证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-011 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于新开立募集资金专户并签订募集资金 专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1172号）核准，哈尔滨新光光 电科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2019年7月首次公开发行股票并在 上海证券交易所科创板上市。本次合计向社会公开发行人民币普通股（A股） 25,000,000股，每股面值1元，发行价格为38.09元/股，募集资金总额为人民币 952,250,000.00元，累计发生承销费用、保荐费用和其他发行费用合计 87,041,585.11元，本公司实际募集资金净额为人民币865,208,414.89元。上述 募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2019BJGX0462号《验资报告》。后因发行费用发票 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-010 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于核心技术人员退休离任的公告 ●龙夫年先生与公司签有保密和竞业限制协议，不存在涉及职务发明专利权 属纠纷或潜在纠纷的情形，亦不存在影响公司专利权属完整性的情况。 ●龙夫年先生的工作均已完成交接，公司的技术研发工作均有序推进。龙夫 年先生的离任不会对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生实 质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。 一、 核心技术人员退休离任的具体情况 公司核心技术人员龙夫年先生因退休原因申请辞去核心技术人员职务，龙夫 年先生退休离任后仍将担任公司顾问。公司及董事会对龙夫年先生任职期间为公 司做出的贡献表示衷心感谢！ （一）核心技术人员的具体情况 龙夫年先生，1954年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，光学仪器专 业，本科学历。1978年9月至2014年6月，历任哈尔滨工业大学助教、工程师、高 级工程师、教授；2014年6月至2017年1月，自由职业；2017年1月至2018年12月， 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：688011 公司简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨新光光电科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 联系申话: 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 ShineWir 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计新光光电公司2024年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解新光光电公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAG1B0067 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 哈尔滨新光光电科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了哈尔滨新光光电科技股份有限公司(以下 简称新光光电公司）2024年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、 2024 年度的 ...

| 会议名称 | 召开时间 | 讨论内容 1、审议《关于《公司 2023 年度财务决 | | --- | --- | --- | | | | 算报告>的议案》 | | | | 2、审议《关于<公司 2023 年年度报告> | | | | 及摘要的议案》 | | | | 年年度利润分 3、审议《关于<公司 2023 | | | | 配预案>的议案 | | 第二届董事会审计委 | | 4、审议《关于<公司 2023 年度募集资金 | | 员会第十次会议 | 2024 年 4 月 9 日 | 存放与使用情况专项报告>的议案》 | | | | 5、审议《关于<公司 年度内部控制 2023 | | | | 评价报告的说明的议案》 | | | | 年度财务预算 6、审议《关于<公司 2024 | | | | 报告>的议案 | | | | 7、审议《关于预计 2024 年度日常关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 8、审议《关于审计机构向审计委员会汇 | | | | 报年度审计工作的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 9、审议《关于<董事会审计委员会监督 | | | | 信永中和会 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-009 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以 下简称"新光光电"、"公司"，包含子公司）与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 (二) 本次日常关联交易预计金额和类别 | 关联 | | 关联 | 本次 | 占同 类 | 本年年 初至披 露日与 关联人 | 上年实 | 占同类业 | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-015 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于与关联方哈尔滨工业大学建设工程项 目管理有限公司签署建设工程咨询服务合 同补充协议书暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 是否需要提交股东大会审议：否 ● 本次关联交易是基于哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营的需要，不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该交易对 关联人形成依赖。关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股 东的利益，不会影响公司的正常生产经营。 ● 本次关联交易不构成重大资产重组。 ● 本次关联交易实施不存在重大法律障碍。 一、本次关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 公司为了加快募集资金投资项目建设速度，与哈尔滨工业大学建设工程项目 管理有限公司就光机电一体化产品批产线升级改造及精密光机零件制造项目签 订建设工程咨询服务合同，上述合同已经公司第二届董事会第十九次会议审议通 过生效，本次签订原建设工程咨询服务合同的 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度使用情况的专项报告 截至2023年末，利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益56,209,893.38 元；收到募集资金专户利息收入18,755,215.04元；支付募集资金专户手续费3,391.91 元。 尚未使用募集资金人民币543,989,132.68元，其中：公司使用闲置募集资金 230,000,097.63元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下： 单位：元 | 银行（金融机构） | 投资产品名称 | 购买日期 | 余额 | 到期日 | 投资期限 | 预计年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | （天） | 收益率 | | 上海浦东发展银行 股份有限公司哈尔 | 结构性存款 | 2023/10/20 | 70,00 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，提高上市公司质量，维护全体股东利益，树立 良好市场形象，公司于2024年4月20日发布了《2024年度"提质增效重回报" 行动方案》，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义 务，共同促进资本市场平稳健康发展。 2024年，公司围绕年度经营目标坚持聚焦模拟仿真、光学制导等主业发展， 积极协调总体单位推进各项目调试、交付和验收工作，实现营业收入17,194.01 万元、同比上涨5.99%，实现归属于上市公司股东的净利润-6,795.84万元、同 比下降73.51%。公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变 化，具体详见公司《年度报告》"第三节管理层讨论与分析"。 2025年，公司经营层将在董事会的科学决策和领导下，围绕2025年经营目 标努力开展各项经营管理工作，并以良好的经营业绩回报广大投资者。为促进 实现年度经营业绩提升，2025年，公司将重点围绕"抓业务"、"抓管理"、 "抓团队建设"开展经营管理工作。军品领域聚焦模拟仿真、光学制导、激光 对抗等方向，向高端定制+批量生产+服务转型， ...

董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的 履职情况报告 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对信永中和在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。 具体情况如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：信永中和） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审 ...