》《中国铁路通信信号股份 有限公司 2023年度内部控制评价报告》《中国铁路通信信 号股份有限公司 2024年第一季度报告》《中国通号 2024年 第一季度重大风险监测报告》《中国铁路通信信号集团有限 公司 2023年度内控体系工作报告》《立信会计师事务所(特 殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公司 2024年中期 审阅结果》《中国通号 2024年第二季度重大风险监测报告》 2024年,中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"公 司")第四届董事会审计与风险管理委员会由外部董事傅俊 元先生、姚祖辉先生担任委员,其中傅俊元先生具备丰富的 会计专业知识和经验,具备注册会计师资格,担任审计与风 险管理委员会主任。报告期内,各位委员严格按照《公司章 程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》等制度的规 定,恪尽职守,认真履行董事会赋予的职责,按照监管机构 和公司的要求按时参加董事会和各专门委员会会议。出席会 议前,对各议案事项预先做充分了解,认真阅读会议材料, 必要时向公司有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议 中,积极参与事项讨论及审议,关注会 ...

信会师报字[2025]第ZG10571号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 信会师报字[2025]第 ZG10571 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年度募集资金 中国铁路通信信号股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 2024 年度 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证 结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号— 我们接受委托，对后附的中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称 "贵公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《上海证 ...

中国铁路通信信号股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688009.SH 公司简称：中国通号 03969．HK 中国铁路通信信号股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 362 中国铁路通信信号股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 请查阅本报告第四节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 张权 | 其他重要工作安排 | 楼齐良 | 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人楼齐良、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世虎 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2024年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人自2022年2月起,担任本公司独立非执行董事。自 2021年11月起,担任中国信息通信科技集团有限公司董事。 自2023年3月起,担任洲际船务集团控股有限公司独立非执 行董事。自2018年8月至2021年9月,担任中国保利集团有限 公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月,在中 国交通建设集团有限公司历任多个职位,包括自2005年12月 至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委 员、总会计师,自2006年8月至2006年11月担任中国交通建 设集团有限公司临时党委委员、董事,自2006年9月至2018 年8月担任 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-010 公司、保荐机构分别与招商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有 限公司北京西客站支行、兴业银行股份有限公司北京丽泽支行、中国光大银行 股份有限公司清华园支行于 2019 年 7 月 16 日签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》，与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行于 2022 年 12 月 16 日签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金 存放情况如下表所示： 单位：元 中国铁路通信信号股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁路通信信号股份有限公司 (以下简称"中国通号"、"本公司"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了2024年年度关于 ...