截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息（含理财收益）共计人民币 86,438 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 574,265 万元， 其中先进及智能技术研发项目使用人民币 262,970 万元，先进及智能制造基地项目使用 人民币 2,535 万元，信息化建设项目使用人民币 9,166 万元，补充流动资金使用人民币 299,593 万元，募集资金存储账户活期余额为人民币 332,607 万元(含募集资金专户利息 收入)。 中国国际金融股份有限公司 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国铁 路通信信号股份有限公司（以下简称"中国通号"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对中国通号 2023 年年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 根据证监会《关于同意中国铁路 ...

公司代码：688009.SH 公司简称：中国通号 03969.HK 中国铁路通信信号股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 请查阅本报告第四节"管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 楼齐良 其他重要工作安排 张权 五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人楼齐良、主管会计工作负责人李连清及会计机构负责人（会计主管人员）张世 虎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第 20 次会议审议，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 10,589,819,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1 ...

2023 China Railway Signal & Communication Co., Ltd. 目录 CONTENTS 关于本报告 10 About this Report 02 关于我们 董事长致辞 Message from the Chairman 04 About Us 06 业务布局 Business Layout 08 企业文化 Company Culture 09 2023 年度 ESG 荣誉展示 2023 ESG Honor Exhibition 上 篇 臻于至善·打造更智慧的通号 Attaining Excellence: Building a Smarter CRSC 更可持续的理念 16 More Sustainable Concept 更高效的治理 22 更优质的产品与服务 44 行远自迩·成为更强大的我们 Traveling Far from Near: Becoming a Stronger CRSC 下 篇 Part 1 Part 2 更优美的环境 52 A More Beautiful Environment 44 更美好的生活 更幸福的员工 66 Happier Emp ...

本人现任沪港联合控股有限公司董事长、首席执行官, 全国人大代表,自2022年2月起担任本公司独立非执行董事。 自1994年至今,在沪港联合控股有限公司历任多个职务,包 括执行董事、首席执行官、董事长,亦为沪港联合控股有限 公司提名委员会主席、薪酬委员会成员及若干附属公司董 事。自2004年至今,担任开达集团有限公司独立非执行董事。 自2022年5月担任中国远洋海运集团有限公司外部董事。自 2015年至2020年,担任上海大众公用事业(集团)股份有限 公司独立非执行董事。公职服务包括港区第十二、十三、十 四届全国人大代表、沪港社团总会主席、香港岭南大学校董 会主席、香港中华总商会副会长、复旦大学校董。本人不存 在任何影响独立性的情况。 中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 各位股东及股东代表: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第7 号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本人在 2023年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正客观 地发表意见,维护了 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 各位股东及股东代表: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第7 号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本人在 2023年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正客观 地发表了意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现向股东大会作书面报告。 一、独立董事的基本情况 本人自2018年8月起担任本公司独立非执行董事。自 2018年11月起,担任中国通用技术集团有限公司董事。自 1990年2月至2018年3月,历任中国铁路工程总公司党委副书 记、工会主席、职工董事、总经理、副董事长。自2007年9 月至2018年3月,历任中国中铁股份有限公司副总裁、党委 副书记、工会主席、监事会主席、副董事长;自2010年8月 至2018年3月,担任该公司执行董事。自1971年12月至1990 年2月,历任中国铁道部第三工程局团委组织部部长、团委 书记。本人不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人现任中国铁路通 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国铁路通信信号股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，促进公司的规范运作， 更好地维护公司及股东的利益，保证独立非执行董事履行职 责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "） 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（前述上市规则以下 统称"上市地上市规则"）、《中国铁路通信信号股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，以 及结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事（含 董事会专门委员会委员）外的其他职务，并与公司及其主要 股东（指单独或合并持有公司有表决权股份总数的5%以上股 份的股东，或者持有公司股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断的关系、并符合公司股票上 市地证券监督管理规则关于独立性规定的董事。 1 第三条 ...

公司现任独立非执行董事三名，分别为姚桂清先生、姚 祖辉先生、傅俊元先生。姚桂清先生自 2018 年 8 月起担任 本公司独立非执行董事，姚祖辉先生及傅俊元先生自 2022 年 2 月起担任本公司独立非执行董事。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 董事会对独立非执行董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 并结合独立非执行董事自查情况，公司董事会认为，三位独 立非执行董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》中关于独立非执行董事任职资格及独立 性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立非执行董事独立性的情况。 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10459 号 关于中国铁路通信信号股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10459 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称"中国通 号")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10457 号的 无保留意见审计报告。 中国通号管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10458 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10458 号 中国铁路通信信号股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"中 国通号"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是中国通号董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国通号 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-008 中国铁路通信信号股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度外部审计机构。 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届 董事会第 20 次会议审议通过《关于支付 2023 年度审计费用及聘请 2024 年度外 部审计机构方案的议案》。现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.投 ...